深圳欧菲光科技股份有限公司监事会工作报告

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5、司监事会共召开7次，会议召开情况如下：1、第一届监事会第七次会议于2010年5月20日下午2:30在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：1.1审议通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》1.2审议通过《关于2009年度财务决算及2010年财务预算报告的议案》1.3审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》1.4审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》1.5审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议

6、案》1.6审议通过《关于向建设银行股份有限公司深圳市分行申请贸易融资授信的议案》1.7审议通过《关于向建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资授信的议案》1.8审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》1.9审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》1.10审议通过《关于将2007年度多计提法定盈余公积转为任意盈余公积的议案》2、第一届监事会第八次会议于2010年8月16日下午2:30在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程

7、》的规定，会议审议并通过如下决议：2.1审议通过《关于募集资金置换先期实施的募投项目自筹资金的议案》2.2审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》二、公司依法运作情况2010年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法