丽珠集团：公司章程（2013年1月）

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1、丽珠医药集团股份有限公司章程（草案）二○一三年月（已经公司第七届董事会十四会议审议通过，尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议）1目录第一章第二章第三章第一节第二节第三节第四节第四章第五章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3经营宗旨和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„4股份„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4股份发行„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4股份增减和回购„„„„„„„„„„„„„„„„„7股份转让„„„„„„„„„

2、„„„„„„„„„„„9购买公司股份的财务资助„„„„„„„„„„„„„10股票和股东名册„„„„„„„„„„„„„„„„„11股东和股东大会„„„„„„„„„„„„„„„„„14股东„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14股东大会的一般规定„„„„„„„„„„„„„„„18股东大会的召集„„„„„„„„„„„„„„„„„20股东大会的提案与通知„„„„„„„„„„„„„„21股东大会的召开„„„„„„„„„„„„„„„„„24股东大会的表决和决议„„„„„„„„„„„„„„27类别股东表决的特别

3、程序„„„„„„„„„„„„„33第六章董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35第一节董事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35第二节董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38第七章总裁及其他高级管理人员„„„„„„„„„„„„42第八章监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45第一节监事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45第二节监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46第九章公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的义务„„47第十章第一节第

4、二节第三节财务会计制度、利润分配和审计„„„„„„„„„„52财务会计制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„52内部审计„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„56会计师事务所的聘任„„„„„„„„„„„„„„„56第十一章通知和公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„58第一节通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58第二节公告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„60第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算„„„„„„60第一节合并、分立、增资和减资„„„„„„„„„„„„„60第

5、二节解散和清算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61第十三章第十四章第十五章修改章程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63争议的解决„„„„„„„„„„„„„„„„„„64附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„642第三条、、）、、第一章总则第一条为维护丽珠医药集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定

6、》（以下简称《特别规定》）《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《上市公司章程指引（2006年修订）》和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]29号文及广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]45号文批准，由澳门南粤（集团）有限公司、

7、广东省制药工业公司、珠海市信用合作联社、珠海市医药总公司、广州市医药保健品进出口公司、中国银行珠海信托咨询公司、珠海市桂花职工互助会七家发起人以发起方式设立；公司于1985年1月26日在珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：[企合粤珠总字第001111号]。公司于1993年4月经广东省证监会粤证监发[1993]001号文及中国人民银行深圳分行深人银复字[1993]第239号文批准，公司向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的外资股（B股）2828万股。该部分股票于1993年7

8、月20日获准在深圳证券交易所B股市场上市流通。公司于1993年7月经广东省证监会粤证监发字[1993]003号文及中国证监会证监发审字[1993]19号文批准，首次以公开方式向社会公众发行1300万股A股，该部分股票于1993年10月28日获准在深圳证券交易所A股市场上市流通。第四条第五条公司注册名称：丽珠医药集团股份有限公司公司英文名称：LIVZONPHARMACEUTICALGROUPINC.公司住所：珠海市拱北桂花北路邮