内部呈报、执行跟进及评价管理规定

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1、内部呈报、执行跟进及评价管理办法1目的为规范公司管理信息的内部处理流程，提高管理团队内部沟通效率和的整体执行力，特制订本办法。2适用范围2.1公司高管、经营单元负责人、董事长（CEO）直管部门负责人或经由以上人员向董事长（CEO）的书面呈报或口头汇报。2.2董事长（CEO）所批复书面呈报的后续落实及执行情况的跟进和信息反馈。3呈报的分类3.1呈报分为书面呈报、口头汇报两大类。3.1.1书面呈报是正式性的请示汇报，包括报告、请示、电子邮件（含电子报表）、信函、履行签字手续的票据、合同、协议等。3.1.2口头汇报（含手机短信）适用于紧急、突发情况下的

2、请示汇报或请假、一般事务性汇报。3.2书面呈报的附件包括电子文档和纸质文档两种。除履行签字手续的票据、合同、协议以及其他必须以纸质文档作附件的的呈批件外，其他呈批件一律转换为电子文档，通过公司OA系统“工作流程”板块→“报董事长（CEO）呈批件流程”子版块操作。4呈报体系4.1公司高管、经营单元负责人直接向董事长（CEO）呈报。4.2干部部、人力资源部、审计部、督察部、战略管理部、品牌管理部、房地产部属于董事长（CEO）直管部门，其负责人直接向董事长（CEO）呈报。4.3财务管理部、投融资管理部负责人同时向董事长（CEO）和分管领导进行呈报。4.

3、4除直接上级出差或投诉直接上级的情况以外，其他直属部门负责人应通过分线领导向董事长（CEO）呈报。4.5经营单元各业务系统需提请公司协调处理的日常事务，根据业务流程的规定，经由直属部门向公司分线领导或董事长（CEO）呈报。5职责分工5.1董事长（CEO）职责5.1.1对呈报的各类文件进行审阅和批复；5.1.2对呈报各环节人员的履职情况进行考核评价；5.1.3对批示后项目的执行效果进行评价考核。5.2呈报人员职责5.2.1高管、直属部门负责人、经营单元负责人应该充分了解所分管系统或部门的工作情况，定期向董事长（CEO）或分管领导汇报工作状况。5.2

4、.2高管、直属部门负责人、经营单元负责人所分管的事情如果超出授权，必须向董事长（CEO）或分管领导进行报告，紧急情况可以进行预处理或做出处理预案；但必须在第一时间报告董事长（CEO）或分管领导。5.2.3任何高管人员、直属部门负责人及经营单元负责人均有义务将发现的可能对企业造成重大影响的事件随时报告董事长（CEO）并通报相关主管人员。5.3董事长行政秘书职责5.3.1负责报送至董事长（CEO）的各类书面呈批件的集散以及预处理，就呈报流程是否正确、内容是否完整、是否提出解决问题的措施、相关附件、资料是否齐全等问题向呈报人及持续改进项目研究员进行适当

5、的提醒。5.3.1.1通过OA系统呈报的电子档文件，应及时在OA中予以处理和转呈，如有急件，应通过适当的方式适时提醒董事长（CEO）及时审批；5.3.1.2纸质文档呈批件，应在“董事长（CEO）批阅文件收发记录表”中如实记录“文件主题”、“收发时间”、“报送和领取文件的部门/人员”，“董事长（CEO）批示意见”和“评价分数”（如有）等信息。如有急件，而董事长（CEO）又在外地出差，应通过传真、电子邮件等方式及时报送董事长（CEO）批示，并将批示的内容及时向相关部门反馈。5.3.2及时向董事长（CEO）转达口头请示、呈报（包括手机短信）等，并将批示

6、的内容及时向相关部门反馈。5.4持续改进项目管理研究员职责5.4.1负责协助董事长（CEO）与各呈报主体之间的信息联络、批示项目的执行落实情况进行跟进、服务、建档和研究；5.4.2负责对各呈报主体提交董事长（CEO）的书面呈报进行预处理：①对呈报对象不当的呈报材料和违反呈报流程的文件进行退回处理；②就呈报内容是否完整、是否提出解决问题的措施、相关附件、资料是否齐全等问题向呈报人进行适当的提醒；③对所有呈报文件的“文件主题”、“收发时间”、“报送和领取文件的部门/人员”，“董事长（CEO）批示意见”和“评价分数”（如有）等信息进行登记建档，及时更新

7、“董事长（CEO）批阅文件收发记录表”。5.4.3依照服务性、及时性、真实性和保密性的原则，按责任区域进行项目跟进及信息沟通，向董事长（CEO）提交跟进或研究报告：①对董事长（CEO）批示意见的实施进展情况进行跟进和信息沟通，及时向董事长（CEO）提交跟进报告；②调查了解专项事务的进展情况，及时向董事长（CEO）反馈；③调查了解整体运行情况，向董事长（CEO）提交研究报告。6呈报要求6.1原则6.1.1呈报及时。6.1.2呈报工作遵循先书面、后口头的顺序，以书面呈报为主。6.1.3重大事件要求及时报告，判断准确和处理到位。6.2内容要求6.2.1

8、一般书面呈报要求规范公文写作，呈报内容真实客观、思路清晰、目的明确，能准确提出所呈报的关键问题和主要矛盾并明确解决问题的方案，如存在两种