东旭光电制度管理办法

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1、制度管理办法版本号：2016V1附件数：3份密级：内部文件撰写部门：管理本部撰写人：冯静审核人：苏国珍审核人：王中审核人：谢国忠审批人：李泉年第一章总则第一条目的为建立集团规范化、标准化的规章制度管理体系，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团各实业群、事业本部、本部所有规章制度的管理，子公司参照执行。第三条制度界定本办法所称“规章制度”是指有关职能部门根据管理职权，以集团或公司名义制定发布的，用于管理工作关系的工作制度、规定、办法、细则、标准等。一、制度指全员共同遵守的办事规程或行动准则。强调共同性，重“基础性”。二、规定是有关

2、职能部门对特定范围内的工作和事务制定相应措施，要求所属部门和下级贯彻执行的法规性公文，重“预制度管理办法编号：设性、强制约束性”。三、办法指进行某项工作的方法、步骤、措施等，要求对事项的具体办理、实施提出切实可行的措施，针对性更强、内容更详尽、具体，重“可操作性”。四、细则指有关规章制度、措施、方法等的详细规则，也可称实施细则。多是由有关职能部门为更有效的实施规章制度而作出的权威性解释、明细的标准和措施的文书，重“阐述性”。五、标准指针对某一类科学、技术、概念或经验的综合成果为基础制定的，共同使用和重复使用的一种规范性文件，是衡量准则，

3、重“规范性”。六、手册是某一范围基本数据资料的汇编，内容通常是简明扼要的概述某一方面的数据、规章、条例等，是在流程环节屮指导员工具体工作的规范。第二章职责第四条制度管理委员会为加强制度建设管理，集团成立制度管理委员会。由集团执行副总裁、财务本部、管理本部、风控本部的相关人员组成。主要负责制度建设安排、指导和审批工作。第五条集团管理本部一、集团管理本部是规章制度管理的归口部门，指导集团各本部、公司的规章制度建设和管理；二、负责集团制度的组织评审、编号、发布、归集、修订、废止等工作；三、负责收集制度执行中存在的问题，提出完善、修订和废止有关

4、制度的建议。四、东旭大学负责制度的培训，促进制度落地。第六条财务本部内控管理中心财务木部内控管理屮心负责对各部门规章制度涉及授权审批、制度规范、内控合规进行审核。第七条风控本部法务合规管理屮心风控本部法务合规管理中心负责对各本部规章制度的内容进行法律合规审核。第八条上市公司、集团各本部及子公司负责本公司（部门）职责范围内的相关规章制度的制定、报批、评审、修订、废止；负责本部门制定的规章制度进行建档，实行规范管理。第三章制定原则与要求第九条制定原则一、依法制定原则。符合国家法律法规和规范性文件要求。二、从企业实际出发原则。与公司实际情况相

5、符。了公司、参股公司、分支机构及办事处制定规章制度要与集团相关规章制度保持一致，不得冲突。三、时效性原则。制度的制定、修订、废止应当及时，制度更新应考虑新旧衔接和继承问题。四、普适性原则。制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同。第十条规章制度等级划分及要求规章制度分为集团级、了公司级、木部级。集团级制度是指在集团层面运行，集团全员共同遵守，子公司参照执行的制度。子公司级制度是指在子公司内部运行，公司全员共同遵守的制度。本部级是指在木部范围内运行，本部内全员共同遵守的制度。第十一条规章制度的制定应遵循以

6、下要求：一、规章制度应当措辞严谨、条理清楚、文字简明、用词准确，不得使用有歧义或易误解的词汇、概念。二、规章制度文件属于标准性文件，采用统一的文本格式由管理本部印制发布。三、制度编号要求：（一）集团、了公司制度文件编号由集团（公司）名称简称（用公司四位拼音字母大写）、文件年份（用年份阿拉伯数字末两位）、发文部门简称（用部门简称四位字母人写）、文件序号（用三位阿拉伯数字流水号）、文件版木号（用一位阿拉伯数字）。（-）各木部制度编号由本部名称（前四位汉字大写拼音）、文件年份（用年份阿拉伯数字末两位）、发文小心或单元简称（用发文中心或单元四位

7、字母大写）、文件序号（用三位阿拉伯数字流水号）、文件版木号（用一位阿拉伯数字）。例如：东旭集团2016年管理本部1号文第一版编码为DXJT16GLBB0011o管理木部2016年薪酬绩效屮心1号文第一版编码为GLBB16XCJX0011oM体见图:各本部级:DXJT16GLBB0011GLBB16XCJX0011集团、子公司级:II版本号—文件序号发文部门简称发文年份发文本部简称T匸版本号1——文件序号发文部门简称发文年份集团（公司）名称简称四、文件内容分章、条编序条，'下级子口录编序用大写数字表述（制度格式模板详见附件二）。五、制度中

8、涉及的流程图，需统一使用VISIO软件绘制,要求以附件的形式出现（具体要求见附件一）。六、制度屮涉及的表单，需包含名称、日期、编制人、部门，各业务内容及流转部门表述清晰，准确无误，并能够根据组织、职能调整而