600599熊猫烟花2011年度独立董事述职报告

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1、熊猫烟花集团股份有限公司20112011年度独立董事述职报告2011年度独立董事述职报告作为熊猫烟花集团股份有限公司的独立董事,2011年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小

2、股东的合法权益。现就2011年独立董事履职情况报告如下：一、出席会议情况2011年度，我们认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并与相关人员沟通。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见。本年度，公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，全体独立董事在对各项议案充分了解并讨论的前提下，对公司董事会各项议案及公

3、司其它事项基本给予了支持，没有弃权的情形。会议出席的具体情况如下：本年应参加独立董事姓名亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）董事会次数舒强兴9900单汩源9900韩丽伟9810二、独立董事发表意见情况1、2011年1月26日，公司第四届董事会第十五次会议，独立董事对审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见：该担保事项有利于东信集团良性发展，符合公司整体利益；该事项表决程序符合相关法律法规的要求，未发现有损害公司及股东权益的行为。同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。2、2011年4月26日，公司第四届

4、董事会第十六次会议，独立董事对如下事项发表独立意见：（1）对公司2010年度利润分配预案的独立意见：虽然公司本年度实现盈利，但需要弥补以前年度亏损，董事会拟定的利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定。（2）对公司2010年度对外担保情况的专项说明和独立意见：公司为全资子公司北京市熊猫烟花有限公司3000万元综合授信提供连带责任担保符合法律法规的规定，无违规担保等情况。（3）关于转让醴陵熊猫烟花有限公司股权暨关联交易的独立董事意见：本次股权转让有利于整合现有资源、缩减效益不佳投资，并能收回投资资

5、金，缓解运营资金压力；同时有利于降低公司经营风险，减少公司管理成本，增强公司盈利能力。协议的签署、审议的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价是双方的真实意愿，有关联关系的董事回避了表决,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意上述关联交易事项，同时此议案需提交公司2010年年度股东大会审议，审议表决时，关联股东应回避表决。3、2011年7月29日，公司第四届董事会第十八次会议，独立董事对审议的《关于增补公司董事的议案》发表独立意见：韩煦先生为公司董事候选人的任职资格合法。经

6、审查，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。提名程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。同意提名韩煦先生作为公司第四届董事会董事候选人并提交2011年第三次临时股东大会审议。4、2011年12月9日，公司第四届董事会第二十二次会议，独立董事对审议的《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》发表独立意见：（1）董事会在提出《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》前，已取得了我们的事前认可。经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，并

7、具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，是一家具有较高业务水平的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司提供更加专业的服务，满足公司2011年度财务审计工作的要求。（2）本次聘任事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，董事会在审议该事项时,履行了必要的表决程序。同意聘任天健正信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，并将本议案提交公司2011年第五次临时股东大会审议。三、年度报告工作情况根据《独立董事年报工作制度》和《审

8、计委员会年报工作规程》的相关规定，我们认真参与2011年年度报告审计工作，积极督促公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度报告审计工作与公司财务部、年审会计师多次沟通，听取了公司管理层对于经营管理情况、规范运作及财务状况方面的汇报，并就内部管理、风险控制等问题提出了相关意见；现场实地考察北京市熊猫烟花有限公