云铝股份：公司章程（2019年6月）

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1、云南铝业股份有限公司章程1第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份目录第一节第二节第三节股份发行股份增减和回购股份转让第四章股东和股东大会第一节第二节第三节第四节第五节第六节股东股东大会的一般规定股东大会的召集股东大会的提案与通知股东大会的召开股东大会的表决和决议第五章董事会第一节第二节第三节董事董事会公司董事会各专门委员会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节第二节监事监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节第二节第三节财务会计制度内部审计会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节第二节通知公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节第二节合并、分立

2、、增资和减资解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2第一条第二条第三条第五条第九条第十条第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经云南省人民政府云证复（1997）87号文批准，以募集方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号530000000000847。公司于1997年12月4日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民

3、币普通股80,000,000股，其中的72,000,000股社会公众股于1998年4月8日在深圳证券交易所上市，8,000,000股公司职工股于1998年10月12日在深圳证券交易所上市。公司经中国证监会批准于2002年3月26日，向社会公众公开增发人民币普通股54,000,000股，于2002年4月11日在深圳证券交易所上市。公司于2008年1月8日经中国证监会批准，向社会公众公开增发人民币普通股42,525,598股,于2008年1月31日在深圳证券交易所上市。公司于2009年8月7日经中国证监会批准，向特定对象增发人民币普通股130,434,782股，于2009年9

4、月15日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：云南铝业股份有限公司YUNNANALUMINIUMCO.,LTD.公司住所：云南省昆明市呈贡县七甸乡，邮政编码：650502。第六条第七条第八条公司注册资本为人民币1,539,172,985元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依

5、据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起3诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、副总经理、党委副书记、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：建立权力、决策、执行、监督相分离的现代企业制度，按照市场需求自主组织生产经营，努力提高经济效益，确保公司资产保值增值，力求使股东获得满意的投资回报。第十三条经依法登记，公司的经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、硫酸铵；建筑材料、装饰及装

6、饰材料、金属材料及家俱；普通机械、汽车配件、五金、交电、化工、矿产品；日用百货（专项产品按规定经营）；境外期货套期保值业务。第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条第十七条集中存管。第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司由云南冶金集团总公司独家发起，发起人将其全资企业—云南铝厂的绝大部分生产经营性

7、资产投入到本公司，认购的股份数为230,000,000股。2002年公司增发5400万股后公司总股本增至364,000,000股，云南冶金集团总公司共持有230,000,000股。2003年度公司实施资本公积金转增股本（每10股转增5股）后公司股本增至546,000,000股，云南冶金集团总公司共持有345,000,000股。42006年5月公司股权分置改革（流通股股东每持10股流通股获得非流通股股东支付3.2股对价股份）后，云南冶金集团总公司共持有280,680,000股。2006年度公司实施资本公积金转增股本（每10股转增