山推股份：公司章程（2019年7月）

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1、山推工程机械股份有限公司章程（2012年第一次临时股东大会审议通过）二零一二年七月十八日510目录第一章总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1第二章经营宗旨和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第三章股份„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第一节股份发行„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2第二节股份增减和回购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3第三节股份转让„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第四章股东和股东大会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

2、„第一节股东„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5第二节股东大会的一般规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7第三节股东大会的召集„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8第四节股东大会的提案与通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第五节股东大会的召开„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11第六节股东大会的表决和决议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13第五章董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第一节董事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第二节独立董事„„„„„„„„„

3、„„„„„„„„„„„„„„„„20第三节董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23第六章总经理及其他高级管理人员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„27第七章监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28第一节监事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28第二节监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29第八章财务会计制度、利润分配和审计„„„„„„„„„„„„„„„„„30第一节财务会计制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30第二节内部审计„„„„„„„„„„„„„„„„„

4、„„„„„„„„31第三节会计师事务所的聘任„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31第九章通知和公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32第一节通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32第二节公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算„„„„„„„„„„„„„„33第一节合并、分立、增资和减资„„„„„„„„„„„„„„„„„„33第二节解散和清算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34第十一章修改章程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

5、35第十二章附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„361第一条第二条第三条第五条第九条第十条第一章总则为维护山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照国家体改委颁布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经济宁市体改委济体改[1993]79号文批准，1993年以定向募集方式设立，在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

6、1996年公司依照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照公司法进行规范的通知》（国发[1995]17号文）以及国家体改委、国家工商行政管理局和国家国有资产管理局《关于对原有股份有限公司规范中若干问题的意见》，按照《公司法》进行规范，依法在山东省工商行政管理局履行了重新登记手续，取得营业执照，营业执照号：370000018047901。公司于1996年12月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股8860万股，于1997年1月22日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。第四条第六条第七条第八条公司注册名称

7、：山推工程机械股份有限公司公司英文名称：ShantuiConstructionMachineryCo.,Ltd.公司住所：公司住所：中国山东省济宁市高新区327国道58号。邮政编码：272073。公司注册资本为人民币1,138,746,795.00元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法