业务外包制度

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1、业务外包授权审批制度第一章总则第一条为了使公司业务外包活动更加规范、有序，明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限，根据国家法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。第二章业务外包的授权审批范围及内容第三条业务外包申请的授权审批1．公司相关部门编制外包项目计划书，具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。2．相关部门负责人审核计划书。3．董事长、总经理、财务总监

2、对计划书进行审议。4．采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务，或涉及金额小于200万元的外包项目，由董事长、总经理办公室审议批准。5．加工、销售、营销、资产管理等核心业务，或涉及金额达200万元（含）以上的外包项目，由董事长、总经理审核后，提交董事会审议批准。第四条外包合同签订的授权审批1．外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后，引入合格的外包合作伙伴。根据外包业务性质不同，拟定不同形式的合同文本。2．归口管理部门负责人会同法律顾问对合同进行初审。初审通过后，根据合同金额交由不同级别管理层审批。3．合同金

3、额在200万元以内的外包协议，由总经理审批。4．合同金额在200～500万元的外包协议，由董事长审批。5．合同金额在5000万元以上的外包协议，提交董事会或股东会审批。第五条外包业务费用支付的授权审批1．归口管理部门接到承包方付款请求后，在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认，修改或删除不合理部分，计算付款净金额。2．由部门负责人会同行政部（法务）对付款申请进行审核，并签发支付单据。3．财会人员对支付单据进行审核，财务部门负责人复审合格后，根据支付金额交由不同级别管理层审批。4．单次涉及金额在200万元以内的申

4、请，由总经理审批；200～500万元的申请，由董事长审批；500万元以上的申请，由董事会或股东会审批。5．财务部门负责人确认审批程序无误后，由财会人员给予支付。第一章授权期间与授权调整第一条总监及以上级别的被授权人，其授权有效期根据公司章程中规定执行第二条外包业务归口管理部门的被授权人，其授权有效期自外包项目启动时始至外包项目结束时终。第三条发生下列情况时，授权机构可调整或撤销原授权。1．受权人发生重大越权行为。2．受权人的行为失当造成重大经营风险或法律责任。3．经营环境、内部机构和管理体制发生重大变化。4．业务外包计划发生重大

5、变化。5．其他情况。第二章附则第四条业务外包项目所涉及的授权审批应当在授权范围内进行，不得超越审批权限。第五条违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为，要追究相关责任人的责任，进行经济处罚和行政处罚。第六条本制度由总经办负责制定和解释；第七条本制度经总经理批准后自公布之日起执行。外包业务管理制度第一章总则第一条为使本公司外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为，确保业务外包期间公司资产安全，维护公司利益，实现业务外包的战略目标，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有业务外包活动的管理。第三条本制度所指的外包业务，主要

6、是指为实现公司的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承包方”）提供的某些部分或全部业务。第二章外包业务流程第四条制定外包战略1．在决定是否将业务项目外包时，应考虑以下三个方面的因素。（1）此项业务是否是利用本公司没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。（2）此项业务外包可以降低成本。（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等。2．准确把握公司核心竞争力与盈利环节，避免将公司核心业务外包。第一条编制外包项目计划书公司在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括

7、以下内容。1．业务外包的背景，如公司外部环境要求及公司中长期发展战略。2．业务外包内容，将部分还是全部业务职能交由承包商提供。3．业务外包的具体实施程序。4．业务外包的主要风险和预期收益。5．其他相关内容。第二条成立外包业务归口管理部门1．外包项目计划书通过审核后，成立外包业务归口管理部门，由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成，必要时还应包括法律及财会专业人员。2．业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施，确保业务外包流程的顺利执行。第三条选择承包方1．外包业务归口管理部门发布投标公告，

8、并与候选承包商建立联系，发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料。参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。2．归口管理部门对承包方进行资质预审，评估承包方的综合能力。评估因素主要包括5个方面