单一资金信托投资协议

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1、编号:【】XX信托•XX单一资金信托投资协议二O—六年月XX信托•XX单一资金信托投资协议甲方：XX信托有限公司（以下简称“XX信托”）法定代表人：徐朝晖乙方：XXXX（以下简称"xxxx”）法定代表人：T方：XXXX（以下简称“目标公司”或“XXXX”）法定代表人：鉴于：1、乙方是依法成立并有效存续的事业单位，系丁方本协议签署前现有股东,持有丁方100%股权。2、FI标公司是依法成立并有效存续的有限责任公司，目前注册资本为【】万元。3、甲方系中国证券业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，拟设立“XX信托・XX

2、单一资金信托”（以下简称“本信托”），以信托资金【】万元向目标公司进行追加投资，投资期限为x年，增资完成后，甲方将持有目标公司【】％的股权。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》等法律、行政法规的规定，经各方友好协商，就目标公司股权投资及其他相关事项达成木协议，以资遵照执行。（说明：本协议中的□表示选择，选中需在框中打“丿”，不选则在框中打第一条信托投资的先决条件本协议项下的投资仅在下列条件全部满足的情况下进行：1、本信托已成立，XX信托作为本信托受托人已经足额募集与本合同投资相对应的信托资金。2、

3、目标公司已出具股东会决议，同意XX信托按照本协议对目标公司进行投资，并同意目标公司章程的修改方案，该修改方案必须符合木协议的相关内容。3、德州市财政局出具决议，同意XX信托按照本协议对目标公司进行投资。4、本协议及其他相关交易文件（如有）已妥当签署生效。5、自本协议签署Z后至本信托成立口前，xxxx、FI标公司均未发生违反本协议或其他交易文件项下的陈述与保证、承诺或义务的事项。6、自木协议签署之后至木信托成立日前，目标公司的业务、经营、资产、债务等情况未发生重大不利变化。第二条信托投资的金额1、目标公司在本次股权投

4、资前的注册资本为【44,500】万元，股权结构为:股东出资额（万元）出资比例（%）XXXX合计2、XX信托同意以本信托实际募集的全部信托资金对目标公司进行投资，总投资额为人民币【】万元（以木信托实际募集信托资金金额为准），全部投资资金计入目标公司注册资金，增资完成后，XX信托持有目标公司【】％的股权。3、信托投资完成后，冃标公司的注册资本为【】万元，各股东注册资本出资额以及出资比例见下表：股东出资额（万元）出资比例（%）XX信托有限公司XXXX合计第三条追加投资款的缴纳1、本协议项下XX信托拟向目标公司追加投资金额

5、为：人民币（大写）【】整，（小写）【］元整（以本信托实际募集信托资金金额扣除股权转让价款为准）。2、XX信托应于第一条约定的先决条件全部满足后，于本信托项下各期资金募集完成后将相应的追加投资款全额支付至目标公司在XX信托指定银行开立的账户。如木信托分期发行的，追加投资资金根据信托分期发行情况分期支付。3、XX信托指定的目标公司接受投资款的账户如下：账户名称：XXXX银行账号：开户银行：第五条投资程序1、本协议生效之日起10个工作日内（且不迟于本信托成立日），xxxx应确保其作为口标公司的股东，对FI标公司股东增加投

6、资资金和修改公司章程的方案作出符合本协议内容的股东决定。2、公司变更登记完成后5个工作日内，目标公司应当向工商行政管理机关中请岀具可证明XX信托是目标公司股东以及持股份额的证明文件（或工商档案），该证明文件应有主管工商行政管理机关的盖章确认。3、冃标公司在完成工商变更登记后的3个工作口内依法向XX信托签发出资证明书并相应变更公司股东名册。股东名册中应载明XX信托的股权系本信托项下的信托财产。4、XX信托和目标公司应互相协助，及时提交各种文件资料，共同完成上述程序。除本协议已有明文规定事项外，目标公司有义务办理其他工

7、商变更登记手续，XX信托可予以配合。第六条费用承担1、因本协议项下股权投资所发生的工商变更登记费以及工商档案查询费等相关费用由目标公司承担；因股权转让发生的税费由xxxx承担。XX信托以信托财产承担XX信托应承担的其他费用。2、木协议项下的印花税等税费由xxxx承担。第七条信托投资后目标公司的公司治理1、XX信托、xxxx和目标公司一致确认：本条所述Z内容涉及需要修改FI标公司公司章程的，应在目标公司的公司章程修正案或新的章程（格式及内容见本协议附件一，附件公司章程约定与木协议约定不一致的，以木协议约定为准）中予以

8、体现。2、目标公司应设立股东会，股东为XX信托和xxxx,目标公司股东会应行使如下职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划（含总体投资预算）；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补