股东会董事会监事会决议(设董事会)

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1、XXXX有限公司股东会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东、、，（若股东为公司，则写XX公司法定代表人XXX）全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司选举执行董事、监事及经理事宜。根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任

2、XXXX有限公司首届董事会董事，任期三年。二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期三年。三、聘任XXX担任本公司经理，任期三年。（若章程中规定经理由董事会聘任，则该条删除）四、表决通过公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。全体股东签字或盖章：（自然人股东签字、非自然人股东盖章）2011年ＸＸ月ＸＸ日XXXX有限公司董事会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、

3、。会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。二、聘任×××为公司经理。（若章程中规定经理由股东会聘任，则该条删除）XXXX有限公司董事会成员签字：2011年ＸＸ月ＸＸ日XXXX有限公司职工（代表）大会纪要会议时间：2011年ＸＸ月Ｘ

4、Ｘ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）出席会议的全体职工（或代表）签字：

5、2011年ＸＸ月ＸＸ日XXXX有限公司监事会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（公司会议室）会议性质：首届监事会会议出席会议人员：全体监事、、。根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：选举×××为首届监事会主席。XXXX有限公司全体监事签字：2011年ＸＸ月ＸＸ日