浙江银轮机械股份有限公司控股子公司管理制度

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2、-----------------------浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度释义：1、母公司：指浙江银轮机械股份有限公司。2、子公司：指浙江银轮机械股份有限公司的控股及全资子公司。3、企管信息部：指浙江银轮机械股份有限公司企管信息部。4、董事会秘书：指浙江银轮机械股份有限公司董事会秘书。5、董事、监事：除特别说明外，指浙江银轮机械股份有限公司向子公司派出的董事、监事。6、高管人员：指子公司的高级管理人员，包括子公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他经子公司认定的高管人员。第一章总则第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代

3、企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规，特制定本制度。第二条本制度的适用范围：浙江银轮机械股份有限公司有实际控制权的子公司。第三条企管信息部---------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------

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5、-------------------------------------------------是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。第四条母公司企管信息部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本制度。第五条子公司遵守执行本制度的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。第二章股权管理第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。建立起相应的经营计划、风险管理程序。第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原

6、因。第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司企管信息部和董事会秘书。第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。第三章股东会第十条子公司股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。子公司每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决议，且须由到会股东、董事或监事签字。子公司的董

7、事会、监事会、股东会的决议应在作出2日内报母公司企管信息部和董事会秘书。---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度