XZ-008证照管理规定

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1、、蔭IS美药业康美药业股份有限公司管理制度基本信息制度名称证照管理规定制度编号KM-38-XZ-008-02编制部门行政人事部修订信息修订日期修订版本修订描述修订人2013.03.0101（试）运行版，属初次修订赵德杰2014.03.1002止式版，属第二次修订雷雨木制度的所冇权归康美药业股份冇限公司，任何公司外的组织和个人未经许可，不得以任何形式进行传播。证照管理规定1、管理目的1.1为加强公司证照原件、复印件及其巾办原始资料等重要文件资料的管理、防止遗失，并保证按时年检，本着“一事一借、用毕归还、再用再借、谁用谁借”的原则特制订本制度。2、适用范围2.1木制度适用于康美（亳州）

2、世纪国药有限公司有效证照的管理。2.2证照包括过期作废、正在使用的证照原件及复印件。2.3本制度同时适用于对公司章程、资质及资信的管理。3、职责说明3.1公司的证照由人事行政部统一管理。3.2人事行政部负责人负责对各类证照报批、年检，并指定行政专员对各类证照进行信息更新、存档、保管等其它工作。3.3公司总经办于每年12月25日对所有证照进行统计及检查。3.4公司质量管理部指派专人负责各类质量体系证照的办理、更新及资料的提供，将办理结束的有效证照转交人事行政部保管。3.5公司销售部、采购部负责各类证照、资质对外使用，使用范围仅限于业务考察。4、证照/其他资料的种类4.1证照：包括公司

3、的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、劳动执法合格证、社保登记证、个人职称证、岗位资格证、资质证（开户许可证、土地使用证、房产证、药品经营许可证、药品经营质量管理规范许可证、毒性药品经营批复、进出口货物报关注册登记书等）正副本及其中办原始资料。4.2资信类文件：验资报告、审计报告、评估报告、工商联合年检报告等。4.3公司章程、公司章程修正案。5、证照资料的保管归档5.1证照原件正副本（除贷款证、外汇管理登记证归财务总监保管外）归人事行政部行政专员统一保管。5・2所有资信类、重要文件由财务负责人统一保管。2.3证照扫描件（电了档）由人事行政部行政专员统一保管、更新和传送，传送给外部

4、单位时需增加“复印无效”水印。6、证照资料的使用管理6・1各部门因工作需要，借阅、借用、复印证照资料，须到人事行政部填写《证照/资质使用申请单》（附后）写明事由及拟用证照资料名称、件数、归还期限等，经部门负责人及人事行政部负责人同意并签字确认后，可到行政专员处办理领用手续。6・2行政专员仅凭签批的申请单办理借用、借阅、复印等业务，其它任何人员提岀的任何要求，均不予受理。6・3凡借阅、借用证照资料，必须在中请H期内归述，不能按时归述的应中请延期，手续与上述1相同，但最长不得超过15天。3.4使用期间应保障公司证照的安全，不得丢失、损坏或借用第三方。如出现损坏或丢失，除立即向负责人报告

5、外，要立即向人事行政部通报，以及时与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。6.5证照的保管部门、保管人不得擅口使用公司的证照进行各种担保。6.6电子档证件的保存和对外使用规范。公司提供“JPG彩色版”或“PDF彩色版”格式供犬家使用，在对外办理业务吋需按照公司规定并结合客户需要传送文件。7、证照的年审、到期、变更7.1证照的年审、变更、延期等和关手续，行政类证照由人事行政部负责办理，财务类证照（如税务登记证、统计证、外汇登记证、贷款卡、开户许可证等）由财务部门负责办理，其他证件由最初办理证件的部门办理年审、变更、延期等手续，人事行政部负责在规定的时间内完成公司各类证照的年检、

6、申报、信息更新等具体工作。6.2每年年审时间:3-6H份。8、相关责任7.1证件管理人管理的所有证件都应有清单、目录（附后），确保证件数量的准确性，对于借阅和归档都应有相应人员的签字确认，证件管理人负有登记的及吋性和完整性的责任。8.2证件使用/借阅人负责借用期间的文件保管，确保公司证件的完整性和整洁性，使用完毕后应及时归档。借用期间，不得将证件转借其他人使用或徇私舞弊。规定时间内未及时归还保管部门的，每次给予100元的现金处罚。9、附则9.1本制度由人事行政部负责编制、修订和解释。9・2本制度H颁布ZH起实施，新版本制度发布后，旧版本的制度将H动废止。10、附件10.1管理流程1

7、0.1.1证照使用流程10.2管理表格10.2.1《证照、资质使用中请单》10.2.2《证照原件管理清单》附件：10.2.1：KANGMEI康美（亳州）世纪国药中药有限公司证照、资质使用申请单工号：KM中请日期：年月日借用人借用部门借出事由计划借出时间口年月日时起至年月曰时止，共计日时实际借出时间实际归还吋间文件名称外借期间使用数使用地理范围□单位内□单位外资质名称部门负责人：人事行政部：总经理:附件:10.2.2：2014年•康美（亳州丿世纪国药中药有限公司•证照、