公司改制及新三板挂牌法律文件

《公司改制及新三板挂牌法律文件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、公司改制及新三板挂牌法律文件有限公司改制为股份有限公司文本199目录一、公司章程………………………………………………………3二、股东大会议事规则……………………………………………37三、董事会议事规则………………………………………………49四、监事会议事规则………………………………………………58五、对外投资管理制度……………………………………………64六、关联交易决策制度……………………………………………70七、对外担保管理制度……………………………………………78八、总经理工作制度……………………………………

2、…………83九、董事会秘书工作规则…………………………………………90十、信息披露管理制度……………………………………………94十一、创立大会暨第一次股东大会会议文件…………………107十二、股份公司第一届董事会第一次会议文件………………144十三、股份公司第一届监事会第一次会议文件………………164十四、有限公司的董事会、股东会同意股改的决议文件……170十五、法律尽职调查清单及附表………………………………182199公司章程第一章总则第一条为维护股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的

3、组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。第二条公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由各发起人以发起方式设立。公司在【】工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。第三条公司注册名称：股份有限公司。第四条公司住所：【】。第五条公司注册资本为人民币【】万元。第六条公司为永久存续的股份有限公司。第七条董事长为公司的法定代表人。第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司

4、承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十条本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十一条公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精

5、神打造优质的产品和品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的发展和人类的进步作贡献。第十二条经依法登记，公司的经营范围为：【】199第二章股份第一节股份发行第十三条公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十六条

6、公司成立时发起人的姓名或者名称、出资方式、出资时间：序号发起人姓名或名称认购的股份数（万股）占总股本的比例（%）出资方式1净资产2净资产3净资产4净资产合计100.00%第十七条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增资和回购第十八条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本；（一）定向发行；（二）以公积金转增股本；（三）法律、行政法规规定的其他方式。第十九条公司可以

7、减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。199第二十条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除以上情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十一条公司收购本公司股份，可以选择法律法规允许的方式进行。第二十二条公司因本章程第二十条第（一）项至第（三）项的

8、原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工、。第三节股份转让第二