股票简称_鑫科材料

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1、股票简称：鑫科材料股票代码：600255编号：临2003—006安徽鑫科新材料股份有限公司2002年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：•本次会议无否决或修改提案的情况；•本次会议无新提案提交表决。安徽鑫科新材料股份有限公司2002年度股东大会于二00三年四川十八日（星期五）在芜湖金水湾大酒店会议厅举行。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份65000000股，占本公司股份总数68.42%o符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议并逐项投票表决，通过以下决议：一、审

2、议批准《2002年度董事会工作报告》。同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股;弃权0股。二、审议批准《2002年度监事会工作报告》。同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股;弃权0股。三、审议批准《2002年度财务决算报告》。同意61445976股，占岀席会议股东代表股份的94.53%；反对0股；弃权3554024股，占出席会议股东代表股份的5.47%。四、审议批准《2003年度财务预算报告》。同意61445976股，占岀席会议股东代表股份的94.53%；反对0股；弃权3554024股，占出席会议股东代表股份的5.47%。五、

3、审议批准《2002年度利润分配预案》。2002年度分配方案：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意53885524股，占出席会议股东代表股份的82.90%；反对0股；弃权11114476股，占出席会议股东代表股份的17.10%o六、审议批准《关于董事辞职及增补董事的议案》。占出席会议批准陈善陆先生辞去董事职务，同意65000000股，股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。占出席会议批准吴昌业先生辞去董事职务，同意65000000股，股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。占出席会议批准司宏掌先生辞去董事职务，同意65000000股，股东代表股份的10

4、0%；反对0股；弃权0股。占出席会议批准陈家本先生辞去董事职务，同意65000000股，股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。增补李非列先生为公司董事，同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。增补何建设先生为公司董事，同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。增补周光先生为公司董事，同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。增补汪斌先生为公司董事，同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。七、审议批准《关于监事辞职及增补监事的议案

5、》。占出席会议批准杨金保先生辞去监事职务，同意65000000股，股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。占出席会议批准李芳球先生辞去监事职务，同意65000000股，股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。占出席会议批准张建华先生辞去监事职务，同意65000000股，股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。增补林家平先生为公司监事，同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股；弃权0股。八、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2003年1刀1日至2003年12刀31日。同

6、意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股;弃权0股。九、审议批准《关于修订公司章程》的议案。《公司章程》第一百四十八条修改为“公司设立监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。”同意65000000股，占出席会议股东代表股份的100%；反对0股;弃权0股。本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。备

7、查文件目录：1、经与会:董事签字确认的股东大会决议；2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。特此公告。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会二oo三年四刀十九H