附件1：会议材料

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1、附件1:会议材料关于增补件晓颖同志为第四届董事会董事的议案各位股东：2013年8月，郭文辉董事向董事会提出书面辞职申请。27日，股东中城建投资控股有限公司致函本行，推荐件晓颖同志任本行董事（见附件《关于推荐件晓颖同志任河北银行股份有限公司董事的函》）。根据《公司法》和本行章程的规定，第四届董事会第八次会议已同意郭文辉董事的辞职申请。因郭文辉董事不再担任本行董事职务后，董事会职数出现缺额，应予增补。件晓颖同志曾从事企业财务、资金计划等工作，现任中城建投资控股有限公司副总经理，具有同担任商业银行董事相适应的知识结构和专业能力，符合中国银监会和本行章程关于担任中资商业银行董事的任

2、职资格和条件。件晓颖同志已按有关要求出具了同意提名为本行董事的书面意见和履职承诺。鉴于此，特提名件晓颖同志为本行第四届董事会董事。请予审议。附件：1.件晓颖同志简历2.关于推荐件晓颖同志任河北银行股份有限公司董事的函会议材料附件1:件晓颖同志简历件晓颖，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。历任中天创投资担保有限公司财务部总经理、中资银信担保有限公司董事长助理、财务部总经理、中国城市建设控股集团有限公司资金计划部总经理、资金发展部总经理。2013年7月起任中城建投资控股有限公司副总经理、中国城市建设控股集团有限公司资金发展部总经理、中城建银投资基金管理合

3、伙企业管理合伙人。会议材料附件2：中離松髓歸限公可中城投函字〔2013〕6号关于推荐件晓颖同志任河北银行股份有限公司董事的函河北银行股份有限公司股东大会：根据《河北银行股份有限公司章程》的规定，经中城建投资控股有限公司研究决定，推荐件晓颖同志任河北银行股份有限公司董事会董事；郭文辉同志不再担任河北银行股份有限公司董事会董事职务。特提请河北银行股份有限公司股东会予以确认。附件：件晓颖同志任职推荐表附件2：通讯表决票河北银行股份有限公司二O—三年第二次临时股东大会通讯表决票股东名称（法人股东请加盖公司公章）：法定代表人或授权代表签字：身份证号（自然人股东填写）:股权证号：持股数

4、：股议案：关于增补件晓颖同志为第四届董事会董事的议案表决内容：增补件晓颖同志为第四届董事会董事。表决意见：□赞成□反对□弃权