总裁办会议制度(附件1)

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1、总裁办会议制度湖南日出东方集团有限公司总裁办是由总裁直接领导的副总裁级行政单位，全面主持和协调集团各项工作。总裁通过总裁办会议开展重要工作。为提高行政效率和决策效能，推进集团决策规范化和科学化，进一步落实集团总裁责任分工，强化工作合作，结合集团实际情况，特制定本制度。一、参会人员总裁办会议由总裁主持，副总裁、总裁办主任参加。总裁助理、副总裁助理按会议要求列席，以及总裁办根据工作需要认为必须列席的其他人员。二、会议召集和时间总裁办会议由总裁助理召集，每周一上午7：30定期召开，会议时间提前一天半通知各参会人员。根据专项工作需要

2、，总裁可以临时召集专题工作会议。三、议题范围1.总裁认为有必要主持研究布置的重要工作事项。2.涉及两个以上副总裁分管工作且没有协调一致的事项。3.副总裁认为在其职权范围内难以决定，需提请总裁研究决定的事项。4.副总裁分管范围内需交流通报的重要工作事项。5.讨论和决定大额资金使用、人事调动等重要事项。6.研究和决定各子公司的重要请求或重要报告。7.研究其他需要总裁办会议议定的事项四、会议组织和议题确定1.会议组织工作由总裁办负责，总裁专职助理负责召集。2.拟提交总裁办会议研究的议题，由总裁办按程序呈报总裁审批确定。3.需要提交

3、总裁办公会议研究的议题，必须报请集团分管领导同意并进行充分协调论证，在意见基本一致的基础上，提交总裁办决策。4.议题确定后，总裁办应及时与议题主办部门衔接补充完善议题材料，提前1个工作日将议题材料送与会人员。(为了方便起见可以工作群内发电子版主题)五、会议纪要会议纪要由总裁办负责草拟，并于会后3个工作日内形成初稿，经参加会议的办公室主任审核后，由总裁签发。会议纪要及时传送给参会领导以及相关部门。六、决定事项督办会议决定的事项，有关部门要认真执行，抓紧办理。执行中遇到的重要问题以及执行结果，要及时向总裁办报告。纳入总裁办督办的

4、会议决定事项，由总裁办负责督促检查落实情况。七、会议纪律1.议题主汇报单位负责人在作议题汇报时，要突出重点、条理清晰、简明扼要。参加会议人员应紧密围绕议题充分陈述，发表意见。2.通知列席会议的部门，须由部门主要负责人参加会议，主要负责人不能列席的，需向总裁办公主任请假，并委派主持工作的负责人参加会议，其表态视为部门（单位）意见。无故不参加会议的人员，由总裁予以批评或通报，并乐捐1000元以上人民币作为宴请大家的餐费或者水果零食费。3.会议召开期间，与会人员要严格遵守会议纪律；严格遵守保密纪律，未经同意不得对外传播会议内容；注

5、意保管文件材料，标有“会后收回”或有密级的文件，会后退还工作员。八、附则1.例会如遇节假日则提前或者顺延。2.本制度自发布之日起实施。湖南日出东方集团总裁办2017年10月29日