银基发展：公司章程（2019年8月）

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1、公司章程沈阳银基发展股份有限公司445679沈阳银基发展股份有限公司章程沈阳银基发展股份有限公司章程目录第一章总则－－－－－－－－－－－－－－－－3第二章经营宗旨和范围－－－－－－－－－－－－第三章股份－－－－－－－－－－－－－－－－4第一节股份发行－－－－－－－－－－－第二节股份增减和回购－－－－－－－－第三节股份转让－－－－－－－－－－－第四章股东和股东大会－－－－－－－－－－－－第一节股东－－－－－－－－－－－－－－7第二节股东大会的一般规定－－－－－－－第三节股东大会的召集－－－-－－－－---12第四节股东大会的提案与通知－－－－－－13第五节股东大会的召开－－－－－－－---14

2、第六节股东大会的表决与决议－－－－－－18第五章董事会－－－－－－－－－－－－－－－22第一节第二节董事董事会－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2224第五章总经理及其他高级管理人员－－－－－－27第七章监事会－－－－－－－－－－－－－－－29第一节第二节监事监事会－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－29301沈阳银基发展股份有限公司章程第八章财务会计制度、利润分配和审计－－－－－31第一节财务会计制度－－－－－－－－－31第二节内部审计－－－－－－－－－－－355第三节会计师事务所的聘任－－－－－－36第九章通知与公告－－－－－－－－－－－－－－－－36第一节

3、通知－－－－－－－－－－－－－366第二节公告－－－－－－－－－－－－－36第十章合并、分立、增资、减资、解散和清－－－37第一节合并、分立、增资和减资－－－－－－37第二节解散和清算－－－－－－－－－－－38第十一章修改章程－－－－－－－－－－－－－－－－－40第十二章附则－－－－－－－－－－－－－－－40―2）、）沈阳银基发展股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照沈阳市人民政府沈政发（1986）97号

4、文件《关于发布（沈阳市集体所有制企业股份制试行规定）的通知》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”。公司经沈阳市大中型企业股份制试点联合办公室（沈股办发（1988）3号文件《关于沈阳市物资回收总公司实行股份制和利润分配方案的批复》）批准，以募集股份式设立；在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号[2101001104618]。第三条公司于1989年2月，经沈阳市人民银行批准，首次向社会公众发行人民币普通股1600万股。经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）3号文件批准于1993年5月18日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：沈阳银基发展股份有限公司S

5、HENYANGINGENIOUSDEVELOPMENTCO.,LTD第五条110014第六条零壹拾壹元。第七条第八条第九条公司住所：沈阳市沈河区青年大街109号，邮政编码：公司注册资本为人民币壹拾壹亿伍仟肆佰捌拾叁万贰仟公司营业期限为50年。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对3沈阳银基发展股份有限公司章程公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以

6、起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以市场为导向，以股东利益最大化为目标，积极参与沈阳三大支柱产业的发展，充分发挥自身优势，重点致力于基础设施及土地整理、房地产业的开发和建设，以可持续增长的优良业绩，实现社会、企业、员工三者利益的和谐发展。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市基础设施投资；(旅游服务、餐饮服务、住宿、房地产开发、装修装饰、建筑工程设计施工限分公司持

7、证经营)。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同4沈阳银基发展股份有限公司章程种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。。第十六条第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第十八