苏州固锝：公司章程（2019年6月）

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1、苏州固锝电子股份有限公司章程二○一一年六月十七日0目录第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围公司股份第一节第二节第三节股份发行股份增减和回购股份转让第四章股东和股东大会第一节第二节第三节第四节股东股东大会的一般规定股东大会的召集股东大会的提案与通知第六节股东大会的召开第七节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节第二节第三节第四节第五节董事董事会独立董事董事会专门委员会董事会秘书第六章第七章总经理及其他高级管理人员监事会第一节第二节监事监事会第八章绩效评价与激励约束机制第一节第二节董事、监事、经理人员的绩效

2、评价经理人员的激励与约束机制第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节第二节财务会计制度利润分配1第三节第三节内部审计会计师事务所的聘任第十章持续信息披露第十一章通知和公告第一节第二节通知公告第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节第二节合并、分立、增资和减资解散和清算第十三章修改章程第十四章附则2、。苏州固锝电子股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订公司章程。第二条公司系依照

3、《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》及其他有关规定采取发起设立方式、由原中外合资经营企业苏州固锝电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸二函[2002]765号《关于同意设立苏州固锝电子股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照（执照号：企股国字第000940）第三条公司于2006年10月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3800万股。全部为境内投资人以

4、人民币认购的内资股。于2006年11月16日在深圳证券交易所上市。第四条公司名称中文全称：苏州固锝电子股份有限公司英文全称：SUZHOUGOODARKELECTRONICSCOMPANYLTD.第五条公司住所公司住所：江苏省苏州市通安开发区通锡路31号邮政编码：215002第六条公司注册资本为人民币35880万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任。第十条本公司章程自生效

5、之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务总监。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：使用国际上先进技术、生产和销售各类半导体芯片、硅整流二极管、三极管、大

6、电流硅整流桥堆及高压硅堆等产品及电子元件电镀加工，以达到国际先进水平，获取股东各方满意的经济效益。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：设计、制造和销售各类半导体芯片、各类集成电路、二极管、三极管；生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆等相关产品；电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。3第三章第一节股份股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的

7、发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。第十八条公司经批准发行的普通股总数为35880万股。第十九条公司的股本结构为：普通股35880万股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的

8、规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)公开发行股份；(二)非公开发行股份；(三)向现有股东派送红股；(四)以公积金转增股本；(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司