某房地产集团内部控制手册（2019版）

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1、天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制手册2019年4月目录第一章总论........................................................11目的、意义及原则................................................12编制依据........................................................13适用范围........................................................24使用指南................

2、........................................25维护及更新......................................................26关键术语和定义..................................................2第二章内部环境....................................................41发展战略........................................................41.1战略规划管理业务流程..

3、......................................42组织结构........................................................82.1董事会的工作流程............................................82.2监事会的工作流程...........................................132.3董事会下设专业委员会的设立及工作流程.......................162.4高级管理人员的工作流程.........................

4、............203社会责任.......................................................234企业文化.......................................................255人力资源管理...................................................295.1人力资源发展规划管理业务流程...............................295.2员工上岗管理业务流程.....................................

5、..335.3员工招聘甄选管理业务流程...................................375.4员工退出管理业务流程.......................................435.5员工考核管理业务流程.......................................505.6员工培训管理业务流程.......................................585.7员工薪酬管理业务流程.......................................635.8员工社会保险管理业务流程...........

6、........................671第三章风险评估...................................................701概述...........................................................702建立风险评估机制...............................................713重大风险和突发事件应急管理.....................................71第四章控制活动.............................

7、......................761销售管理.......................................................761.1销售代理管理流程...........................................761.2销售政策控制流程...........................................781.3销售价格制定流程...