内控制度之一：合同管理制度

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1、土地储备中心合同管理制度 第一章  总则 第一条  为规范我单位的合同行为，预防和减少合同纠纷,防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规等规定，结合本区实际，制定本制度。 第二条  本单位订立合同、协议及其他合意性法律文件（含意向书、承诺书、确认书及对合同的批复，以下简称合同），适用本制度。 第三条  本制度所称我单位是指土地储备中心(含归口管理的部门)、及其所属企业单位。 第四条  中心班子会议负责对合同统一审查，未经审查，不得订立合同。 第五条  订立合同应当确定承办机构和承办

2、人，并应当积极履行以下合同承办管理职责： （一）负责合同项目的提出，对合同相对方的主体资格、资信及履约能力等情况进行调查； （二）组织合同项目的洽谈和谈判； （三）办理授权委托申请； （四）起草合同文本； （五）负责合同的报送审查、备案； （六）负责对合同及相关资料的整理和归档； （七）负责对合同变更、解除及纠纷的处理； （八）合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作，严格执行保密法及相关法律法规的规定。 第六条  中心综合股（办公室）履行下合同审查备案管理职责：  （一）建立健全区机关单位合

3、同管理制度； （二）审查本区机关单位对外签订的合同文本，并进行登记和归档； （三）对区政府及其各机关单位签订后的合同进行备案管理； （四）负责监督本制度的实施，并向区政府报告实施情况； （五）协助解决合同争议纠纷。  第二章 合同拟订 第七条  订立合同前，承办单位应当进行合同相对方资信的初步调查，审查对方营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书是否齐全合法；审查相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况是否具备履行合同的能力。第八条 订立的合同，应当

4、由机关单位法定代表人或者其委托的代理人签订。委托代理人签订的，必须持有法定代表人证明和授权委托书。 第九条  订立合同，必须采用书面形式，可以参照有关主管部门制定的示范文本。第十条  合同一般应当具备以下条款： （一）合同主体的名称或者姓名和住所； （二）合同标的或者项目的详细内容； （三）数量；质量； （四）价款或者报酬及支付方式； （五）合同当事人的权利和义务； （六）履行期限、地点和方式； （七）违约责任及赔偿损失的计算方法； （八）合同变更、解除及终止的条件； （九）合同争议解决方式； （十

5、）生效条件、订立日期。 第十一条  订立合同不得有下列内容： （一）超越职权范围的承诺或者义务性约定； （二）违反法律规定以单位作为合同保证人； （三）其他违反法律、法规、规章强制性规定或者损害国家、社会公共利益的约定。 第十二条  订立合同时应当注意以下事项：（一）选择合同争议解决方式时，应当优先选择本地人民法院或者仲裁机构，涉外合同应当优先约定适用我国法律和仲裁规则；  （二）合同涉及国家秘密或者商业秘密的，应当做好保密工作，按照保密法及相关法律法规执行。 第十三条  合同涉及重大公共利益的，合

6、同承办单位应当征求社会意见；涉及重大、疑难问题的，应当召开由有关单位、专家和政府法律顾问参加的座谈会、论证会，听取意见，研究论证。 第三章  合同送审 第十四条  订立合同，承办单位应当在合同拟签订时间前5日内将合同拟订文本等相关资料送交办公室递增班子会审查。  第十五条  合同承办单位在合同报送审查时, 应当填写合同审批表（见附件），并加盖单位公章，同时一并报送以下材料： （一）合同草拟文本（含电子版）； （二）合同主体资格、资信证明及履约能力材料； （三）依法需要论证、评估、前臵审批的材料；（四

7、）对合同条款内各方的特别义务或义务不对等内容的书面说明材料。 办公室收到合同审批表及上述材料后，方对合同进行审查。 第十六条办公室对无标的、价款、各方的权利义务等内容的合同或无实质内容的格式合同，退回送审单位。由送审单位对合同内容进行补充后，再次报送审查。 第十七条 办公室应当对以下内容进行审查： （一）合同主体是否合法； （二）合同条款是否完整； （三）合同内容是否符合有关法律、法规、规章的强制性规定； （四）合同标的、价款、履行期限等实体问题是否合法、合理、合规及可行性； （五）合同是否损害国家

8、利益和社会公共利益； （六）其他需要审查的事项。 第十八条  办公室就合同有关问题向合同承办单位提出询问的，承办单位应当即时回复；不能即时回复的，应当在1个工作日内以书面形式回复。 第十九条  送审的合同文本，办公室应当在2个工作日内提出审查意见，内容复杂的可延长3个工作日。但根据实际情况需要对合同文本及其他相关情况进行调查的，其调查时间不计算在合同审查时间内。      第二十条  办公室出具合同审查意见、并将修改后的合同文本反馈合同送审单位，经送审单位及合同相对方