当前经侦案件特点、难点分析与对策

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1、当前经侦案件特点、难点分析与对策作者简介：张俊岳，河北唐山人，中国人民公安大学2012级诉讼法学专业研究生，研究方向：侦查学。【摘要】我国的改革开放己经开始进入深水区，随着社会主义市场经济不断发展，经济犯罪活动出现新的形势，国家经济安全面临新挑战，同吋也给公安机关经侦部门带來挑战，面对F1益复杂的经济犯罪活动，迫切需要对当前经济犯罪中遇到的难点进行分析，并找到与之相对应的对策，及时提高经侦部门应对新的经济犯罪的能力。【关键词】经济犯罪；特点；难点；对策一、当前经济犯罪新特点（一）经济犯罪发案率快速上升近年来，与我国市场经济得以快速发展相伴的是各种经

2、济犯罪案件频发，集中表现在市场经济的发展逐渐暴霜出各种问题和漏洞使犯罪分子冇机可乘。经济犯罪类型的多样化趋势愈加显著，在经济发达地区尤为突出，往往一个案件里包含着多种犯罪类型。［1］经侦部门面临的任务越发艰巨，经济犯罪的规模和涉案金额也大大增加，经济全球化使跨区域案件和涉外经济案件的数量迅速增长，大案要案频发，我国市场经济面临越发严重的威胁。（二）经济犯罪手段FI益智能高端科学技术尤其是互联网技术的发展使经济犯罪日益智能化和高科技化，改变了传统经济犯罪的模式，互联网使经济犯罪的资金流动更加灵活多样，利用高科技手段通过互联网获取犯罪所得成为常态，自动

3、取款机、网上银行、电子购物、银行账户信息成为经济犯罪的主要工具，高科技手段使得犯罪活动更加隐蔽，增强了犯罪分子逃避打击的能力。（三）金融领域口渐成为经济犯罪的重灾区改革开放初期，我国金融市场发展缓慢，随着改革开放的深入我国金融市场也日趋成熟，但是我国的金融市场相对于欧美国家发展相对落后，相关规范金融市场的法律法规还不尽完善，金融监管机关的监管能力有限，这就给违法犯罪分子有机可乘，比较明显的是金融市场往往成为违法犯罪所得的洗钱工具,除此之外金融领域伴随金融交易行为的犯罪行为更是层出不穷，一时间金融领域成为经济犯罪的重灾区。（四）涉外型和国际性经济犯罪

4、案件数量増加改革开放使得与国外的经济往来日益密切，但是我国的市场经济与国外的市场经济相比发展程度相对较低，国内外市场发展的不平衡和各国不同的经济制度和法律规范成为犯罪分子进行经济犯罪的有利途径，国内外经济犯罪分子相互勾结，进行经济犯罪的趋势明显，国际间各种经济犯罪活动相互交织，经济犯罪过程中常伴有刑事犯罪在其中，出现涉外性与国际性，刑事案件与经济案件错杂交织的局面。二、当前经济犯罪案件侦查难点（-）经济犯罪案件來源被动目前，经济犯罪侦查部门受理的经济案件多是來源于单位和群众的报案，受害人的举报和冇关行政管理部门的移送，经侦部门主动发现案件的能力较弱

5、,经济犯罪情报信息建设基础薄弱，没能和工商、税务、海关、证券和银行等重点部门建立良好的合作关系，没有形成有效的信息沟通机制，甚至有时这些行政管理部门由于各种利益的趋势使得，拒绝将行政案件移送司法机关，成为经侦部门办理经济案件的一大障碍。（二）经济犯罪案件取证难度大经济犯罪不同于刑事犯罪，侦查经济犯罪，就必须收集犯罪分子利用科技手段来实施犯罪的痕迹证据。现代化的社会是政治、经济、文化等各方面生活高度科技化的社会，科技含量的不断增加，也相应增加了经济犯罪的取证难度。［2］通常情况下犯罪嫌疑人对其犯罪行为早已蓄谋已久，经济犯罪嫌疑人的一般具冇较高的文化水

6、平，当侦查机关立案侦查时，犯罪嫌疑人往往早已潜逃，大量的物证书证等关键证据也被销毁隐匿，重大经济犯罪案件的侦办，述有可能由于涉及当地经济发展和维稳工作等需要，政府会形成地方保护主义，加大了取证难度。经济犯罪侦查队伍人才匮乏，使得经侦工作的取证往往受到限制，人才队伍的新老交替出现断层，使得取证工作雪上加霜。广大公众对于经济案件不慎敏感，对丁经侦取证工作不配合，使得经侦案件取证工作步履维艰。（三）经济案件追逃工作任务艰巨经济犯罪案件案发后，有些受害单位或个人出于各种原因往往不会立即报警，甚至对于受损财务抱有侥幸心理，这样就给犯罪嫌疑人充分的逃避抓捕和处

7、理赃款赃物的时间，由丁经济案件涉案数额巨大，多数犯罪嫌疑人携带大量的财物，经济条件良好，潜逃范围大，加大了追捕犯罪嫌疑人的难度，即使抓获犯罪嫌疑人后大量钱财也早已被挥霍殆尽，失去挽冋损失的时机。（四）经侦工作缺乏健全的法律保障经侦工作的进行需要有法可依，我国市场经济起步较晚，与之相关的政策法规长期缺乏，对于具体案件的认定上缺乏冇力的法律依据，面对多样的经济案件难以定性，对于到底是民事纠纷还是经济犯罪，侦杳人员往往只能凭借口身的办案经验和上级领导的批示办理案件，冇悖于侦查工作的严谨性。三、经济案件侦查难点突破与对策（一）加强经侦基础工作建设，改变传统

8、经侦模式当前，经济犯罪案件侦办工作中“六难”现象依然存在，即发现难、定性难、取证难、追逃难、追赃难、处罚难。［3］传统的“