河南同力水泥战略管理办法

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1、河南同力水泥股份有限公司战略管理办法（2011年口月16口公司第四屈董事会2011年度第十一次会议审议通过）第一章总则笫一条为加强河南同力水泥股份有限公司（以F简称"公司〃）和各全资、控股子公司（以下简称"各子公司〃）战略管理，更好地优化配置与利用优势资源，获取竞争优势，实现企业的高速发展，特制定本管理办法。第二条本管理办法中的战略规划，是指公司的中长期发展战略规划，以及各子公司在公司的领导下，在充分保障各子公司经营口主性的前提下，所做出的企业中长期发展战略规划。第三条本管理办法对企业战略规划的流程、周期与内容做出规定，是开展战略规划工作的依据

2、，公司和各子公司必须遵照执行。第二章战略管理机构笫四条战略管理机构包括公司董事会、总经理办公会、战略委员会和计划部。第五条公司董事会是企业战略管理的最高决策机构，其职责包括：（1）审批公司战略规划；（2）审批公司战略规划年度修订提案；（3）对相关公司战略规划的各项重大事项进行决定；（4）提岀公司经营宗旨，确定公司中长期发展方向和发展目标。笫六条公司总经理办公会是企业战略的审核机构，其主要职责包括：（1）审核公司战略规划，形成意见；（2）审核公司战略规划年度修订提案，形成意见；（3）审议各子公司战略规划，形成决议；（4）审议各子公司战略规划年度修

3、订提案，形成决议；（5）对相关公司和子公司战略规划的各项重人事项进行讨论，形成意见。第七条公司总经理办公会在审议企业战略规划议题时，各子公司相关负责人应列席并参加讨论。第八条公司战略委员会是公司重大战略决策的咨询机构。其主要职责包括：（1）审议公司整体战略规划提案，并做出审议意见；（2）审议公司整体战略修订提案，并做出审议意见；（3）审议子公司战略规划提案，并形成决议；（4）审议子公司战略修订提案，并形成决议；（5）开展公司重大战略问题的分析和研究，提供辅助决策和专业咨询意见。笫九条公司计划部是企业战略工作的归口管理部门，其职责包括：（1）组织

4、制订公司战略管理的丄作流程、有关制度和管理办法；（2）组织制订公司战略规划，对公司战略规划进行年度修订；（3）建议并审核各子公司战略规划，审核各子公司战略规划的修订；（4）组织进行公司和子公司战略规划相关重要问题的研究；（5）监督公司和子公司战略规划的实施。第三章战略规划内容要求第十条战略规划包括公司战略规划和各子公司战略规划。第十一条公司战略规划需要包括以下内容：（1）整体战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现冇核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；（2）整体战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规

5、划业务的战峪定位、发展日标及业务组介选择；（3）核心业务发展战略：规划公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；（4）财务指标规划：对公司整体和各核心业务未來的关键业绩指标进行系统分析和设定。第十二条各子公司战略需要包活以下内容：（1）各子公司战略总结与环境分析：对各子公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；（2）各子公司战略规划：分析并确定各子公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择，该部分内容必须同公司整体战略保持一致；（3）各子公司核心业务发展战略：分析并确定各子公司核心业务的发展

6、策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系，该部分内容必须同整体战略保持一致；（4）各子公司战略措施规划：分析并确定各子公司营销捲施规划、生产（工程）管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划，该部分内容必须淸楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；（5）各子公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织架构对未来战略的适应性、调整组织架构构想、相关辅助支持系统调整；（6）各子公司财务指标规划：对各子公司整体和各核心业务未來的财务业绩指标进行系统分析和设定，该部分内容中关键指标必须与公司战略规划保持一致。第四章战

7、略规划的编制及修订第十三条公司战略规划编制流程包活以下步骤：（1）根据董事会提出的公司发展Id标，公司总经理办公会在集体讨论的基础上形成初步战略构想；（2）计划部发出战略规划准备通知，公司各部门和各子公司准备并捉供本单位的战略规划相关信息；（3）公司分管领导督导计划部制订公司和了公司战略规划草案，分解战略规划H标；（4）公司各部门和各子公司就木单位的战略发展H标提出建议和意见，形成战略规划子计划；（5）公司分管领导怦导计划部修改和补充战略规划草案，形成战略规划捉案；（6）公司总经理办公会/战略委员会审议战略规划提案，并做出审议意见；（7）公司董

8、事会审批战略规划提案；（8）战略规划提案经幫事会审批通过后执行。（9）公司计划部确定战略规划正式稿，董事长签发批准。笫十I川条公司战略规划修订流程包括