xx公司会议制度

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1、XX公司会议管理规定（草稿）第一章总则第一条冃的：为规范会议管理，提高会议的质量和效率，明确公司会议种类、参会人员、会议议程、会议纪律，强化会议的计划性、规范性，制定本规定。第二条适用范围：木制度适用于河北中科智联节能科技股份公司所有会议管理。第三条会议种类：限于公司范围内的、例行会议有五种。1、股东大会2、董事会3、监事会4、项忖互动会5、例会第二章股东大会第四条会议由董事会召集、主持。第五条会议时间、地点、参会人员1、会议时间：2、会议地点:3、参会人员：所有股东及代表第六条会议内容1、汇报本期董事会工作报告；2、汇报木期监事会工作报告；3、需要股东大会决定的其他事项。第七条由综合培训

2、中心整理会议纪要，董事长核定后，发与会人员，同时备案留存。第三章董事会第八条会议由董事长召集、主持。第九条会议时间、地点、参会人员1、会议时间：固定在每月的第三个周口（上午9点至下午17点）召开董事会2、会议地点：公司互生智慧场3、参会人员：董事会成员，需要列席会议的人员另行通知安排。笫十条会议内容1、决定公司的重大投资及经营决策问题；2、其它议题。第十一条曲综合培训中心整理会议纪要，董事长核定后，发与会人员，同时备案留存。会议决议一式三份，由全体董事签字确认后，董事长留存一份，其余备案留存。第四章监事会第十二条由监事会主席主持召开。第十三条参会人员为公司监事会全体成员。第十四条会议内容1

3、、根据公司法要求需要召开监事会时负责召集并讨论决定相关事宜；2、其它议题。第十五条由综合培训中心整理会议纪要，监事会负责人核定后，发与会人员，同时备案。第五章项H互动会第十六条由公司项日开发屮心负责召集，每周召开一次，在公司木部和儿个项日所在地轮流召开。第十七条会议时间、地点、参会人员1、会议时间：每周六（暂定）2、会议地点：按照石家庄、衡水、邢台、冀州顺序轮流召开3、参会人员：参会人员为公司高级管理人员、项口开发屮心人员、各项口公司高管、项目经理、技术、采购等相关人员。第十八条会议内容1、各项H汇报本项H的基木情况及最新进展；2、各项冃汇报本项冃而临的需耍解决的困难问题；3、就各项冃提出

4、的困难问题进行讨论；4、互生互发环节；第十九条由项fl开发中心整理会议纪要，经与会的最高领导核定后，发与会人员,同时备案留存。由项目开发中心负责对会议提到的问题进行跟踪落实。第六章例会第二十条公司日办公会会、周例会由副总主持。笫二十一条会议时间、地点、参会人员1、会议时间：每天晨会后；2、会议地点：公司小会议室；3、参会人员：参会人员为公司高级管理人员、各部门负责人第二十二条会议内容1、各部门汇报本部门的工作完成情况；2、讨论解决需要互相配合才能完成的工作；3、其他需要解决的问题；第二十三条由综合培训屮心整理会议纪要，经与会的最高负责人核定后，发与会人员，同时备案留存。第七章会议要求第二十

5、四条会议应事先明确会议目的、议题、时间、地点、参会人员及会议要求。重要会议必须以书面形式或电子文件形式提前下发通知。一般性例会、会议做到主题明确，有议有决，及时解决问题。会议在讨论问题时，不突破议题预立时间。汇报人要直奔主题，分“三步走”，即汇报什么事项；存在什么问题；解决这些问题的意见和建议。要简明扼要，不说空话、套话。讨论发言要开门见山，紧扣议题，明确发表意见。第二十五条会议纪律1、与会人员接到会议通知后，要按会议时间准时到会，无特殊原因不得无故不参加、迟到、早退。2、确实无法参会的，必须提前向会议主持人请假，说明原因，会后要及时了解会议内容。会议出勤悄况要记入会议纪要。3、会议中应将

6、手机和其他通讯工具改为静咅状态或关闭；因特殊情况必须离会处理的应当征得主持人同意。4、会上讨论问题时，每人必须发言，别人发言时，不允许打断，需要讨论的问题等别人说完后举手。（发言结束后说“完毕）5、会上提出的问题，必须同时提出自己的解决方案，方案必须健全，应包括：时间、地点、人物、事件。参会对现有方案提出自己的建议，或者提出全新的解决方案。6、会议时间超过1小时时应休息5分钟。7、重要会议需录音并备案，会议纪要须经与会的主管审核。8、需要领导限期解决的问题领导必须限期回复，否则乐捐100元（谁提出问题谁监督，乐捐的100元由提问者掌管），乐扪款项必须当场兑现，否则在其当月的工资里翻倍扣除。

7、第二十六条会议组织部门、主持人和参会人员都要提前做好会议准备工作，凡会议安排有重要报告的，必须提供电子及书面材料。第二十七条开会要有决议，形成解决问题的措施并明确责任人与达成的具体要求。尽可能开短会，压缩会议时间，提高会议的质量和效率。第二十八条所有与会人员要严格遵守会议保密制度。会上应充分、£1由发表意见,会后不得散布或议论不宜公布的信息。笫二十九条会议必须由专人在会议记录本上进行记录，重要会议要在会后两个工作日内整理