洗钱犯罪侦查中大数据应用研究

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1、学校代码：10276学号：151170488EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw硕士学位论文MASTER‛STHESIS论文题目：洗钱犯罪侦查中大数据应用研究姓名徐倩学科、专业公安法学（全日制硕士）研究方向侦查学指导教师杨正鸣、倪铁论文提交日期2018年4月15日1洗钱犯罪侦查中大数据应用研究（硕士论文摘要）专业：公安法学研究方向：侦查学作者姓名：徐倩指导教师：杨正鸣、倪铁洗钱犯罪带来的严重危害，自产生以来就为人们所深刻认识。尤其随着互联网的普及和信息技术的发展，

2、洗钱犯罪手段、方式更加多样，呈现出复杂化、专业化、智能化等新的特点。当前互联网金融、数字货币的蓬勃发展，催生了众多第三方支付、互联网金融平台（如支付宝、P2P借贷平台等）、虚拟货币（如比特币、莱特币等）等多种金融样态，这正给了犯罪分子可乘之机。越来越多的洗钱犯罪通过网络进行操作，不仅资金转移更快且更加不易察觉，给侦查工作带了极大挑战。目前，我国洗钱犯罪案件数量与涉案金额逐年增长，并出现于腐败犯罪、走私犯罪等相结合的趋势，严重威胁着我国的经济秩序与国家安全。犯罪手法科技含量更高且国际性增强。传统的侦查手段已经难以满

3、足新形势下快速有效侦破洗钱犯罪的需求。对于大数据应用于洗钱犯罪侦查来说，大数据的发展所具有的最大优点就是能够获取大量的涉案数据，并且通过自己的结构、算法、平台将原来杂乱无章的涉案数据，进行有效化处理，挖掘出隐藏于数据背后的相关联系。传统的侦查对洗钱犯罪涉案数据进行收集、分析往往需要侦查人员的经验，同时受到多种主客观因素的影响，工作效率不高且容易出现误差，而大数据通过自动收集、筛选、清洗数据，很大程度上排除了主观因素的影响，又在客观上提升了工作效率。大数据通过建立数据模型不仅能够快速收集、整理数据，而且大数据的相关

4、性特性也有助于侦查人员更好地理清案件线索之间的关系，发掘更多有效信息。进一步1分析洗钱犯罪特征，建立预测预警系统，提升侦查机关打击此类犯罪的主动性。因此，大数据应用于洗钱犯罪侦查是大势所趋，为侦查机关打击洗钱犯罪案件，提供侦查思路、提高侦查效益等诸多方面带来了好处。当然，大数据的发展也有其存在的问题，比如：大数据自身受到的技术限制，以及其所具有的侵犯隐私性，侦查权本身的强制性等，两者相结合是否给公民的正常生活带来不利影响，以及实践操作中的不规范等等方面，仍需要进一步探讨。本文的具体结构如下：第一章主要对洗钱犯罪以

5、及大数据进行概述。首先对洗钱犯罪的概念和特点予以介绍，使读者对洗钱犯罪的由来有基本的认知。其次，在了解了洗钱犯罪的实质的基础上，聚焦于实务部门打击洗钱犯罪存在的困境，对洗钱犯罪的打击难点加以阐述。最后则阐述了大数据应用于洗钱犯罪侦查是时代发展趋势。第二章主要通过上一章对大数据的概念、特征进行详细介绍，在读者对大数据这一新兴事物予以初步了解的基础上，进一步探讨大数据应用于洗钱犯罪侦查的可行性，说明洗钱犯罪侦查中大数据应用的原则。第三章主要以专章形式阐述大数据在洗钱犯罪侦查中具体应用，如何与实务工作进行对接，充分发挥

6、大数据的作用。从理论层面详细介绍了大数据的应用方法，如何进行数据获取、优化、分析等。并在结合相关理论从预警、排查等方面探讨了大数据在侦查实务中如何应用。第四章主要是针对大数据应用于洗钱犯罪侦查可能产生的问题，提出具体的保障措施。大数据侦查实践中的应用需要有技术支持，同时也应当平衡数据应用于隐私保护之间的关系，因此，要从制度方面对其进行规范和保障。本章主要侧重于数据的共享、安全的管控，大数据侦查人才的培养层面，以期大数据在今后的侦查工作中更好地发挥作用。[关键词]洗钱犯罪侦查大数据应用保障机制2Studyonthe

7、ApplicationofBigDataintheMoneyLaunderingCrimeInvestigation（Abstract）Major:PublicSecurityLawResearcharea:CriminalInvestigationScienceAuthor:XuQianAdvisor:YangZhengmingNiTieTheseriousharmcausedbymoneylaunderingcrimeshasbeendeeplyunderstoodbypeoplesinceitwascrea

8、ted.Inparticular,withthepopularizationoftheInternetandthedevelopmentofinformationtechnology,themeansandmethodsofmoneylaunderingcrimeshavebecomemorediverse,presentingnewfeaturessuchascompl