工程管理中心管理方案

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工程管理中心管理方案宛丘文化创意园工程管理中心管理方案二零一四年四月一日第1页共1页企业理念公司发展愿景：引领都市牛活新观念。金业理念：规范发展造福社会同素质、同速度、同质量、同效血程序化、规范化、正规化、制度化打造强大的工程运作能力，企业价值观：打造优秀的行业和市场价值链，建设优秀的金业牛•态系统，互利共赢、共建共享管理原则：以现代企业科学发展观指导发展管理致胜、系统致胜、团队致胜确立清楚的ri标及策略作出积极和务实的行动计划设定严格的财务预算及监管系统确定责任及分工建立冇效的沟通和协调系统提供准确的报告和分析人力资源发展理念：德才兼备，精干高效，一职多能以干事创业吸引人、以真才实干优选人打造精英化、管理型、高绩效企业团队笫2页共2页匸程管理屮心组织架构及岗位职责一、工程管理中心职责（一）工程管理中心是宛丘文化实业有限公司派驻建设项冃的管理机构，代表公司对建设项冃实施统一的冃标管理。（二）执行国家建设方面的法律法规和公司的各项工程规范和管理制度，落实所管项日的各项质量管理工作。（三）负责实施建设用地范围内的各种建筑物、构筑物的拆除、林木的移栽或砍伐。（四）负责督促并配合施工单位中办正式工程和临吋设施的施工许可证，负责施工占道、专用道路接口的许可证，按建设程序组织施工建设。（五）负责落实水源、电源、排污、通讯接口，开工前纽织实施“三通一平”工作。 （六）参与工程合同的洽谈工作。会同施工单位办理开发项目施工阶段的行政批件，申办开发项目所需的水、电、气、通讯、道路等手续。（七）负责组织有关单位进行设计交底和图纸会审，按约定的时间和数量向承包单位交付丿適工图，及时处理施工中提出的设计修改和技术问题。（八）负责纟R织有关单位共同审定施工组织设计或施工方案，并监督执行。负责组织、检查开工前的各项准备工作，会签开工报告。（九）负责按吋提供甲供材料、设备计划，并督促计划的落实，满足生产建设的需要。（十）负责制订项目建设计划，组织现场代理和监理人员按计划対工程进度、工程质量、工程成本、安全生产、文明施工进行监督考核。（十一）组织工程计量和现场签证，履行合同条款并提出结算意见。（十二）负责主持项目协调会，协调好项目内外各方面的关系，及时解决各施工单位的矛厉和困难，为开发项目的顺利建设创造条件。（十三）负责审核各施工单位的竣工报告及有关资料，组织工程的中间验收和工程竣工验收，完善验收手续。（I-四）负责纟R织工程的单项（专业性）验收和综合验收，完善验收手续，并按公司规定向运营管理小心办理移交。（十五）负责工程完工后各种技术档案资料的收集，按国家档案标准归档，本公司留存档案移交档案室保存。第3页共3页（十六）负责落实工程完工后因质量问题发生的返修和质保期间的维修工作（项F1部撤销后，此项工作由运营管理中心负责）。（十七）完成领导交办的其他工作任务。二、工程管理中心组织架构图三、工程管理中心部门职责（一）、人事行政部1、负责本部的行政管理和LI常事务，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，杳办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。2、人力资源管理与开发（1）、纟R织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。（2）、招聘使用:提供工作分析的有关资料，使部门人力资源计划与组织的战略协调一致，对中请人进行面试作最终录用和委派决定，对提升、调迁、奖惩和辞退做出决定，职务分析和工作分析的编写，制定人力资源计划，通过这些使企业内部“人事相宜"即采川科学的方法，按照工作岗位 要求，将员工安排到合适的岗位，来实现人力资源仑理配制。（3）、工作报酬:制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，通过报酬、保险和福利等手段対员工的工作成果给予肯定和保障。其次，促使员工提高士气和生产效率的各种激励策略也是对员丄工作绩效的一种有效报偿。（4）、培训开发：现在的企业的竞争，说到底是人才的竞争，是一个企业整体素质的竞争。一个企业的好坏,也是一个企业所冇岗位技能的集中体现，所以应把全员培训作为企业立业Z本，追求全员卓越，以人为本的管理方式。提供培训开发需求和待培训者名单，制定并实施培训开发计划:主要指职业技能培训和职业站质的培训，为员工发展提供咨询，规范在职培训开发的指导,通过培训开发来“提高员工能力''和''发挥员工能力”以此改进员工的行为方式，达到期望的标准。（5）、人员考核：主要负责工作考核，满意度调查，研究工作绩效考核系统和满意度评价系统，制定纪律奖惩制度，以工作职责來制定绩效考核标准，通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇,可以促进人力资源开发和合理利用，并且提高和维持企业的经营的高效率。3、负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。运用刚柔并济的管理模式，制定-•套符合企业自身的管理制度，运用权利和组织系统，笫5页共5页强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到口的。4、及时完成领导交办的其他工作。（二）、财务部1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范用和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐冃清楚，LI清刀结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现彖。4、及时准确地为董事长提供核算资料和经济信息，协助董事长做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。5、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调丁•作。6、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方而的支持。7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。9、做好各分公司的内部审计工作。10、及时完成领导交办的其他工作。 （三）、工程技术部1、贯彻执行施工技术规程、规范，组织制定施工技术管理办法，负责项冃工程技术管理工作，进行开工前的施工调杳，按照要求编制项目实施性施工组织设计和质量计划。2、审核设计文件，计算工程数量，报计划合同部复核后上报。配合物资采购供应工作，编制材料计划（月、季、年），注明材料的技术标准、环保标准，办理变更设计。3、参加设计交底，负责向施匸负责人进行技术交底。负责现场各道工序的技术指导、技术监督工作，并及时处理施工小遇到的技术问题。4、负责组织本项口的交接桩和施工复测、放样、施工过程控制测量、监控虽:测及数据的第6页共6页整理分析，用监测数据指导施工、竣工测虽。5、办理分部分项工程开工报告，认真填写工程Id志，隐蔽工程先口检，在由监理工程师检查、签证。6、编制特殊、关键工序的作业指导书及监控办法，经总工程师审批后上报，结合工程具体情况，完成临吋设施方案的编制、上报工作。严格按技术规程、施工方案进行过程控制,组织各工序工程师抓好现场施工，完成日程进度、质虽II标。7、对合同约定内容应充分理解，掌握，特別对计量支付、价款调整为结算等条款等条款更应透彻理解、熟悉掌握，依据合同文件进行收方计量。8、严格执行月末（每月25H）收方制度，并及时上报，做好项目经济活动分析基础资料的收集、整理工作。9、制定质量措施，参加质量检查。制定工程项目防汛、防寒具体措施，编制季节性专项施工方案。10、通过规范工程质量监控、改进的全过程，确保工程质量满足规范、验标和合同要求，防止质量不良事故的发生，实现项冃质量冃标。11、推广新技术、新工艺、新材料、新设备，纟R织开展QC小纟H.活动。编制技术总结和开发工法，应有计划、有步骤地对作业人员进行技术培训。12、为促进项F1施工综合管理水平提高，保证实体验收和工程评优。施工过程屮认真收集整理文件资料，分类立卷保存，工程竣工时提出完整的技术资料。13、严守保密制度，一切施工原始记录、资料数据，不得对无关人员开放。14、负责项目部调度工作，做到及时、准确、真实反映施工生产信息。15、及时完成领导交办的其他工作。（四）、安全维护部1、保安人员应认真负责、坚守岗位、严格执行安全管理制度，対现场实行封闭管理，值班时不得擅离岗位。2、新进人员进入现场时，要戴好安全帽，并要遵导现场安全管理规章制度，服从现场管理人员的指挥。及时到项目部做好相关登记手术。非作业人员不得进入施工现场，确因工作需要进入现场内的，必须按公司规定办理相应手续后方能进入作业场所。3、严格执行工地人员进岀制度，外來人员进入工地，必须实行來访人员登记手续，到工地推销产品的人员必须到工地办公区内办理事宜必须经保安队长同意后，正确佩戴安全帽，方可进入。第7页共7页 4、材料进入工地时必须做好登记，若因材料不合格等原因造成须要拉岀时，必须要持有“物品出入证''方可放行，无车辆进出工地时，一律开小门。5、保安人员在材料进入要做好登记。6、如有工人携大量个人物品外出时，必须由其项目经理的通知，检查确定全部为个人物品，方可放行。（值班人员在记录本作好记录，如：姓名，负责项冃，时间，所带物品）7、施工人员如有携带工地物资外出时，必须持有“物品出入证”，并有其项目经理的签字方可放行。（门卫人员要把已使用和未使用的出入证分开整理并保存，最后在记录本上记录）8、做好防火防盗工作，遇无法处置的意外，应及吋报警。9、及时完成领导交办的其他工作。（五）、招采部1、负责拟定并完善招投标管理办法及招投标工作流程；2、组织承建商、供应商考察、考评活动，建立并维护承建商、供应商名册；3、起草、审核合同文件，参与合同谈判和会签，并对英真实性、合理性、冇效性负责；4、及吋向本屮心通报合同履行屮发生的问题，并提出解决问题的意见；5、负责编制工程招标的资格预审文件及招标文件；负责开展工程招标资格预审及相关的报批工作；6、组织各项工程招标工作，负责工程招标文件、招标标底的编制及投标文件屮的审核工作，并提供投标单位综合评审意见；7、负责组织工程实施过程屮合同价款变更审核、报审、报批工作；8、代表公司参与合同纠风的调解、仲裁或诉讼活动；9、负责本部门合同档案的管理及保密工作；1（）、负责市场调杏，了解市场行情，收集、整理材料（设备）价格信息；11、根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；12、协助工程技术部开展釆购材料、设备的质量检验工作；13、监怦材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；14、做好廉政建设，努力降低工程成本，保证公司利益不受损害；15、及时完成领导交办的其他工作。第8页共8页四、工程管理屮心岗位职责工程管理中心经理第9页共9页（一）、人事行政部岗位职责人事专员行政专员笫10页共10页 （二）、财务部岗位职责会计笫11页共11页成木专员（三）、工程技术部岗位职责第12页共12页 工程技术总工程师第13页共13页预算员笫14页共14页资料员笫15页共15页 土建工程师第16页共16页水电匸程师第17页共17页安装工程师第18页共18页园林工程师第19页共19页 景观工程师（四）、安全维护部安全维护队长笫20页共20页第21页共21页巡逻员 监控员笫22页共22页（五）、招采部釆购员笫23页共23页仓管员笫24页共24页 五、人事行政类管理制度(一)、为加强工程管理中心行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。(-)本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后動保障管理、奖惩制度等。(三)、木制度适用工程管理屮心全体员工。(四)、公文管理1、公文管理是指收文、文件制作•发文管理。2、公文的签收。(1)、凡外來公文文件，均由行政人事部认真查收签字。(2)、对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”示，报送屮心经理签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。(3)、行政人事部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。(4)、参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理，不得个人保存。3、公文制发程序。主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政人事部核稿，中心经理签发，行政人事部负责第25页共25页登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与冇关部门协商、会签,会签稿以部门负责人签字为准。4、行政人事部有权根据国家政策及公司规定対文稿进行修改。笫26页共26页3、本中心不定期召开技术专题会议，会议由工程技术总工程帅主持，参加人员为工程技术部所有员工、监理单位、施工方。4、本中心根据施工现场情况不定期召开协调会议，会议山本中心经理或工程技术总工程师主持，参加人员为工程技术部所有人员、监理单位、与此会议相关的就工单位。5、传达公司精神的指导性会议由中心行政人事部纟R织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书而通知参会的全体人员，并在会后24小时之内-整理、发布《会议纪要》。6、会议纪要的形成与签发:(1)、公司办公例会会议纪要、决议，由行政人事部整理成文。 (1)、行政人事部根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。(2)、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班了成员签字确认。7、会议纪律(1)、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。(2)、与会人员不得屮途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。(3)、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。(4)、迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。(5)、与会人员应处姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。(6)、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，耍关闭手机(或将手机处于振动状态)；会议期间不会客。(7)、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。M后离开会场者负责关灯、锁门。(8)、与会人员不可无故打断他人的发言，不可対发言者吹毛求疵。(八)、保密制度1、公司及木屮心机密涉及企业及员工的根木利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。2、公司及本屮心机密包括下列事项：(1)、尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。(2)、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。(3)、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。(4)、公司技术开发资料及计算机内的所冇资料。笫27页共27页3、严禁将木屮心任何文件进行抄录、复制、传递出公司(包括利用网络传输)。4、因工作盂要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到行政人事部的批准。5、对外交往与合作屮，需耍提供公司或本中心机密事项必须获得总经理批准。6、所有员工发现公司及中心的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。7、严禁和人交往中,泄露公司及中心机密,严禁在公共场所讨论公司及中心机密。8、违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。(九)、办公及劳保用品的管理1、办公及劳保用品的购发(1)、本中心所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。(2)、行政人事部指定专人制定每刀办公用品计划及预算，经木中心经理审批后负责将办公用品购冋。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。(3)、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政人事部批准山本中心经理签字方可领回。(4)、负责购、发办公用品的人员要建立账木，并办好岀、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。(5)、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。(十)、公文打印、复印及传真管理 1、本屮心公文的打印文件rti行政人事部负责。2、各部门盂打字的公文或其它材料，须经木部门负责人签字交行政人事部审阅并签批后方可安排打字。3、各部门所打字的公文或相关文件必须一式二份，并交档案室-•份留底存档。4、各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。5、需到档案室接收传真、复印材料的部门或人员要认真填写接收传真登记。(十一)、人事管理1、聘用(1)、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门负责人向行政人事部提出书面中请，经中心经理核准后，然后由行政人事部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员，凡未经请示用人者，一经发现立即辞退并追究部门领导责任。第28页共28页(2)、应嗚：应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(3)、行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行帖面材料初审。(4)、书血材料初审合格者通知血试或当场面试。(5)、面试：面试一般rfl行政人事部与川人部门负责人等人员进行，rfl本屮心经理进行复试。(6)、面试内容:A.审核应聘者是否具备专业素质及资格。B.对应聘者是否貝备正式录用资格以及综合素质进行评审。(7)、面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录川者的材料，并报中心经理及总经理批准。2、录用(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免了试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。3、转正新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转止评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。4、离职离职包括辞职、辞退、内部调动三种。(1)、辞职员工捉出辞职，需捉前15天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续,未按规定捉両申请的员工不了办理离职手续。(2)、辞退经部门负责人考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门负责人向行政人事部提出“辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。第29页共29页(3)、笫30页共30页 员工请假三天以上，报本中心经理批准。3、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门负责人请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。4、除例行假FI及国家规定的法定假H、婚假、丧假、产假外，具余一律按实际出勤计发工资。(十五)、奖惩制度1、本中心员工的奖励分为下列四利U(1)、嘉奖：毎次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。(2)、记功：每次加发当月十犬基本工资，同当月工资一并发放。(3)、记人功：每次加发一个月基木工资，同当月工资一并发入。(4)、奖金：一次性给予一定数额的奖金。2、有下列事迹者，得予嘉奖：(1)、连续六个月绩效考核为优的员工。(2)、连续一年未休假者。3、有下列事迹者，得予记功：(1)、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。(2)、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。(3)、遇有事故或灾变，勇于负责，并措施得宜，免于损失，或减少损失者。(4)、发现有损害公司利益举报而被查实者。(5)、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重人损失者。4、冇下列事迹Z—者，行记大功或颁发奖金：(1)、年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。(2)、対公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。(3)、年终考核，被评为优秀的部门。(4)、一年内记功三次者。5、员工处罚分下列五种(1)、警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。(2)、记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。(3)、记人过：减发当月全部工资。(4)、开除：予以解雇。第31页共31页(5)、追究刑事责任。6、有下列情况之一经杏证属实者或有具体事证者，处以警告(1)、在工作时间谈天、媳戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。(2)、在工作吋间笫32页共32页（4）、在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。（5）、年度内积满二次大过者。10、有下列情事之一经查证属实者或有貝体事证者，追究刑事责任。（1）、盗窃公司财务达300元（含）以上者。（2）、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 11、员工的奖惩应由部门负责人填报，并由行政人事部调查核定。（十六）、附则1、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。2、木制度解释权归行政人事部。3、本制度口发布ZU起生效。六、财务部管理制度财务部是本屮心一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责本中心H常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：（一）、负责本中心财务管理工作。编制本中心各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理口常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算。（二）、负责本中心会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度,进行会计核算；编制年度、季度、刀份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科冃、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账和符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。（三）、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成木数据资料，及时、」E确地为成木预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合各部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成木辅助账的设置，健全各项统计数据。（四）、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他冇关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。（五）、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。1、资金审批制度第33页共33页（1）、所有款项的支付，须经工程管理中心经理批准。（2）、财务专用章及支票必须分开保管，印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；（3）、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要中心予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经领导批准；（4）、往來款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；（5）、非正常经营业务调岀资金须经过公司主管领导批准；（6）、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复卬件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由领导批准支付。英程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。3、行政费用支出管理制度(1)、木中心管理人员的费用报销，须经领导批准后财务方可报支；(2)、涉及应酬等非正常费用，须领导批准。4、办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)、本中心办公用具由办公室统一采购、管理；(2)、办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；(3)、办公室财产台账为财务部附设账册； (1)、办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；(2)、本中心各部门因工作需要，需支付费用的应由该部门提出建议，报中心经理批准，其会务工作由办公室统一安排；(3)、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由人事劳资管理部门制定，经公司总经理批准后报财务部备案。5、行政费用报销制度(1)、本中心行政费用现金支出范围为：向员工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；(2)、木屮心职员报悄行政费用应填写报销单，由经办人员填写，木屮心签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；(3)、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前中报制，批准后方可实施；笫34页共34页(4)、凡未具备报销条件(如没冇对方单位的收款凭证)，盂领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；(5)、支票领用单、借款单必须山经办人填写，中心经理签字，财务审核后，由财务部直接支付；(6)、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；(7)、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。6、工程成本管理制度(1)、所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。(2)、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。(3)、参为有关工程经济合同的谈判工作，及吋准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划；(4)、负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。(5)、工程屮间结算程序。久施工单位将工程进度结算报送工程技术部审核，工程技术部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5Uc.大工程办理决算时，应由工程管理中心经理牵头，山工程技术部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项丄程决算；d.工程全部竣工验收合格交付使用时，由工程技术部、销作部办理竣工交接验收手续，财务部凭手续办理竣工成木结算。7、财产管理制度(1)、公司财产的范围笫35页共35页a・财产包括固定资产和低值易耗品；b.凡购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在200()元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；c.凡单项价值在20(H)元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。(2)、财务部负责本屮心所有财产的会计核算 a.本中心使用的所有固定资产及所有办公用品用具山仓管员管理；b.公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等均由仓管员管理；c.办公室和工程技术部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织本小心财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。(1)、财产的购置与调拨a.办公室根据需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报领导批准后方可采购；b.财产购冋示，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；c.各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经中心经理同意；d.固定资产的领用单山使用部门开貝，领用单一式三联。一•联由领用部门存查，一联送仓管员作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；匕财产在b.各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；c.财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，廿面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；d.凡已达到自然报废条件的固定资产，仓管员应会同财务部组织评估，评估情况上报本中心经理，由中心经理决定处理意见；e.凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的I舌I定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属H然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。笫36页共36页七、工程技术部管理制度为便于工程的现场管理，创造良好的施工环境；为了有效地控制工程质量、安全、进度和成木；为了冇效地进行合同管理、信息管理、安全管理以及进行内部I办调，实现预定的三大目标特制定本办法。(一)、相关责任主体人员的管理1、监理公司的人员不得进行变更，总监理工程师必须派工程招标备案指定人员到岗，各专业监理工程师也必须是投标书中约定的人员。2、施工总承包单位项目部管理人员及施工队伍必须保持基本稳定，项目经理不得更换，更换主要管理人员(执行项冃经理或项冃副经理、技术负责人)或劳务队伍需提前1刀书面告知建设单位和监理单位并取得同意，同时人员变动不得对工程施匸造成实质影响。3、以上要求不得违背，若冇发生川方冇权单方面终止合同并璽新组织新的施工单位施工和管理。由此造成的经济和工期损失一并计入过错方。(二)、工程总体规划管理1、施工过程屮变更现场布宣或更改施工方案，需要事先报请监理单位并征得建设单位的同意后方可实沌。否则，不予认可相应工程最并强行予以拆除，费用由施工单位承担。特殊工序、重点部位、冬雨季施工、安全文明等要依据各有关规定编制相应的专项方案报监理审批后方可施实。2、为便于工程施工管理及工作交流，本工程实行周例会和月例会制度，周例会参加人员：甲方人员、相关监理人员、施工单位项目经理（执行经理）、技术负责人、质检员、安全员、资料员、安装负责人；刀例会参加人员应冇卬方工程技术部主要管理人员、临理单位的总监 及总监代表和内业人员、施工单位的备案项目经理、项1=1执行经理、技术负责人、质检员、安全员等，同时约定施工单位不得以主管工长代替项目执行经理，项目执行经理的职称及执业资格应等同于备案项H经理。如有特殊情况要向总监和甲方请假征得批准。若项冃经理損自不参加会议者罚款200（）元/人次，与会迟到罚现金为20（）元/人次，若记账则翻一倍/人次。现场技术负责人擅自不参加会议者罚款500元/人次，与会迟到罚现金为100元/人次，若记账则为200元/人次。其他人员未按通知参加会议者罚款200元/人次。（三）、工程材料、检测仪器、主要设备的管理1、进场材料应与投标文件约定材料品质、品牌相吻合，要资料齐全。重耍材料（如钢材、水泥、设备等）批号必须明确并与资料相吻合，否则令其退场。不按业主、监理要求退第37页共37页场者，强行其退场。2、需要复验而未经复验的材料肓接用于工程，经补办材料复验不合格者，责令施工单位将其退场并将己用于工程施工的材料了以拆除，并承担相应的损失，经复试合格者应根据实际情况酌情处罚，同时给予警告处分。3、材料未经监理见证収样，实验结果无效。材料“三证、一复试”、隐蔽记录、絵、砂浆强度报告，要及时报监理备案。4、检测仪器、仪表、计呆器具应具有有效校验证明，并按规定定期校验，不经校验不得使用，未经许可使用仪器形成的测量成果无效，并对用该仪器检测的工程要重新复测。5、重耍的大型设备（如塔吊、施工电梯）要经政府安全主管部门验收合格后方可使用，对强行使用者做重罚处理，并责令验收或退场。（四）、工程造价管理1、工程施工屮发现设计缺陷由施工单位提出变更屮请，由木工程的设计单位出具正式的设计变更通知，施工单位及时按照设计变更通知执行，由此造成的增减费用在施工单位收到变更通知后14日内递交到甲方造价管理部门，甲方在14tl内给予书面核定，费用的发生还应有现场隐蔽资料及图片或影像资料做支撑；2、现场发牛的签证资料，应在发牛前由施工单位捉出费川增加申请，报监理及建设单位核实认可，发生后14H内递交相关资料及费用的讣算书，若超过14日未完成，业主、监理可拒绝审核，责任由施工单位承担。「卩方于14日内审核完毕并巧面告知施工单位，超过14U甲方未审核视为默认签证费用。3、由于施工单位采取的新工艺、新方法，导致施工工期提前的，甲方不予奖励；由此造成的工程造价成本减少，甲方享有减少成本总额60%的所有权；由此造成的工程造价成本增加，由施匸单位独自承担。（五）、质量管理1、质量管理口标：无重大质屋事故发生，结构质量达到优良，工程质量达到合格耍求，建设单位满意度100%o2、质量控制点（轴线、坐标、标高、沉降观测、材料复试、隐蔽验收等）按有关规范实行报验制度。未经监理和建设单位签认擅白进行下道工序并自行隐蔽者，必须剥离检杳，其费用由施工单位承担，并处罚款。3、施工单位有责任发现施工图中存在的问题，并及时报告监理、建设单位，积极同监理、建设单位商定改进（正）措施。第38页共38页 4、分项、分部工程报验，施工单位除报验保证资料和验收资料外，应经班组自检，技术负责人、质检员统一检查验收签认合格。若不认真口检、互检，分部分项验收时发现重大原则性问题的，将处重罚。5、不按设计要求进行施工，私自变更设计工艺及工序的甲方将做罚款处理。6、工程存在严重的质量问题及安全隐患或施工单位严重违反施工程序者，建设单位及监理单位冇权责令施工单位停工整顿。停工期间施工单位各项费用支出自负，工期不予顺延。7、拒不服从监理单位和建设单位的正常管理，态度恶劣者。处以一万元至五万元重罚。8、现场关键工序关键部位或需旁站的部位施工时，作业面须有施工单位项目部管理人员在现场组织指导施工（包括工程质量、安全、现场协调等）。如有违背将处以罚款。9、施工单位分部（项）工程经验收评定，若存在一般质量缺陷允许修复，费用由责任方承担；存在较大质量缺陷的，责成冇资质单位进行修复方案设计及论证，冇责任方负责修复,同时甲方有权利做追加处罚；本工程不允许出现严重质量缺陷。（六）、现场签证管理办法施工现场签证包括两个部分，一是施工现场变更签证及临时其它签证；二是乙方负责采购材料的签证。1、施工现场变更签证及临时其它签证（1）、所有施工现场变更签证及临时其它签证在发主后，必须在三犬之内由公司工程技术部有关专业工程师及负责人签字确认，要求明确签证理山、签证要求是否属实、实际完成的工程量、工程造价及签字L1期；（2）、所有签证必须由公司工程技术部、财务部、监理、施工单位办理现场审查、测量收方、造价确认等手续；（3）、所有签证单须由建设单位、监理单位及施工单位加盖公章（或部门章）后方为有效;（4）、所有签证单进行统一编号管理，由公司工程技术部、财务部及施工单位、监理单位各存-•份，其中原件存入公司档案室，公司内各相关部门留存复印件；（5）、工程结算时，凡本公司工程技术部及财务部没有签字的签证单，建设单位（即本公司）一律不予认可。（6）、乙方负责采购材料的签证同“材料管理”办法屮乙方采购材料的认价管理。（7）、所有现场签证单一律要求字迹清楚，内容准确，且所有签证单必须至少签字到公司分管领导一级。签字完毕后，由工程技术部统一分发。笫39页共39页（8）、现场签证在公司24为木公司与施工单位结算的依据。（10）、上述程序中，公司工程技术部对所冇现场签证单中冇关技术指标负责。财务部对其中的造价指标负责。（七）、材料管理办法1、甲供材料的管理(1)、采购部负责收集相关工程材料的信息资料；(2)、工程技术部根据设计图纸及市场实际情况，提供材料的品牌、规格、型号等相关市场信息；(3)、工程技术部及采购部共同考察被确定的材料及商家，并进行谈判，形成书面意见；(4)、根据考察意见，工程技术部及采购部初步确定使用材料，由采购部形成书而意见报 公司批准；(1)、由采购部负责、工程技术部参打起草工程材料类合同文稿，进行合同细节谈判，签署相关意见、建议；(2)、工程技术部负责材料、设备到施工现场的组织工作，负责材料质量验收；采购部予以配合。2、、乙购材料的认价笫40页共40页(1)、工程技术部根据设计图纸确定使用材料的规格、型号、数竝等；(2)、由采购部了解被确定的材料市场价格；(3)、由釆购部牵头、工程技术部配合，共同与施工方进行谈判，并报公司审批；(4)、凡未山监理签证确认的材料，施工方一•律不准使用。即先签证后采购；(5)、需要认价的材料，乙方在采购材料前，必须捉前两周向甲方捉交材料名称、产地、等级、样品等;(6)、所冇认价单必须由建设单位与施工单位共同签字并加盖双方公章后生效。工程技术部、采购部、监理单位及施工单位各存一份。(八)、工程款支付程序及流程1、工程进度款的支付，原则上按合同执行。为了调动施工单位的积极性和了以惩戒，工程技术部可根据现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付吋间。(1)、工程技术部在接到施工单位进度报表及付款申请报告后，应及时核实工程进度及工程最完成情况，并对是否在工程款屮应抵扌II甲供材料、设备款等、在《工程款付款申请表》签署明确意见后送采购部。(2)、采购部首先判别是否在工程款中应抵扣甲供材料、设备款等，再根据工程进度情况和工程合同以及已付工程款情况，市定本次付款金额，签署意见后送财务部。(3)、财务部审核并签署意见后报公司领导签字。财务部根据公司领导签署的意见，通知施工单位办理付款手续。(4)、由公司财务部牵头定期编制工程付款情况统计表，分送公司领导、采购部、工程技术部各一份。2、甲供材料、设备款支付程序川供材料、设备款支付程序同工程进度款支付程序，英进度报表为《甲供材料交接单》注:工程进度款的支付，原则上按合同执行，为了调动施工单位的积极性和予以惩戒，工程技术部可根据现场实际情况向公司申请适当调整工程进度款拨付时间。(九)、工程项目招标管理办法1、工程招标范围根据工程的特点初步拟定工程项口宜釆取招标（含公开招标、邀请招标）的范围：总承包单位、监理单位、桩基工程、降水工程、门窗工程、空调百叶工程、落地窗安全栏杆工程、二次装修工程、消防工程、电梯及安装工程、地F室车库管理系统工程、楼宇对讲工程、室 外供电工程、弱电工程、室外景观绿化工程、甲供材料中配电设备设施、甲供材料中大宗材第41页共41页料、钢结构工程、市政污、雨水管网工程、道路工程、供水工程、人防设备安装工程等。其中第42页共42页（4）、进行初步谈判，详细了解其拟定的施工组织方案和主要的技术措施是否基本满足公司各方而要求，对明显不能满足相应耍求的可在投标前予以淘汰，使基本满足耍求的公司参与正式投标。（5）、编制技术标底，包括但不限于施工组织方案要求，技术措施要求，安全文明施工要求等。（6）、全面了解和参与对材料及设备的考察及合同签订，并负责提供有关材料及设备的规格、型号、技术指标等技术要求。5、招标具体操作程序与流程：（1）、主要工程项H至少提前一个刀开展招标工作，一般工程项II至少提前20天开展招标工作。在此原则的基础上，工程技术部应预先提出冇关招标项目工作进度计划，并将该计划报送公司领导。（2）、以工程技术部为主编制招标文件，初步拟定具体的施工承包或材料、设备采供合同条件及协议条款；详细收集最近时期市场价格等有关信息资料。--（期限5天以内）（3）、工程技术部对外发出邀请招标或公示招标后，投标单位领取招标冇关文件。--（期限2天以内）。（4）、工程技术部对投标单位进行资质、等级筛选；并展开实地考察。——（期限5天以内）。（5）、投标单位必须以书而文木的形式投递经济及技术标书（仅口头报价者一律无效）。--（期限2天以内）（6）、开标、定标。——（期限2天以内）。（7）、工程技术部就技术、经济内容进一步谈判落实并签订合同。■…（期限5天以内）。（8）、所有工程项目的招投标过程屮应严格遵守上述每一过程的期限规定，非特殊情况不能逾期，以确保投标过程的高效和严肃。6、确定中标的原则和具体办法：（1）、投标文件为密封卷，各投标单位卩面投标文件必须会上当场公开拆封。（2）、程技术部对各投标单位是否满足公司有关技术、工期、质量（含材质、规格、型号、品牌、厂家等）做出明确结论，并依其满足技术、工期、质量等耍求的程度综合评价排列出先后顺序。（3）、工程技术部制定出各工程项冃的经济标底和中标范围（标底正负10%以内为冇效投标），制定出中标原则（如最低价原则、均价原则等）。笫43页共43页（4）、经济标底与技术要求共同作为选定中标单位的主婆依据，在满足技术要求的前提下,最接近标底的单位即为中标单位（但技术排名最后的单位不得成为中标单位）。（5）、如无完全满足耍求的中标单位，町在经济标底范围内依次选择技术排名相对靠前的 单位作为谈判对象，如通过谈判，其能满足公司经济标底的要求，即可成为中标单位。（6）、如仍无恰当的中标单位，可由公司领导综合评标小组的意见，在规定期限内，从已参加投标的单位中指定一家作为中标对象，或决定重新招标。（7）、以下投标书视为无效：氐投标报价超出标底正负10%者；b.送递投标文件时间超岀投标截止时间者；c.根据泄露的标底而进行投标者；d.投标单位不足三标者。（8）、中标单位选定后，由工程技术部负责合同签订工作；英他和关部门应积极配合支持。（十）、工程合同管理办法为加强公司的工程合同管理工作，促进公司各项对外民事活动的开展，规范对外民事法律行为，避免和减少因合同的签订、履行不当而造成不必要的经济损失，，特制定本管理办法。1、合同的签约管理（1）、合同订立的主体资格订立合同的签约各方必须具备法定的主体资格。公司对外签订的合同只能以公司的名义进行，不得以部门名义作为签约主体对外签订合同。（2）、合同订立的形式对外签订的合同必须采用书面形式，国家规定采用标准合同文木的必须采用标准文本，禁止在对外经济活动中以口条、欠条、收条等不合规范的形式代行合同功能。（3）、合同的内容合同的内容必须具备以下条款：a.合同当事人的名称、住所或者姓名、住址、身份证号码；b.合同标的；c擞量、质量、标准及验收方式;<1.价款或者酬金以及支付方式；e.履行地点、期限和方式；f.违约责任；第44页共44页g.解决争议的方法;h.合同的牛效及失效。2、合同订立的基木要求对外签订的合同必须同时满足以下条件：（1）、主体合格，即签约各方必须均符合法定的签约主体资格；（2）、条款完备，即必须齐备合同的主要条款，不得有条款疏漏；（3）、a.合同的草拟：合同的草拟原则上由工程技术部进行。b.合同的审查：合同的审查包插经济指标的审查及法律审查。合同草拟完毕后，工程技术部负责人应对合同的标的、数量、质量及价格等经济指标进行市查并签署相关意见；财务部应对合同中付款方式、付款进度以及公司资金安排决定付款能力等方面进行审查并提出相关意见；公司法律顾问应对合同（标的金额超过20万元）屮的法律条款进行审查并提出相关意见。c.合同的审核：公司领导对合同进行最终审核。经最终审核后，签署明确的同意签约意见并指明履约管理责任人，若不同意签约的，应提出相应的处理意见。<1.盖章：公司卬章管理部门只能在法定代表人（或其委托人）于正式的合同文本上签名后方可加盖公司公章。4、除公司法定代表人外，其它任何人必须取得法定代表人的书面授权委托后方能代表公 司对外签订书而合同。5、合同的履约（1）、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。（2）、対外签订的合同必须落实貝体的履约管理责任人，山其负责対合同的履行情况进行跟踪管理，并及时向公司领导进行汇报。对于涉及风险或收益的重大信息，则必须在信息获知示即刻通过电话进行汇报。合同的履约管理责任人由公司领导根据项目情况指定。（3）、在合同履行过程中，涉及公司向对方支付款项的，履约管理人应协同财务部门严格按照财务制度及相关规定办理签字审核程序后，方可付款。（4）、在合同履行过程中，涉及政府部门审批、办理等事项的，公司相关部门应给予履约管理人以充分的协助。（5）、合同的变更或解除应依照合同的签约程序进行，经审杏、审核通过示方可变更或第45页共45页解除。（6）、合同履行过程中的送达，原则上可以玄接送达的由履约管理人或公司相关人员肓接送达。需要邮寄送达的，应通过挂号信邮寄送达。送达后对方的签收凭证或挂号邮寄凭证应及时归档，履约管理人保存复印件，原件交公司档案室保存。（7）、工程技术部应于每年的工作总结中对公司工程合同的签约、履约及相关情况进行分析总结并报告公司领导，以便对合同管理制度及时进行修改完善。6、合同的监督管理（1）、为保证公司所签订的合同能够全面、及时、完善地得到履行，公司特建立四方监督管理机制。（2）、合同的履约管理人应养成良好的自我监督管理习惯，定期对合同的履行进度和变动信息进行监督管理。（3）、财务部对合同中的经济指标进行定期（每月月底）和不定期的监督管理，并将监督管理情况及时反馈给履约管理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。（4）、法律顾问对合同的合法性进行不定期的监督管理，并将监督管理情况及吋反馈给履约管理人，必要时可直接向公司领导进行汇报。（5）、公司领导对合同进行不定期的监督管理，并直接做出监督管理决定。7、合同的档案管理（1）、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，合同相关竹理及知悄人员应严格依照档案管理要求，对合同及合同履行过程形成的相关资料及时整理,并交由档案室存档。（2）、公司建立严格的合同档案出借、归还制度，以保证合同的安全性、保密性和完整性。合同档案借阅一般应当天归述，借阅时间超过一周的，每周星期一，档案管理人员应提示借阅人员注意合同的安全保管。如借阅人员使用完毕，则应及时归述。（3）、公司对外签订的所冇合同文木，正本全部由档案室存档，其他相关合同管理人员如确需昭存，则只能昭存复印件。（4）、合同盖章生效后，应及时交山档案室按确定的规范对合同进行编号、背记并及时归档。(1)、合同相关管理人员应定期对履行完毕或不再履行的合同冇关资料(包括与冇关的文书、图标、传真件以及合同流传单等)进行整理，经法律顾问确认后交档案室存档，不得随 意处置、销毁、遗失。第46页共46页(1)、一般合同应保存至合同履行完毕后5年方可按照文件销毁程序报经批准后销毁，重要的合同至少保存至合同履行完后10年方可销毁，销毁合同必须严格按照合同的签约审查程序进行报告。(2)、所有合同知情人员必须严格保守合同中所涉及公司的商业秘密，不得随意对外公布。8、合同的纠纷管理(1)、合同在履行过程中一旦发生纠纷，合同履约管理人员应及吋向公司领导汇报并通知法律顾问。(2)、合同履行发生纠纷后，原则上应尽可能先与对方协商解决，以避免通过诉讼或仲裁程序解决。(3)、合同纠纷如果经双方协商后仍不能解决，经公司领导、法律顾问、合同履约管理人员及其他相关人员讨论通过后，可通过诉讼、仲裁等法律途径解决。(4)、法律顾问应对合同纠纷进行全面的分析，并提出中肯的纠纷解决方案，合同履约管理人员及其他部门应给予充分的支持。9、合同的责任管理(1)、合同签约阶段，如因经济指标审查人员的重大过火或过错而使公司在所签订的合同中造成损失的，负责该项审杏工作的相关人员应承担一淀的经济责任。如经济指标审杳人员已经就该项审查提出反对意见，但未被采纳的，则不対此承担责任。(2)、合同签约阶段，如因财务负责人的重大过失或过错使得合同的付款方式、公司的履约付款能力岀现重大问题，并给公司造成损失，财务负责人对此应承担相应的经济责任。但财务负责人事先已提出质疑的，则不对此承担责任。(3)、合同履约阶段，如因履约管理人的重大过失或过错而未及时汇报相关履约情况，并因此给公司造成损失的，履约管理人应承担一定经济责任。相关监怦管理人员存在重大过失或过错的，也应承担一定的经济责任。(4)、合同存档管理中，如因档案管理人员的故意或重人过失，使得合同档案遗失、商业秘密泄露，并因此而给公司造成损失的，合同档案管理人员应承担相应经济责任，情节严重的，可以予以辞退直至追究法律责任。(5)、合同存档纠纷处理过程中，各部门应积极配合法律顾问处理合同纠纷，如因某一责任人懈怠而使得纠纷解决不力而给公司造成损失的，该责任人应承担相应经济责任。(6)、上述相关人员承担经济责任示，公司有权根据内部人事管理制度给予内部纪律处第47页共47页分，包扭警告、罚款、免职、辞追。(十一)、工程档案管理办法为规范工程档案管理，确保档案资料的完整、系统、准确、安全，使档案资料能有效地为公司的经营管理提供信息服务，特制定工程本档案管理办法。(一)、档案类别及归档范围：工程档案主要是指建设开发项ri从酝酿、策划、决策、建设、销售到使川的全过程屮所形成的有关文件资料，其归档范围主要包含： (1)、可行性研究、任务书(2)、项目建议书及批复；(3)、可行性研究报告、项口评估文件；(4)、环境预测、专项调查报告；(5)、设计任务书、计划任务书。(6)、与房地产相关的各种政策、法规、文件。2、设计基础资料(1)、工程地质、水文、勘察记录及勘察报告、勘察设计、化验、实验报告；(2)、地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测呆定位、观测记录；(3)、水、电、气候、地震等其它设计基础材料；(4)、为収得上述资料而签订的合同等和关文件资料；(5)、设计委托合同及设计任务书。3、设计文件(1)、总体规划设计、设计评价、鉴定及审批；(2)、技术材料、专利文件、关键技术试验记录；(3)、初步设计(中间设计)、施工设计图、设让计算仏(4)、变更及修改的设计图纸或相关文件资料。4、施工文件(1)、土建施工、设备、管线、电气及仪表安装施匸的施匸设计图、工程技术要求、图纸会审纪要；(2)、现场施工方案、施工计划进度、施工安全措施、现场质量检查记录等；(3)、建筑材料、管线、电气、仪表等材料设备的质检报告、设备调试记录及安装质检报告；第48页共48页(4)、设计变更、施工变更等有关记录、函件、背证、材料设备代用审批记录等。5、工程监理文件(1)、监理的招投标文件;(2)、监理委托合同；(3)、工程监理过程中形成的各种资料、数据和文件；(4)、监理公司提交的报告。6、竣工文件(1)、项目单项验收、质监竣工验收、综合竣工验收报告、验收会议纪要文件；(2)、建筑安装竣工质虽保证资料、保修书、隐蔽工程检查验收记录；(3)、工程项FI竣工图；(4)、工程移交清单(含设备系统调试试验记录，电气装置交接记录等)(5)、消防验收有关资料，(6)、环保、卫生、绿化、人防的验收文件。7、工程规划、资产管理文件(1)、立项报告及批文；(2)、土地征用批准文件(含土地征用手续、规划用地许可证、建设工程规划许可证、房屋拆迁许可证、土地出让合同等)；(3)、规划红线图； (1)、拆迁补偿协议书；(2)、工程总(分)包合同、协议书、招投标文件、设备租赁合同(协议)、材料采购协议等。(3)、环保、消防、卫生、绿化、人防、等报建及测评等文件，市政、水、电、煤气施匸协议等；(4)、施工执照;(5)、工程设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位等有关工程内容的重要來函、文件;(6)、工程概算、预算、决算资料，会计师(审计师)事务所对工程结算的审计报告；(1())、工程用款、拨款计划及核定资料；(11)、工程竣工交付使用的固定资产冇关资料。7、房屋预、销售有关文件笫49页共49页(1)、商品房预售许可证;(2)、办理产权的完税证明、房屋产权证、土地证；(3)、购房合同、按揭贷款合同以及补充协议和承诺；(4)、各种宣传资料制作及发布的委托合同；(5)、房屋使用说明书及质量保证书；(6)、销售过程中形成的其他重要资料。8、其他为工程项目有关的文档资料。(二)、档案资料的收集、整理、归档：1、工程档案由公司指定专人负责管理(工作安全文明工地管理标准：参见【河南省安全管理细则】、《河南省建设工程施工安全生产标准化实施指南》(一)、项冃现场文明施工管理办法笫50页共50页1、目的加强周口宛丘文化实业冇限公司所开发项H现场文明施工竹理，树立各参建单位的文明形象，保证项目在工程实施各个阶段施工过程屮满足安全文明施工的启关标准、规定。2、适用范围适用于周口宛丘文化实业有限公司所开发项目b.施工现场内各栋建筑周围的施工围挡，应采用密目网全封闭防护。施工围挡应坚固、安全、美观并规范成线，所用钢管必须作黑、黄油漆标记，安全网必须使用合格的密H式安全网，并作到定时清洗，对破损安全网要及时更换。笫51页共51页a.场地出入口大门应庄重美观、门扇应做成密闭不透式。工地大门高度与围挡相适应，宽度一般不超过5米。b.施工现场工程标牌(五牌一图)。施工现场工地大门右侧的外墙上设置醒目的施工标牌，包括“五牌一图”(工程概况、项H管理人员表、文明丿施丄耍诀、消防保卫制度、安全生产制 度、施工现场平面布置图）。e・施工现场h.现场场地及道路应硕化。其厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦、通畅，道路上雨、污水井按监理单位、建设单位批复的施工方案作施工阶段的封闭措施，并设置相应的安全防护设施和安全标志。现场场地周边设排水沟，现场不允许有积水。各承包单位要安排专人对施工道路进行维护，晴天撒水清扫、雨天及时清理道路上泥浆。i.污水的处理和排放。场地内应设沉砂池和冲洗池并做到：所有的生活或其它污水必须分別处理后方能经排水渠排入市政排水管网，现场食堂必须设置简易油污分离池；现场丿则所必须修建简易化粪池。施工产牛的施工废水、泥浆及浊水，排放前必须经过沉淀池、过滤池，未经沉淀不得随意排入市政排水管网或湖中。严禁从建筑物高处向下排放污水。j.粉尘控制由于其他原因而未做到的地面硬化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。严禁向建筑物外抛掷垃圾。第52页共52页k.运输车辆运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。运输建筑渣十•、砂石和垃圾等易撒漏物质，必须采用密闭式车辆运输。运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和下容整洁，不得沿途泄漏、散落、飞扬。1.噪音控制承包单位应采用低噪音的工艺和施工方法。严格控制建筑工地噪声污染，建筑工地噪声白夭不人于7（）分贝，夜间不人于55分贝,建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，承包单位应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工。（学生高考等特殊时期执行）特殊时期，由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需夜间连续施工作业的,应向建设行政主管部门和环保部门申请，核准后方能开工。m.消防管理施工现场必须制定消防制度，建立健全消防管理网络，明确各区域消防责任人。合理配置灭火器材，一般临吋设施区，每100平方米配备两个10L（升）灭火器，大型临时设施总血积超过1200平方米的，应备有专供消防用的消防桶、积水桶（池）、黄砂池等器材设施，上述设施周围不得堆放其它物品；临时木工间、油漆间、木、机具间等，每25平方米应配置一个种类合适的灭火器，汕库、危险殆仓库应配备足够数量、种类的灭火器；仓库或堆料场第53页共53页建筑垃圾必须集屮堆放及时清运。做到工完场清。工地应设茶水亭和茶水桶，做到冇盖、加锁和冇标志。夏季施工应冇防暑降温措施。U.现场安全、保卫 建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡rti总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标志卡应分颜色区别。建立来访登记制度，不准昭宿家属及闲杂人员。经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。施工作业现场V.其它需求事项：如因营销或其它原因，有长期旦不定期的参观接待任务吋，应做到：场地许可的情况下搭设专用的参观通道，并配有专门的参观线路图纸，进场参观人员必须有专人陪同方可进场参观；参观通道周边可视范围内应配备适当人员保持清洁。5、文明施工的管理(1)、承包单位应服从县建设行政主管部门的现场文明施工管理，服从市、县施工安全监督站的文明施工监督。(2)、承包单位按木管理办法组织文明施匸，建立文明施匸管理责任制，开展文明施工达标活动。(3)、建设单位、监理单位根据《建筑施工安全检查标准》，由监理单位组织定期对工程项冃进行检查，检查结果上墙通报。对安全检查不合格以及受到环保行政主管部门处罚的承包单位，按合同条款进行相应处理。(4)、工程开工前，承包单位M会同建设单位对施工现场进行勘探，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。6、特别管理规定(1)、主体施工外用脚手架必须严格按照经建设单位及监理批准的施工脚手架搭设方案搭设，并经监理单位、建设单位批复后实施。主体施工阶段必须作好外架封闭施工，围挡高度超出工作面不小于1.5米，未封闭到位的单体工程不得进入下道工序施工。第54页共54页