农商银行战略决策委员会议事规则

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1、某某农村商业银行股份有限公司战略决策委员会议事规则第一章总则第一条为进一步完善某某农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理结构，强化董事会对重大事项的决策职能,根据《某某农村商业银行股份有限公司章程》的规定，制定本议事规则。第二条战略决策委员会是本行董事会下设的专门委员会，根据董事会授权发挥战略决策职能，并对本行董事会负责。第二章人员组成第三条战略决策委员会由11名委员组成，主任委员由董事长担任，委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；委员包括行长、监事长、副行长、综合部、业务部、财务部、信息部、风险部、合规部门主要负责人。战略决策委员会委员任期与董事会任期

2、一致，可以连选连任。期间如有委员失去资格，由委员会根据上述规定补足委员人数。第四条战略决策委员会下设办公室，办公室设在综合部，由综合部负责人兼任战略决策委员会办公室主任。第三章工作职责第五条战略决策委员会的主要职责为：（一）负责制订本行中长期发展战略规划，经审定后负责分解落实；（二）负责审定本行改革发展规划和年度经营计划，并指导计划分解下达和组织监督实施；（三）研究国家经济政策、区域经济发展和金融创新状况，为农商银行经营管理决策和策略的制定提供政策性依据；（四）负责制订涉及本行发展的重大事项的解决方案；（五）负责审议本行管理体制改革方案和重要规章制度；（六）负责审议本行管理方面的研究成

3、果，研究决定本行战略投资、员工教育培训规划、企业形象能力建设等重大事项；（七）负责按季向董事会报告工作，并向董事会提出意见和建议。（八）董事会授权决定的其他事项。第四章工作程序第六条战略决策委员会会议根据工作需要，由战略委员会主任委员提议召开。第七条战略决策委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。第八条战略决策委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过、且主任委员投赞成票的方能通过。第九条战略决策委员会会议表决方式为举手表决、书面表决。第十条必要时，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提

4、供专业意见。第十一条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规和本行章程等。第十二条战略决策委员会会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由战略决策委员会办公室保存。第十三条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，由战略决策委员会办公室整理，经主任委员签批后，面向全员公示,公示后无异议方可执行，并以书面形式报告本行董事会。第十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第五章附则第十五条本规则由本行董事会制订、解释和修改。第十六条本议事规则经董事会通过后生效施行。