网络赌博案件实务办理和法律适用问题大梳理

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1、网络赌博案件实务办理及法律适用问题大梳理作者简介：田申、李小萌来源：刑事实务公众号转自：刑事参阅刑事读库华南虎刑事辩护网整理网络赌博案件是近年來多发的一种新类型开设赌场案件，与办理利用赌博机、筹码等方传统方式开设赌场的案件相比，利用信息网络平台开设赌场案件在证据的收集、法律的适用等方面均有较大不同。本文在办理相关案件基础上，针对办理此类案件中的证据和法律适用问题进行梳理。一、赌博网站运行模式赌博网站从经营业务种类上区分，有综合性赌博网站以及专业性赌博网站两种。两者在选任代理、接受投注等主要经营模式上基本相同。以某综合性赌博网站为例，其主要经营百家乐、老虎机、21点等多种

2、赌博项目。通常而言，网络赌博网站分为两个网站，一为投注网，即显示不同赌博项冃、接受参赌会员投注、计算赌博结果等；另一为管理网，即各级代理通过登录管理网进行管理，可以发展下级代理、发展参赌会员、为会员设置信用额度、兑换筹码、查看所有下级账户等。代理账户分为股东级、总代理级、代理级等多层级，以ABCD表示，A级最高,A可以发展B、B可以发展C、C可以发展D,各级代理都可以发展参赌会员，代理账号通常不能直接投注参与赌博，最低级代理，只能发展参赌会员，不能发展下级代理。赌博网站代理盈利模式主要有两种：一是传统代理行为，仅依据投注金额收取固定的佣金，他们称为“返水”、“水钱”；二

3、是参与赌博网站的利润分成，方式是低价从上线购入筹码，高价卖给下线，加价部分的盈亏自负；三是采用租用赌博网站代理账号的方式，定期交付租金，单独作为庄家寻找参赌会员对赌。二、网络赌博主要证据类型认定赌博网站代理型开设赌场罪的证据相对类型化，基本包括：上下线之间言词证据的对桦、远程勘验、现场勘验、电脑硬盘的数据恢复司法鉴定、通话记录及短信记录、银行转账明细等，重点介绍认定该类犯罪较特殊的三类证据。一是远程勘验，侦查人员通过技术手段截获赌博网站的代理账号及登录密码，并获取使用该账号的IP地址，后在见证人的见证下使用该账号登录，查看其下线代理、参赌会员的数量和名称，并通过选取起始

4、日期生成综合报表，显示在选定时段内接受投注金额、代理占成比例、代理佣金比例及数额等情况。制作远程勘验记录并刻录光盘。二是现场勘验，侦查人员在扣押涉案电脑时，当场开机利用专业的分析软件，查看该电脑的与涉案相关的存储情况、浏览网页的历史记录等，制作现场勘验记录并刻录光盘。三是电脑硬盘司法鉴定，由专业的司法鉴定机构对扣押的涉案电脑硬盘予以鉴定，对其中存储的涉案信息予以提取，对通过该电脑打开过的部分赌博网站页面予以恢复。需要说明的是，无论电脑硬盘的恢复鉴定或手机短信等内容的提取、恢复鉴定，相当依赖于鉴定设备与软件，其提取或恢复的内容有一定的随机性，甚至更换鉴定机构所得结论并不一

5、致。三、网络赌博相关证据的特点1、电子证据的客观性强而关联性弱对于远程勘验、电脑鉴定类证据，虽然其能将代理账号的下级代理账号、参赌会员账号及一定时间内接受投注金额等情况详细记录，但其证明的仅是该IP地址或该台计算机曾经使用代理账号进行發录操作。如果要证明行为人使用该代理账号发展会员、接受投注，则必须有其他证据予以印证，否则行为人一句毫不费力的辩解，诸如“我曾经将电脑借给他人使用”、“我只是从朋友处拿到账号进入看了一眼而已”、“曾有朋友来我家玩电脑”，就可以让负有证明责任的公诉方陷入不能排除合理怀疑的境地。基于此，尚不存在仅依靠远程勘验、电脑鉴定，且被告人不认罪而予以定罪

6、的案例。2、电子证据即时性强，难以事后补查远程勘验的进行实际上是使用截获的代理账号和密码在赌博网站上登录操作，这必然有赖丁•该账号处丁能够正常使用的状态。由丁赌博网站的反侦查意识极强，定期更换账号、密码为常态，一旦代理被采取强制措施，则代理账号必然第一时间被封，无法正常登录。所以在审查起诉的退回补充侦查阶段，难以再次进行远程勘验以更详细的观察代理账号内情况。另一方面，下线参赌会员的证言对于指控其上线代理犯罪具有重要作用，因其可全方位的弥补单纯电子证据在认定犯罪方面关联性的脆弱。由于在侦查阶段对代理账号进行远程勘验的同时，没有对其下线参赌会员账号进行勘验，在代理账号被封，

7、参赌账号无法正常使用时，难以通过对参赌账号使用的IP地址找到参赌会员。3、赌资往来的证据既难调取又难采信赌资必定通过代理在赌博网站和参赌会员之间实现了流转，否则就不会成立犯罪而仅是游戏。但当运用司法证明的标准来对这种必然存在的行为去调取证据了以证明吋，就出现了一系列的困难。首先，如果上下线之间采用现金交易，则除非言词证据对樺，难有其他痕迹；其次，如果通过银行转账完成，那么单独开卡仅用于网络赌傅的情况极少，大都混杂在生活、牛•产所用账户中，筛选极为耗时；第三，即使筛选出可疑资金，由于ATM、电话银行、网上银行等并不能显示无论是转入或转出的账