新能源公司集体议事决策制度精品完整版

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1、XX新能源公司管理制度版本：XXXX-1发布范围：普发体系名称：公司治理编码：CG-04XX新能源有限公司集体议事决策制度编制人：XX审核人：XXX批准人：XX新能源有限公司管理委员会批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)发布文号:XX新能(XXXX)XXX号发布日期：XXXX年XX月XXFI生效日期：XXXX年XX月XX日目录1目的12适用范围13编制依据14主要应对风险15释义16职责分工17集体议事决策原则28集体议事决策形式及范围29集体议事决策程序610决定、决议

2、的执行711保密712附则7XX新能源有限公司集体议事决策制度1目的贯彻民主集中制原则，发挥领导班子整体功能和集体作用，保证XX新能源有限公司（简称“公司”）科学决策、民主决策和理性决策，推动公司各项事业健康发展。2适用范围公司及所属单位。3编制依据总公司有关“三重一大”决策制度规定。4主要应对的风险a）重大决策失误；b）“一把手”权利失去监督制约；c）领导班子整体功能和作用不能发挥。5释义5.1总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。5.2公司指XX新能源有限公司机关，包

3、括公司管理层和公司机关各业务管理部门。5.3所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。6职责分工6.1公司组建各种议事决策委员会，集体讨论决策公司层面重要事项，各委员会委员对所讨论决策的事项负责。6.2所属单位组建本单位的各种议事决策委员会，集体讨论决策本单位层而重要事项，各委员会委员对所讨论决策的事项负责

4、。7集体议事决策原则按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的民主集中制原则，坚持在总经理负总责的前提下，充分发挥公司领导班子和各委员会的功能，发挥班子成员及齐委员会委员的积极性和创造性，做到重大问题集体讨论，在充分发扬民主的基础上，实行正确的集屮。8集体议事决策形式及范围8.1公司管理委员会8.1.1人员组成公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、首席科学家、综合管理部经理。8.1.2议事决策范围a）对国家的各项方针政策、总公司的战略部署、重要决策、指示的贯彻执行，需要做岀决定或

5、决议的；b）公司重大改革方案、长远发展规划、年度生产经营计划和经济责任制方案；c）重大生产、经营项目的决策和日常生产、经营、管理过程中重要问题的决策；d）重大技术改造、技术引进和基本建设方案、资产重组和资本运作中的重大问题、大额度资金分配使用及财务预决算；e）公司重要规章制度的制定、修改与废除；f）总经理年度工作报告、向上级报送的重要材料；g）临时发生的重大问题；h）其它需要决议的重要事项。8.2公司人事委员会8.2.1人员组成公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、综合管理部经理，人力

6、资源经理列席。8.2.2议事决策范围a）审议或决定公司管理机构的设置与调整；b）审议或决定公司人事变动及公司直管干部的人事任免；c）审议或决定公司领导班子后备人员人选、培养目标及方案；d）审议或决定干部奖惩方案，效益奖兑现以及经济责任制考核；0）确定公司人力资源开发的中长期规划；f）审议或决定公司其它重大人事管理事项及与Z相关的其它重要事项。8.3公司投资与预算审查委员会8.3.1人员组成公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、计划资金部经理。8.3.2议事决策范围a）对经营性投资项目、

7、已批准项目的投资调整、战略投资项目、股权受让及资产转让（收购）进行审查；b）对公司年度计划预算进行审查；c）对公司权限范围内的项目具有决策权，对新能源公司权限范围之外的项目具有否决权。8.3.3议事决策程序a）每次出席投委会会议的委员人数必须达到委员总人数的三分之二或以上；b）实行“票决制”。每位与会委员都要对投委会的各项议题投票表决，并简要说明对项目的意见和建议；投赞同票的票数达到出席会议委员数的三分之二的绝对多数时，项目或所议事项才能被确定为同意通过；c）投委会主任具有一票否决权；d）各委员的投票

8、及意见存档保留；e）报投委会审查、批准的项目，上会之前必须首先由项冃单位组织专家论证（机会研究报告除外）；f）提交投委会审查的项目，由提交项0单位向投委会办公室提交符合规定的机会研究报告、预可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计等，以备专家论证。8.4公司采办管理委员会和采办专业委员会8.4.1采办管理委员会人员组成公司总经理、主管釆办副总经理、各主管业务副总经理、商务釆办部经理，财务部经理为固定列席人员。8.4.2采办管理委员会议事决策范围a）审批公