增资扩股协议（经典版）

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1、[]有限公司与A公司和C公司、D公司关于A公司的增资协议目录1.定义和解释32.本次增资53.投资方的权利和义务74.标的公司和X向SPV公司的声明、保证利承诺85.投资方向标的公司、X的声明、保证和承诺96.木协议的解除107.赔偿108.保密109.通知1110.适用法律和司法管辖权1211.一般规定121.生效13本增资协议(“本协议")于•年•刀•日由下列各方于•签署：(1)[]公司(SPV公司)，一家依据出国法律正式设立并有效存续的有限公司，其统一社会信用代码为【】，其住所为【】，其法定代表人为【】。(2)A公司，一家依据虫国法律正式设立并有效存续的有限责任公司，其统一社

2、会信用代码为•，其住所为•，其法定代表人为X(职务：执行董事)(“标的公司T；(3)X,A公司的股东及实际控制人，住所：•，身份证号：•，持有标的公司•的股份；⑷X市XX(X),X的股东，一家依据出国法律正式设立并有效存续的有限责任公司，其统一社会信用代码为，其住所为[],定代表人为【】，持有标的公司【】的股份。SPV公司、标的公司、C公司、D公司为“一方”,合称为“各方”,该等表述应包括其承继人和许可的受让人。鉴于：木次增资前,标的公司的注册资木和实收资木均为人民币•万元(RMB•);木次增资前,X和X是标的公司的股东,直接持有标的公司百分之百(100%)的股权；X和X作为标的公

3、司的现有股东,同意将标的公司的注册资本增加•，増资后，标的公司的注册资本为人民币•，增资部分占增资后的注册资本的[•]%□SPV拟认购标的公司的增资,占本次增资后标的公司的注册资本的•％；和X和X同意放弃其就本次增资(定义见下文)的优先权。为此，各方协议如下:1.定义和解释1.1定义在本协议中,除非上下文另有要求，以下术语应具有以下含义:“保密信息”是指（1）在一方的业务、客户、财务或其他事务中使用的或其他与…方的业务、客户、财务有关的所有信息；和（2）与本协议有关的所有信息，或与本协议的谈判有关的所有信息。“本次增资"之定义见本协议第2.2条。“本协议签署FT是指本协议文首所列明

4、之H期。“工作古'是指除星期六、星期日和虫国的法定节假日之外的任何一旦。“关联方"是指就任何人而言，直接或间接控制该人、受该人控制或与该人被共同控制的任何其他人，此处“控制"是指肓接或间接拥有相关人百分之五十（50%）以上的带有投票权的股份、注册资本或其它股权；或指直接或间接拥有主导股东（大）会、委任或选举多数董事或以其他方式主导相关人的经营管理的权利；以及《中华人民共和国公司法》及其他中国法律认定的关联方。“生''是指十二（12）个月“权利负担”是指抵押、债务负担、质押、留置、选择权、限制权、优先权、优先购买权、第三方权利或利益、任何种类的其他负担或担保利益或具有类似效果的其他种

5、类优先安排（包括所有权转让或所有权保留安排）。“人民币'或'，RMB"是指中国的法定货币。“口"是指口历口。“新注册资本'‘之定义见本协议第2.2条。“许可”是指标的公司以其在本协议签署口经营其业务的方式经营其业务而根据虫国法律必须取得或完成的许可证、执照、同意、批准、证书、资格或其他授权或备案、通知或注册。“月^是指三十（30）旦。“政府机关''是指任何中央、省级、市级或地方政府、行政或监管机关或部门、法院、法庭、仲裁员或任何其它行使监管职能的机构。“中国"是指中华人民共和国，为木协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。1.2解释本协议中,除非上下文另有要求，

6、否则：1.2.1提及中国法律时,应包括虫国公开颁布的所有法律、法规、规章和规范性文件以及不吋（不论在本协议签署日之前或之后）对上述文件的任何替代、修改和附属性立法。1.2.2凡提及“人"或“方和寸，应包括任何个人、公司、企业或其他经济组织、政府机关或机构、政府或任何合营机构、社团、合伙组织、商会（无论其是否具有独立法人资格）及包括该人或方的继承人和经许可的受让人。123标题仅为方便起见而设立，不应影响本协议的解释。1.2.4所提及的某一条款、段落或附件，均指本协议的相应条款、段落或附件。1.2.5本协议各附件为本协议的组成部分。1.2.6凡提及一种性别应包含所有性别。1.2.7提及

7、任何文件吋，应包括不吋对其作出的任何修改、补充或替换。128凡提及“包括"及其所有的衍生词汇时应被解释为不限于。2.本次增资2.1标的公司在本次增资前的基本信息C公司、D公司和标的公司向SPV确认,在木协议签署日,标的公司的企业信息如下：企业名称A公司统一社会信用代码注册机关住所法定代表人X注册资本万元人民币（•实缴）所有者权益•万元人民币债权债务情况•企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围营业期限本次增资2.2各方同意,标的公司应增加注册资本合计人民币•万