辽宁成大2011年报

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1、辽宁成大股份有限公司LIAONINGCHENGDACO.,LTD.6007392011年年度报告二○一二年四月十六日0辽宁成大股份有限公司2011年年度报告目录第一节重要提示...........................................................2第二节公司基本情况.......................................................2第三节会计数据和业务数据摘要....................................

2、.........4第四节股本变动及股东情况.................................................6第五节董事、监事和高级管理人员..........................................11第六节公司治理结构......................................................16第七节股东大会情况简介..................................................23第八节

3、董事会报告........................................................24第九节监事会报告........................................................41第十节重要事项..........................................................43第十一节财务会计报告....................................................52第十

4、二节备查文件目录...................................................1381辽宁成大股份有限公司2011年年度报告第一节重要提示一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。二、公司独立董事艾洪德先生，因工作原因未出席董事会会议，授权委托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权。三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报

5、告。四、公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）王国英先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。六、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。第二节公司基本情况一、公司信息公司的法定中文名称辽宁成大股份有限公司公司的法定中文名称缩写辽宁成大公司的法定英文名称LIAONINGCHENGDACO.,LTD.公司的法定英文名称缩写LNCD公司法定代表人尚书志二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于占洋王红云联系

6、地址大连市中山区人民路71号大连市中山区人民路71号电话0411－825127310411—82512618传真0411－826911870411－82691187电子信箱stocks@chengda.com.cnwhy@chengda.com.cn2辽宁成大股份有限公司2011年年度报告三、基本情况简介注册地址大连市中山区人民路71号注册地址的邮政编码116001办公地址大连市中山区人民路71号办公地址的邮政编码116001公司国际互联网网址http://www.chengda.com.cn电子信箱stocks@ch

7、engda.com.cn四、信息披露及备置地点《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券公司选定的信息披露报纸名称日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点大连市中山区人民路71号成大大厦28楼2811A室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所辽宁成大600739六、其他有关资料公司首次注册登记日期1993年9月2日公司首次注册登记地点大连市中山区斯大林路51－53号公司变更注册登记日期

8、1994年6月2日公司变更注册登记地点大连市中山区人民路35号首次变更企业法人营业执照注册号11759036税务登记号码210202117590366组织机构代码11759036-6公司变更注册登记日期2011年12月6日公司变更注册登记地点大连市中山区人民路71号最近一次变更企业法人营业执照注册号210000004919553税