三重一大”制度实施细则

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1、同人铝业公司“三重一大”制度实施细则为了进一步规范企业的决策制度，保证企业决策的科学化、民主化，根据《公司法》、公司章程和集团公司的有关规定，结合本公司实际，按照“民主决策、科学决策、依法决策、保守秘密”的原则，制定同人铝业有限公司“三重一大”（指企业的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金的使用）实施细则。一、公司“三重一大”主要内容（一）重大决策问题董事会决定的事项1、经营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、决算方案；2、制定利润分配方案和弥补亏损方案；3、制定增加或者减少注册资本的方案；4、拟订合并、分立

2、、变更形式、解散和清算的方案；5、决定内部管理机构的设置；6、聘任或者解聘经理（总经理）；7、制定基本管理制度。经理会决定的事项1、拟订内部管理机构设置方案；2、拟订基本管理制度；3、制定具体规章制度。4、组织实施年度经营计划和投资方案；党总支会决定的事项1、贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定的重大措施；2、干部选拔任用方面的重大事项。3、党的建设方面的重大决策。职工代表大会决定的事项听取和审议关于企业经营方针、长远规划、年度计划、基本建设方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责任制方案的

3、报告，提出意见和建议；审查同意或者否决工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖励办法以及其他重要的规章制度；审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福利的重大事项；评议、监督各级领导干部，提出奖惩和任免的建议等。(二)重要人事任免1、向集团公司推荐的后备干部建议人选。2、专业技术人员、技术人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）等。3、部室负责人的聘免、调整。4、领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。（三）重大项目安排　1、200万以上项目安排事项。2、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新产品开发，建设

4、项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资采购。3、融资、对外担保4、其它需要讨论决定的重要建设项目；（四）大额度资金使用1、公司项目建设资金支付以及超预算的大额度资金调动和使用；2、公司购置较大额度的固定资产；3、公司单项5000元以上捐赠费用；4、其它需要讨论决定的大额度资金使用。二、“三重一大”决策的议事形式和流程　（一）主要形式1、会议形式。研究决策“三重一大”问题，主要有党总支会、董事会、总经理办公会和职工代表大会等；2、会议由总支书记或公司总经理主持，总支委员、行政领导班子成员参加，必要时相关管理人员人可

5、列席会议。会议的主要职责：对公司“三重一大”决策事项行使决策权，研究“三重一大”决策事项中有关贯彻落实党和国家的方针政策以及上级党政的重大决策、重要工作部署、重要指示精神和本单位党的建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设、及党、政重大工作部署等进行讨论决（二）议事规则：1、贯彻民主集中制原则。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分听取参会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化；2、各种会议议事形式按其议事规则执行；3、凡属总支会、董事会、经理会和职工代表大会等会议决策的“三重一大”事项，任何

6、人不得以其他形式替代；4、凡会议研究涉及“三重一大”事项的专题工作时，分管此项工作的领导或部室负责人必须参加会议。（三）决策程序1、公司“三重一大”事项中凡属总支会、董事会、总经理办公会和职工代表大会等决策的按其会议程序进行，需经董事会研究、决策的议题，依照公司章程办理；2、会前通报。召开研究决定重大问题的会议时，议题应在参会人员之间会前通报；3、会议准备。提前通知参会人员，需要有会议材料的，应准备书面的上会材料；4、充分讨论。安排足够的时间对议题进行讨论，提交议案的部门或主要负责人要注意信息的充分披露，确保信息的真实性和

7、全面性，避免因信息不对而造成决策失误；5、民主决策。决议的形成必须建立在充分酝酿、民主讨论的基础之上。一般情况下，采取口头或举手表决方式；特殊情况下，可采取无记名投票表决方式。决议形成必须是同意或赞成票超过到会人员的半数以上，列席人员无表决权；6、明确责任。会议做出决议后，要按照谁主管、谁负责的原则，确定牵头抓落实的主管领导和相关部室按照分工组织落实，落实结果要向主要领导反馈。如果落实过程中出现问题，需要延期或改变决议，必须重新召开会议，进行复议，任何人不得擅自改变或拒绝执行；7、会议研究决定涉及职工切身利益的重大问题，应

8、按《公司法》要求应当提交职工大会审议、通过、决定的事项，应当依法办理。三、纪律与责任追究（一）纪律要求1、必须严格执行制度流程。凡属“三重一大”决策的内容，必须在会上研究，必须严格按照规定的程序进行，任何人不得随意简化程序，搞临时动议。凡经集体讨论形成的决议，任何人不得随意改变或不抓落实；2、特殊情况下