李安木案例交流材料

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1、系统分析强化初查，夯实立案证据基础平阴县院反贪局李安木贪污案例交流6月中旬我院立查了原平阴县农村社会养老保险事业处主任李安木涉嫌贪污案，其贪污的对象为单位存款后信用社返给的手续费，该案现已侦查终结，移送审查起诉。侦查实践中感到，要想掌握办案工作主动权，应该对案件多发、易发的领域和行业进行系统分析，研究其运作规律,分析管理漏洞和监督制约的薄弱之处，准确分析可能存在的犯罪环节和手法，扩张线索信息含量，帮助侦查人员打开视野和思路，为摸查线索提供方向。从社会反映和媒体报道我们知道，金融系统为了揽到大额存款要给存款单位“手续费”，有的不入帐放在“小金库”，被一些人利用职务之便占有。具体到平阴也不例外

2、，但如何发现，从哪里下手，颇费脑筋。一、选准切入点，顺藤摸瓜，快速初查我们采取明查与暗访相结合的方式，在不暴露侦查意图的前提下，尽量获取涉案人员的信息资料。经过初步了解后分析认为，孔村信用社一直是县联社先进单位，存款额度大,相应地支付的“手续费”的也应该多。我们以此为突破口，安排侦查员直接到该社财务查近几年的费用帐，该帐旬括了广告费、工程费、人员工资支出。其中查到2007年帐时记载几大笔支出，发现有4笔支出近20万元费用，却没有对应的支出单据，侦查人员对此产生怀疑，立即找到孔村信用社主任让其说清原因，由于对我们的到来没有准备，该主任不得不说出实话：这些支出实际上不是支的孔村信用社的费用，而

3、是从孔村当地开了发票向县信用联社报帐，将款拨给了平阴县信用联社。我们安排另一路办案人员，顺藤摸瓜，找到信用联社财务科长张某某，将其传讯至检察机关，马上对其展开询问。起初，张某某刚到检察机关后惊魂不定，不知道检察机关问什么问题，认为侦查人员不掌握什么情况，遮遮掩掩，据不承认支付过客户存款“手续费”，更没有单独设立另外的费用帐，不想讲出实情，企图蒙混过去。询问时侦查人员没有就事论事，而是采用虚实结合的询问方法，给张某产生办案人员已经掌握确凿证据，存款客户帐上有收到“手续费”记录的错觉，对其进行法律政策教育，讲明利害，迫使其交出“小金库”费用支出帐。张某预感纸里包不住火，只好说出秘密保管的费用帐

4、目，我们依法调取了帐册和凭证。二、巧施证据，堵住退路，迫其就范调取帐目后，我们发现，信用联社费用帐上不仅记载了孔村信用社的费用，还有记载有以旅游等名义套出数额巨大的支出费用。侦查人员有选择地让张某某按着帐册找出对应收支凭证，在查找的过程中，侦查人员发现一本登记台帐，上面记载着大额存款返还手续费的情况，从中发现平阴县农村社会养老保险事业处存款数额大、存款期限长，返还手续费数额大。侦查人员认为，必须尽快调查取证，如果延误时机，他们将会串通一气，初查工作将遇到很大阻力。为此，兵分两路，一路继续询问信用联社财务科长张某，一路根据“手续费”领取签字手续，立即找到平阴县农村社会养老保险事业处主任李安木

5、，亮明身份后，直接讯问其经手领取多少存款手续费，是否记帐，并要求交出帐目资料。李一看被侦查人员已经掌握情况，堵住了退路，无法逃脱，便说，时间长了，帐上怎么记的我也记不清。经询问农保处会计，调取帐目证实，2003年7月至2006年3月，李安木在担任平阴县农保处主任期间，违反规定，私自将农保基金存于平阴信用联合社以及信用社，收取大额存款手续费9万余元，将5万余元交给会计放入小金库，剩余的4万余元隐瞒未交，据为己有。侦查还发现，李安木又从本单位“小金库”支取2千余元为自己亲戚支付了企业保险费，2007年内退时将小金库余额5千元及小金库凭证单据拿回家，据为己有。并保证能够做有罪判决，保证了办案质量

6、，特别是农村社会养老保险事业管理处主任李安木一案，不仅在初查阶段获取了大量书证，简介证明犯罪事实，更是在十二小时内突破李某在四年间收受对方送给的好处费11笔9万余元并个人占有5万余元的犯罪事实，并且在一个星期之内获取了9个行贿人的证言，确保了办案质量，为适应律师法实施后的侦查工作做出了有益的探索。此外，我们在坚持办案的同时，牢固树立人权意识，依法保障犯罪嫌疑人的合法权利。办案时严格遵照法律程序，不断增强司法公开的意识，坚持“权利告知程序”为主要内容的检务公开。在每次讯问和询问之前，都主动出示办案告知卡，让其明白自己的权利和义务。同时，我们不断加强对犯罪嫌疑人的人文关怀，根据犯罪嫌疑人的不同

7、情况制定相应的侦查计划，比如在办理平阴县农村养老保险事业管理处原主任李安木涉嫌贪污一案时，在和李安木的交谈中得知李安木的儿子正处于公务员招考阶段，李安木担心自己的犯罪行为会影响到孩子的考试发挥，心中顾虑，针对实际情况，我们一边在做好对犯罪嫌疑人李安木初查工作的同时,考虑到其目前的家庭实际情况，直到其孩子顺利完成考试，我们才对其立案侦查，李安木对我们的这种办案方式非常感激，主动把自己问题一五一十的全都讲了出来。