公司三重一大集体决策制度

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1、附件：公司三重一大集体决策制度第一章总则第一条　根据党中央、地方党委以及上级公司党组织关于“三重一大”事项决策的指导意见和实施方案，为进一步做好公司“三重一大”事项决策管理工作，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，实现决策程序的民主化、科学化、规范化，保障公司科学持续发展，结合公司实际，特制定本制度。第二条　本制度所称“三重一大”事项，是指公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。第三条　公司办公室负责“三重一大”事项决策过程的组织工作。第二章基本要求

2、第四条　在“三重一大”事项决策过程中，要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议决定得到正确贯彻执行，努力提高正确决策的能力和水平。第五条　在“三重一大”事项决策过程中，要坚持按照-16-集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则开展议事决策，凡属公司“三重一大”事项，一律按照会议议事规则，由集体会议研究作出决策。班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权力滥用。按

3、照国有企业党的建设工作要求，决策“三重一大”事项必须履行党委会前置审议程序。按照职权设置要求，应由总经理办公会决策的事项，应在党委会作出明确决议后，由总经理办公会履行相关程序。按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及依法治企相关要求，应由董事会、监事会、股东会决定的事项，应在党委会、总经理办公会审议通过后，履行相关程序。第六条　本制度主要包括“三重一大”事项的决策范围、决策机构及权限、决策程序及规则、决策执行及后评估、决策监督检查与责任追究等内容。第三章　决策范围第七条　重大决策事项，是指依照《中

4、华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律法规、党内法规的规定，应当由公司党委和总经理班子决定的事项。主要包括以下内容：1.传达学习党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要文件、决定、会议精神，以及上级领导同志讲话和指示精神，研究贯彻落实意见和措施；-16-2.公司发展战略、各项中长期发展规划、经营方针和企业改革方案等有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项；3.公司管控模式、机构设置、调整、成立和撤销；4.公司年度生产计划、经营计划

5、，以及财务预决算方案和年度工作报告；5.公司安全生产、经营管理、环境保护等方面的重大问题，监察、审计工作中的重大问题；6.工程项目发起、立项、开工，超过20万元的单项设计变更及合同变更项目，以及超过工程建设批准概算事项等工程建设中的重大问题；7.50万元及以上的建筑、安装工程项目；一次性投资50万元及以上的重大技改、技术引进等事项；价值20万元及以上的大宗物资采购和大宗废旧物资处置；8.公司重大产权变动、利润分配和弥补亏损、资产报废等资产（产权）管理事项；9.转让公司控、参股股权；10.公司绩效目标考核

6、评价、工资分配政策及重大薪酬改革方案；11.公司对外经济、技术合作与交流重大事宜；12.公司章程修改方案，公司增加或减少注册资本的方案，审议公司重要管理制度；13.公司-16-党的建设、干部和人才队伍建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想政治工作、监察审计工作、维稳信访工作、企业文化建设，以及工会和共青团等工作中的重大问题；14.公司生产、经营、改革、发展方面的重大决策方案和其他需经研究的请示、报告；15.其他重大决策事项。第八条　重要人事任免事项，是指公司管理的干部、重点岗位人员的职务调整事项，以及对

7、部分职工的任职安排及奖惩决定。主要包括以下内容：1.向控股、参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理；2.中层干部的任免（聘任或解聘）、奖惩和岗位变动；3.党政后备干部的确定、调整和培养方案；4.中层及以上干部的调入、调出；5.市级及以上荣誉人选推荐；6.违犯党纪政纪干部职工的处理意见；7.其他重要人事任免及奖惩事项。第九条　重大项目安排事项，是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括以下内容：1.新建和并购投资项目；2.公司年度投资

8、计划及调整；3.50万元及以上的重大投资项目、重大工程建设项目及小型基建项目；4.-16-涉及生产能力提高（增容、供热等）及对生产、经营管理带来重大变化的技改、科技及环保项目投资；5.重大项目融资、对外担保项目等金融衍生业务；6.重大、关键性设备和技术的引进；7.转让、报废20万元及以上的固定资产项目；8.应当向上级主管部门报告的重大投资管理事项，以及其他重大项目安排事项。第十条　大额度资金运作事项，是指超过公司领导人员有权调动、使用的资金