公司“三重一大”集体决策制度

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1、“三重一大”集体决策制度第一章总则第一条按照集团公司“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）集体决策要求，为推动我公司党风廉政建设和反腐败工作，防范决策风险，提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平，推进公司各项工作有序、有效地顺利开展，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度适用于黔南州贵天下茶业有限责任公司。第二章“三重一大”的范围第三条重大事项决策范围一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、重要文件、重要会议精神以及要向上级请示、报告的重要事项；二、

2、公司的发展方向、经营方针和目标，中长期发展规划、年度经营计划等重大战略管理事项；三、年度工作报告、财务预算方案、决算方案、审计工作和利润分配方案；四、增加或减少注册资本，发行公司债券以及公司合并、分立、变更公司形式、投资设立企业、股权收购、股权转让和产权置换；五、融资和担保事项；六、资产非正常报废和大额资产处置；七、公司重大重组改革方案；八、薪酬分配以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配和提请职工代表大会审议的重要事项；九、党风廉政、精神文明和企业文化建设中重要问题；十、公司机构设置、人员编制、重要管理规章制度的制定、

3、修改及废除；十一、涉及对公司有着重要影响的其他重要问题和应对重大突发事件方案。第四条重要干部任免范围一、中层干部任免和调整；二、重要岗位上的人事调整；三、后备干部人选推荐。第五条重要项目安排范围一、合资、合作和重组改制项目；二、出国培训及考察；三、公司重大活动；四、公司重点建设项目，重要技术引进和技术改造项目。第六条大额度资金的使用范围一、重大固定资产投资；二、建设项目、技术改造项目或开发项目等项目投资；三、长期股权投资；四、集中奖励或绩效工资确定；五、对外捐助、赞助；六、其他大额度资金使用。第三章“三重一大”决策的原

4、则和方式第七条“三重一大”决策的原则一、依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项规章制度；二、依权决策原则。“三重一大”决策必须按照职责和权限进行；三、民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。第八条“三重一大”决策的方式一、集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：股东会、董事会、班子会、总经理办公会、职工大会等；二、集体讨论决定“三重一大”事

5、项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和表决方式应记录在案。第四章决策程序第九条重大事项决策程序一、确定议题。有关单位和职能部室根据领导指示和工作需要，提出需要研究决定的事项。主要负责人协商，确定需要讨论决策的议题；二、充分论证。召集有关单位和职能部室进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，并提出可行性论证意见。在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，有

6、必要时需提前向参会人员提供书面材料。在议决“三重一大”事项的过程中要注意信息充分披露，提交议案的部门或主要负责人要确保信息的真实性和全面性，避免因信息不准确而造成决策失误；三、集体讨论。会议研究决策要执行民主集中制原则。根据所要决策事项的内容，召开相应会议，讨论决定问题要有三分之二以上成员参加。决策时应进行表决，表决结果和表决方式应当如实记录在案。第十条重要干部任免的决策程序一、由主要领导提出或干部管理部门建议干部任免、后备干部选拔、重要人事调整等有关事项；二、干部管理部门对上述人选按有关规定进行考察，并形成考核意见；

7、三、对上述人选，在提交集体讨论决定前，征求公司各部门的意见；四、将上述人选名单和说明提交董事会或班子会讨论决定。没有经过考察的，不能提交会议讨论。多数人不同意的，应暂缓决定；五、董事会、班子会研究通过的决定内容在一定范围内向职工群众公示。第十一条重大项目安排的决策程序一、由有关职能单位部门或主要负责人提出意见；二、有关职能部室组织调研，进行可行性研究与论证，并提出具体方案；三、根据所要决策问题的内容，召开相应形式的会议讨论决定。第十二条大额度资金使用的决策程序一、由有关部门提出资金的使用意向、额度；二、由主要负责人负责

8、，对资金使用情况进行审核，提出具体意见；三、根据资金使用意向、额度召开相应形式会议集体研究决定。第四章监督检查和责任追究第十二条监督检查一、“三重一大”制度的执行列入领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和反腐倡廉建设考核的重要内容，进行严格的监督检查考核；二、公司“三重一大”制度执行情况，接受集团公司的监督检查；三、公司“三重一大