吉林化纤：公司章程（2011年8月）

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1、吉林化纤股份有限公司章程（经2011年第二次临时股东大会审议通过）2011年8月30日—1—目录第七章监事会第一章总则●第一节●第二节监事监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第二章经营宗旨和范围●第一节●第二节●第三节财务会计制度内部审计会计师事务所的聘任第三章股份●第一节●第二节●第三节股份发行股份增减和回购股份转让第九章通知与公告●第一节通知●第二节公告第四章股东和股东大会●第一节股东●第二节股东大会的一般规定第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算●第三节●第四节●第五节●第六节股东大会的召集

2、股东大会的提案与通知股东大会的召开股东大会的表决和决议●第一节●第二节合并、分立、增资和减资解散和清算第五章董事会●第一节董事●第二节●第三节●第四节董事会独立董事董事会秘书第十一章修改公司章程第六章经理及其他高级管理人员第一章第十二章总附则则—2—第一条第二条第三条第九条第十条为维护吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）、本公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，结合本公司的实际情况制定本章程。公司系依照《股份有限公司规范意

3、见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经吉林省体改委[吉改股字（1993）35]号文件批准以定向募集方式设立，在吉林省工商行政管理局注册登记取得营业执照，公司营业执照号码：220200000026732。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司发起人：吉林化学纤维厂公司于1996年7月经中国证券监督管理委员会审字[1996]114号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股3097.6万股，同时有内部职工股552.4万股，占发行

4、上市额度直接上市，总计3650万股，于同年8月2日在深圳证券交易所上市。第四条第五条第六条第七条第八条公司注册名称：吉林化纤股份有限公司英文全称：JILINCHEMICALFIBRESTOCKCO.，LTD.公司注册地址：吉林省吉林市昌邑区九站街516-1号邮编：132115公司注册资本为人民币37825.7464万元。公司营业期限为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日

5、起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东，股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。—3—第十一条负责人。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨是：创造财富、回报社会。以企业发展、员工成长和回馈社会为己任，以“想事、干事、成事，用心做事”的

6、十字方针为指导，倡导“务实、严谨、协作、高效”的企业作风，强化“丝丝入扣”的管理理念，以跨越发展、科学发展、和谐发展为目标，努力建设最具有国际竞争力的化纤基地。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：粘胶纤维、合成纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装、粘胶纤维销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，进出口贸易（国家限定品种除外）。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份

7、的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第十七条托管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中公司成立时，经批准发行的普通股总数为13800.53万股，其中，国家股为9238.53万股，占总股本的66.95％；社会法人股为1800万股，占总股本的13.05％；内部职工股2762万股，占总股本的20％。—

8、4—第十九条目前股本结构为普通股总数37825.7464万股，其中有限售条件的流通股6374.386万股，占总股本的16.85％；无限售条件的流通股31451.3604万股，占总股本的83.15％。总股本中国有法人持股7846.9187万股，占总股本的20.74％。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展