001-重点事项督查督办制度

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1、中国二十二冶集团有限公司全面管理体系三层次文件重点事项督查督办制度22ndMCC/办公室-001-2015版本实施日期审核批准一2015.3.20韩剑刘玉山22ndMCC/办公室-001-2015重点事项督查督办制度重点事项督查督办制度第一章总则第一条为加强公司重点事项督查督办工作，确保公司各项部署和决策能够及时、准确、有效落实，制订本制度。第二条本制度中“重点事项“是指：公司董事会、董事沟通会以会议决议和纪要形式体现的，对所议事项形成的各项决议、对汇报事项所形成的各项决定和提出的工作要求；党政联席会议以会议决议或纪要形式体现的，对所议事项形成的各项决议、决定和提出的工作要求等；公司

2、主要领导的重要批示和临时交办的重要事项。第三条公司重点事项分为一次性办结事项和持续性落实事项。一次性办结事项是指能够在明确的时间内达到规定的目标。且后续无需在继续办理的事项；持续性落实事项，是指需要经过较长时间、通过各种有效措施予以持续性推进的事项。第二章工作职责和流程第四条公司督查督办工作日常归口管理部门为公司办公室，主要负责就公司重点督查督办事项与落实部门和信息反馈部门进行信息沟通，跟踪了解重点事项的落实进度，收集、汇总落实情况的信息并向相关会议或公司主要领导报告。督查督办事项落实部门也是相关落实信息反馈的责任部门，对反馈信息的及时性、真实性、完整性负责，一般为机关各职能部门、各

3、分子公司及事业部。各落实部门应制定专人负责重点事项落实的信息反馈工作，协助做好督查督办事项的对接工作。第五条重点事项督查督办流程1、立项：办公室应及时根据会议决议、会议纪要和主要领导批示意见，以书面形式将重点督查督办事项传达至相关责任部门。对未明确责任部门的，根据公司职责分工可明确的落实事项，由承担该职责的部门作为落实部门，既未明确责任部门，又不能按职责分工明确的，由提请部门作为落实部门，其他部门、单位做好配合。222ndMCC/办公室-001-2015重点事项督查督办制度2、承办：各责任部门应按照规定时限填写《重点事项督查督办跟踪表》（以下简称“跟踪表”，见附件1）并反馈至公司办公

4、室。对一次性办结事项：有明确期限的，应在工作完成后2个工作日内反馈办结信息；不能按时限完成的，应以办结时间为限至少提前3个工作日书面告知办公室，并就事项紧急程度按周或按月专项反馈落实信息，直至事项办结；未明确办结时间要求的，由责任部门接到通知后的2个工作日内提出合理的计划办结时间并书面告知办公室，办结日期提出后不得随意修改。对持续性落实事项：应根据事项期限定期每月或每季度向办公室反馈进展情况，直至相关事项落实到位，公司主要领导认为必要时，可随时要求落实部门反馈督办事项的落实情况。督查督办事项落实过程中，如汇报事项有关内容导致所议事项的前提发生变化并对决议或决定产生影响的，落实部门应当

5、在相关情况知晓后3个工作日内及时反馈。3、催办：为了及时了解督察督办事项的运行和办理情况，办公室通过《督查督办事项催办单》，适时加以催办查办。4、反馈：落实部门在事项完结后应及时以书面形式回复办理情况，由办公室汇总后以书面形式定期向相关会议、公司主要领导报告。5、归档：督查督办事项办理完结后，办公室应将各种有关材料，包括公司领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第三章附则第六条督查督办工作要以重在落实、实事求是为工作原则，及时、全面、准确地了解和反馈情况。第七条督查督办过程中，督办人员要加强与落实部门之间的沟通。对涉及多个落实部门的事项，意见不统一时，要做好沟通联系。第八条落实情况

6、与反馈信息有重大出入或谎报、瞒报落实情况的，应限期整改，并与年度考核挂钩。第九条本制度自印发之日起生效。中国二十二冶集团有限公司2014年7月1日322ndMCC/办公室-001-2015重点事项督查督办制度附件1：重点事项督查督办跟踪表中国二十二冶集团有限公司重点事项落实情况跟踪表一、重点事项基本信息1.会议名称/批示文件编号2.议题/事件名称3.决议/决定/领导批示意见4.落实部门5.规定/计划办结时限6.事项类型□一次性办结事项□持续性落实事项二、本期落实情况□已办结办结时间：1.未办结原因：2.本期开展的主要工作：一次性□未办结3.预计办结时间：办结事项4.办结主要措施：5.

7、其他说明：□已落实到位办结时间：1.本期开展的主要工作及取得的成效:持续性2.存在的问题及解决措施:落实事项□持续推进中3.其他说明：三、落实责任部门审核意见：签字：日期：年月日填表单位：填表人：联系电话：422ndMCC/办公室-001-2015重点事项督查督办制度督办工作流程图分管领导办公室主任秘书主管秘书相关单位、部门传递到相关指示记录领导按分工按分工部门或单位意见交办秘书承办批示汇报汇报了解落实进展情况建档5