3-3、设监事会、董事会章程、决议

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1、（样版仅供参考）有限公司章程（设董事会、监事会、经理的）依据《公司法》、《公司登记管理条例》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立有限公司（以下简称〃公司"），依法履行公司权利,承担公司义务,特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触,以国家法律法规为准。第一章公司名称、住所和经营范围第一条公司名称：有限责任公司第二条公司住所:湖南省长沙市岳麓区街道路—号第三条公司经营范围：（以公司登记机关核准为准）第四条公司在长沙市工商行政管理局岳麓分局申请登记注册，公司合法权益受国家法公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。律借户。公司为

2、有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司以其全部资产对第二章公司注册资本第五条公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司的注册资本为人民币万元公司变更注册资本,必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况说明,并自公告之日起45日后方可申请变更登记。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司应当按照公司章程载明的出资时间、出资方式缴纳出资。第三章股东名称、出资方式、出资额、出资时间第六条股东的姓名、出

3、资方式及出资额、出资时间如下：股东名称（姓名）证件名称及号码认缴出资出资方式持股比例出资期限XXXXXXXXXXXXXXX万兀货币/非货币%X年X月X日XXXXXXXXXXXXXXX万元货币/非货币%X年X月XT第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权等可用货公司董事会决议时间：年月日地点：出席董事：主持人：会议按照《公司法》及公司章程规定的时间和方式通知了全体董事。本次会议应出席董事3人，实际出席董事3人。出席董事共代表全体董事100%的表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：1、选举为公司董事长，

4、（选举为副董事长，）2、聘请为公司经理。董事签字:公司监事会决议时间：年月日地点：出席监事：主持人：会议按照《公司法》及公司章程规定的时间和方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席监事共代表全体监事100%的表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》的规定，通过的以下决议合法有效：代表全体监事100%表决权的监事决定选举为监事会主席。监事签字：有限公司股东会决议时间：年月日地点：出席股东：主持人：本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开。应到会股东人，实际到会股东人,代表全体股东100%的表决权，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下

5、决议：一、公司名称有限公司O二、公司注册资本人民币万元，各股东出资情况：股东名称（姓名）证件名称及号码认缴出资出资方式持股比例出资期限_万元货币/非货币%_年_月—日_万元货币/非货币%_年_月—日三、公司设董事会，董事会成员人，选举、、为公司董事会成员,选举董事长（或总经理）为公司法定代表人。四、公司设监事会，监事会成员人，选举（或指定、委派）、为公司监事会成员。五、同意委托XX签订房屋租赁协议，并认可湖南省长沙市岳麓区街道路号的房屋作为公司住所使用。六、通过公司章程。七、同意委托同志（或：机构或公司）办理公司设立登记事宜。全体股东签名: