定海案源管理规定

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1、定海案源管理规定舟山市工商行政管理局定海分局行政执法案源管理的暂行规定第一章总则第一条为了进一步规范执法行为，保障依法行政，提高行政执法效能，减少行政执法风险，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《工商行政管理行政处罚程序规定》及冇关规范性文件的规定，特制定本规定。第二条木规定适用于舟山市工商局定海分局机关各科室及各工商所（含白泉分局）。（是否包括机关科室）第三条办案机构、法制机构应当按照事权明确化、流程科学化、过程控制化、监督持续化的要求对行政处罚案件（以下简称案件）及案源线索实施管理。第四条本规定所称案源线索，是指工商行政管理机关依据监督检查职权，或者通过投

2、诉、屮诉、举报、其他机关移送、上级机关交办等途径发现的案源信息，经初杳可能涉嫌违反工商行政管理法律法规规章的行为的情况信息、证据资料和相关材料等。本规定所称办案机构，是指分局经检人队、备工商所。第二章案源管理标准第五条分局各职能科室、工商所应当利用-•切方法积极拓展案源，并按照“集中管理、集体排查、严格保密、强化监督和科学考核”的原则加强对案件线索的管理。第六条工商行政管理机关的案源线索主要包括：（-）群众举报及检举；（二）上级机关交办；（三）冇关部门移送；-1-（四）检查人员在检查中发现；（五）违法当事人主动交代；（六）受害人投诉；（七）其它案件来源。第七条

3、办案单位应落实专人负责对案源进行管理，T商所责任区干部在H'常巡杳过程中发现（收到）案件线索后，应及时填写书面案件线索传递表，交所案件管理人员登记处理，有所长（含分管所长）指定办案人员办理。办案机构的办案人员发现（收到）案件线索后，应及时向办案机构主要负责人汇报，并冇办案机构主耍负责人指左人员调查处理。非办案机构和人员发现（收到）案件线索后，应及时交分局经检科统一登记处理。（是否包括业务科室？）第八条案源线索处理的原则：（一）不放过任何一条线索；（二）通过筛选、分析，提出处理意见，报办案机构负责人同意后实施；（三）对涉嫌刑事犯罪或涉案金额巨人、涉案人员众多、对

4、能影响社会稳定等案情重大、复杂的案源，需报怎海分局局长（以下简称局长，含副局长）同意后方能组织实施。笫九条案件管理机构根据不同情况，对案件线索提出如下处理意见：（一）对不属本单位管辖的，应当及时将案件线索移送有管辖权的工商行政管理机关或者其他有关行政机关管辖；（二）对对能构成犯罪的，应当及时将案件线索移送公案机关管辖；（三）对对能构成立案并由本单位调查处理的案件线索，填写《案件线索传递表》，交办案人员作进一步调杳；-2-第十条办案机构对案源是否构成立案条件无法判断时，可以对相关线索进行预查，案件预查是指在立案前，为了查证冇关案件线索或者违法事实是否存在并依法应

5、当给予行政处罚而进行的初步调查。第十一条案件预查应当收集相关证据，完成下列证叨任务，案件预查收集的证据作为下一步立案的证据。（一）线索是否真实；（二）是否有管辖权；（三）行为主体基木情况；（四）涉嫌违反的法规及行政处罚依据等。第三章案源内外交接第十二条分局经检科统一负责与市局（市局业务科室咋办？）、其他县及以上行政执法部门的联系，负责向其他县级部门移送不属于工商部门管辖的案件线索和接受其他部门提供的案源线索。基层工商所可以向驻地乡镇政府、其他行政执法部门派驻的基层所站通报和关案件线索。（无照抄告算不算）第十三条分局商标、广告、市场、合同、金监、食品、消保、网监

6、等业务科室，应充分发挥专业监管特长，在监管过程中注重发现案件线索，并加强对案源线索的管理，对口常监管过程屮发现或上级业务处室交办的案源线索应按照本规定的要求填写书面案源线索传递表交经检科统一管理，也可填写书面案件交办单直接指定工商所办理。（是否可行？是单一经检科分流合适还是业务科室自行分流合适）第十四条工商所应根据分局集中办案体制改革耍求，对构成立案条件但趙出木机构职能的大要案件线索，应书而移交分局经检大队办理。-3-第十五条经检科应落实人员对全局案件移送情况进行管理，并建立统一的部门移交、所（科）队案源移交台帐，经检大队対可能构成立案的一般普通案件线索，按照

7、集中办案体制改革要求，也

8、J书而交工商所办理。第十六条案源移送要有利于查清案件事实并遵守辖区管理原则，案源原则上要移交违法行为实施地或违法主体所在地办案机构管辖，対违法行为涉及多个办案机构的，应移交主要违法行为地的办案机构要，对违法行为实施地和违法主体所在地不在同一办案机构辖区的，M移交违法行为实施地。网络违法行为应移交违法主体所在地办案机构管辖。如需超过上述规定移送案源的，霊报经分管领导同意，并报经检科备案。（是不是清处明白？）第十七条案源移送时，涉及案件的举报记录、涉案材料等资料应全部同时移交相应办案机构，但涉及举报人保密内容的町以不同步移交。第十八条接受

9、案源线索的办案机构不能无故拒绝接受案源