信用证软条款的防范

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1、信用证软条款的防范信用证软条款的防范发表吋l'n]:2007-7-l12:16:26信用证软条款问题研究开题报告一：写作意图随着国际贸易的迅猛发展，越来越多的进出口商釆用信用证作为国际贸易结算工具，信用证以其独立性、严格相符、以银行信用为担保等特点，大大便捷了地处不同国家和地区的买卖双方进行货款结算，而被冠以“国际商业生命线"的美誉，但同时，由于信用证制度本身的缺陷，越来越多的买方利用信用证在其中设置软条款，或是为了平衡自己的劣势地位,以期掌握交易的主动权，或是为了利用软条款进行欺诈，骗取对方的预付款、履约保证金等。总Z,信用证软条

2、款问题日益严重，已经成为国际贸易结算的一个严重障碍。据小国银行统计，自1992年以来，中国商家因为信用证软条款诈骗而受的损失已达千万美元。越来越多的贸易大国都用不同的方式对信用证软条款问题给予了关注，但目前，理论界刈于信用证软条款问题却争议颇多，对于它的定义、性质、效力、救济、防范等问题还没有一个统一的定论，国际商会因为种种原因对于信用证软条款问题也没有一个明确的界定，在国际贸易迅猛发展的今天，明确规范的法律制度的缺失将会给经济的发展带来严重的障碍，不管是国际商会还是国内的司法解释都应该对信用证软条款问题进行明确的界定，以进一步规范

3、国际贸易中的信用证法律制度，在此背景下，本文试图从信用证软条款的基本理论，效力分析，救济与防范等几个方面对信用证软条款问题做一个深入地探讨，用证制度的儿点建议。信用证软条款的受害人包括受益人和银行，特别是在受益人与银行达成打包贷款的协议吋，一张含有软条款的信用证，会让银行与受益人同吋遭受惨重的损失。因此，对于贸易商而言，应谨慎选择贸易伙伴，认真签署货物买卖合同，平衡双方当事人之间的权利义务，充分有效的利用识别标准、方法等。二：写作提纲：一：信用证软条款的基本理论引子㈠：信用证软条款的基本概念（-）：信用证软条款的产生原因㈢：信用证软

4、条款的表现形式及其危害二：信用证软条款的识别与分类㈠：信用证软条款的识别依据㈡：信用证软条款的分类标准三：信用证软条款的定性分析㈠：信用证软条款的性质分析1：信用证软条款与附条件的法律文件2：信用证软条款所附条件的法律属性3：附条件的软条款対开证行的约束力（-）：信用证软条款的效力分析1：信用证软条款与信用证欺诈2：信用证软条款与合同诈骗罪、信用证诈骗罪3：信用证软条款与伪造、变造金融票证罪㈡：国际商会对待信用证软条款的态度四：信用证软条款的救济㈠：对信用证欺诈进行救济的前提条件1:银行的严格审单责任2：法院禁付令以及禁付令的法律基

5、础①：ucp500的性质②：法院禁付令以及禁付令的法律依据㈡：信用证的欺诈例外原则是对信用证软条款进行救济的理论基础㈢：对于信用证软条款进行救济的手段五：信用证软条款的防范和完善信用证制度的几点建议㈠：贸易商的防范措施1：谨慎选择交易伙伴2：认真签订货物买卖合同3：平衡申请人与受益人之间的权利义务4：充分有效利用识别标准和识别方法5：在发现信用证软条款后及时采取措施㈡：银行的防范措施1：严格完善内部风险防范机制2：提高员工的业务素质3：做好充分的资信调查严格银行的审单责任㈢：对于发展和完善信用证制度的几点建议1：建立健全我国关于信用

6、证制度的司法解释2：国际商会对信用证软条款进行明确的界定3：统一信用证的格式和必审的条款4：修改ucp500设置延付期三：参考文献㈠：中文书目1：林毓辉著：《国际经济法讲义》，法律出版社，2004年版。2：徐冬根著：《信用证法律与实务研究》，北京大学出版社，2005年版。3：侯放著：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社，2005年版。4：金塞波，李健著：《信用证法律》，法律出版社，2004年版。5：金塞波：《屮国信用证法律和重要案例点评》，对外经济贸易大学出版社，2002年版。6：顾宏远主编：《跟单信用证与国际惯例——ucp50

7、0祥解》，杭州大学出版社，1994年版。7：顾民：《国际贸易诈骗与防范》，中国对外经济贸易出版社，1993年版。8：顾民：《最新信用证操作指南》，对外经济贸易大学出版社，1996年版。9：杨良宜著：《信用证》，中国政法大学出版社，1998年版。10：李金泽著：《信用证与国际贸易融资法律问题》，中国金融出版社，2004年版。11：姚梅镇主编：《国际经济法概论》（修订本），武汉大学出版社，2002年版。12：赵丽梅主编：《信用证操作指南》（三卷本），中国经济出版社，2000年版。13：范剑虹主编：《国际金融法导读》，浙江大学岀版社，20

8、00年版。14：赵威著：《最新国际金融法》，人民法院出版社，2002年版。15：江平主编：《民法学》，中国政法大学11!版社，2000年版。16：吕红军主编：《国际货物贸易实务》，中国对外经济贸易出版社，2002年版。17：曹建明，陈