中国“赌资洗钱”问题与对策研究-精品

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1、中国“赌资洗钱”问题与对策研究、中国“赌资洗钱”问题的提出4（一）研究“赌资洗钱”的必要性41、“逼良为赌”机制导致全球赌博爆炸42、中国被赌场包围53、猖狂的境外六合彩和地下足彩64、网上赌场的渗透7（二）将赌资的非法跨境资金转移纳入洗钱的概念81、国际上对“洗钱”概念的界定92、我国对“洗钱”概念的界定103、本文所使用的“洗钱”概念11、“赌资洗钱”的运作方式12（一）利用实体赌场（以下简称赌场）进行洗钱121、洗钱者与赌场勾结所进行的洗钱活动132、洗钱者在赌场不知情的情况下从事的洗钱活动14（二）利用

2、彩票系统进行洗钱171、合法彩票发行中的洗钱行为172、非法彩票运作中的洗钱行为17（三）利用网上赌场进行洗钱241、网上赌场的特点242、网上赌场的运作方式253、网络赌博的终端设备26三、赌资外流的途径27（一）自带现金走私281、中越、中缅边境的自带赌资情况282、中俄边界的赌资外流293、中朝边境的赌资外流304、赴美国参赌者自带货币走私31（二）通过地下钱庄实现赌资外流311、地下钱庄的现状322、地下钱庄通过明暗两条线开展洗钱34（三）通过金融体系实现赌资外流411、利用境外赌场经纪公司在国内的合法

3、账户转移资金…412、利用银行卡转移或透支赌资423、用虚假个人账户向境外转移赌资444、设立“壳”公司，在虚假交易中转移赌资445、洗钱者以旅游、出口考察等正当行为的名义进行洗钱45四、应对赌资外流的反洗钱对策研究46（一）健全与反洗钱相关的法律461、将与赌博相联系的洗钱定为犯罪，加大洗钱罪量刑••462、重点打击职业性和有组织的洗钱犯罪503、在反洗钱法律中实行“有罪推定原则”51（二）完善反洗钱监测系统511、大额和可疑支付交易检测报告系统522、客户信息数据库系统54（三）建立完善的反洗钱内部控制制度

4、，充分发挥金融机构在反洗钱中的作用54（四）打击网上赌场571、堵塞网上赌场的金融渠道572、警惕和打击一些辅助性的网络赌博工具583、对境内外的搜索引擎实行实时监测制度594、防范移动终端网络赌博的发展59（五）将博彩机构驻华商务机构和旅行社纳入反洗钱重点监管的范畴61（六）建立与国际组织及其他国家地区的反洗钱协作体系...621、继续推进与各国在刑事司法领域的合作622、继续加强与各国的情报信息交流64、中国“赌资洗钱”问题的提出（一）研究“赌资洗钱”的必要性1.“逼良为机制导致全球赌博爆炸20世纪70年代

5、前，全球有合法赌博的国家寥寥无几，那时各国政府的赌博政策是基于“哪里开赌，哪里受害”的封闭式经济逻辑制订的。但是从20世纪70年代开始，随着交通、通信、金融、旅游等领域的发展，世界变小了，赌场的市场半径迅速扩大。赌博业的出口性特征逐渐明显起来，越来越多的国家理解到赌博的新妙用――外来赌客在本地赌场里输的钱是从国际收支意义上构成一国（地区）的服务出口。因此，当一国为了一己之利开放赌禁时，会损害其他国家的金融利益和社会利益。受害国为了保护自己的利益也开放赌场，随着开放赌场的国家越来越多，禁赌国家受害也越大,被迫开赌

6、的压力也越大，这就是“逼良为赌”的骨牌效应，导致了世界赌博爆炸。推动世界赌博发展的有三个引擎：一是财政政策引擎，如欧洲一些国家的政府发行彩票为政府财政融资，1520年，法国政府为融资而发行了世界上第一只国家彩票，英国政府、美国政府等都因为军事的、政治的或财政的动机发行过彩票。二是产业政策引擎，如澳门地区、蒙地卡罗和拉斯维加斯，都是由于其“无他途为生计”而在政府产业政策的引导下，走上以赌立城的道路。三是国际金融引擎，20世纪80年代末，美国为解决经济困难而发动赌博合法化浪潮，1989年，美国爱荷华州率先实行河船赌

7、博合法化，通过赌场牟利，博彩问题由此成为金融问题。赌博产业通过示范效应一一开赌必赚和竞争效应一一防止邻国吸引本国的赌客向美国及周边国家蔓延。在美国的带动下，从美洲到欧洲，从亚洲到非洲，从富国到穷国，从大国到小国，越来越多的国家实行赌博合法化。目前，全球共有二百多个国家和地区实现了赌博合法化，2007年全球4855间赌场创造了超过3000亿美元的产值。2、中国被赌场包围目前环绕中国的陆地邻国有14个，其中北面的俄罗斯，南面的越南、老挝、缅甸、尼泊尔，西面的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦，东面的朝鲜都已经开办赌场，环绕中

8、国大陆边境上有一百多家赌场,都是一条条的“金融输出管道”。中国边境附近的赌场有个特别的现象就是大部分赌场所在国规定本国国民不能参加赌场，说明这些赌场是针对中国人的。中国周边地区正在形成一个从日本、泰国、缅甸、马来西亚到菲律宾、新加坡、印度尼西亚，并一直延伸到澳门地区以及欧美的庞大的境外的赌场圈，这将是一张立体的网，不但包括中国游客出境到境外赌场赌博，还包括中国人在境外的赌博网站上的赌博