麦道金融论文范文-试议金融骗术之法律风险防范(二)word版下载

《麦道金融论文范文-试议金融骗术之法律风险防范(二)word版下载》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、麦道金融论文范文:试议金融骗术之法律风险防范(二)word版下载金融骗术之法律风险防范(-)论文导读：本论文是一篇关于金融骗术Z法律风险防范(-)的优秀论文范文，对正在写有关于麦道论文的写作者有一定的参考和指导作用，论文片段：4、金融盼头诈骗金融诈骗者通过设置骗局，利用“兑现”结果的时间差，在人们的企盼中诈取钱财。如期货诈骗。近年来，全国各地书刊征订通知多如牛毛，有的诈骗者以此诈骗钱财。如以XX科技信息协作总部的名义在上海多家信用社设立账户，向全国发放《内部科技资料征订通知》，骗取大量钱财，不少受骗单位或个人将钱款汇至征订单指定之信用社，有的信用社累计收到

2、汇款高达20万元，这些现金大多落入诈骗者口袋，致使遍及大半个中国的数以千计的单位与个人蒙受经济损失。浙江江某利用多种手法备齐证章，取得上海市一信用社账号，自立“XX出版社中南发行站”，设下征订骗局，向各地征订《全国重合同、守信用单位名录汇编》一书，诈骗钱财26万元。作为世界十大欺诈案Z—的法国兴业银行丑闻案。2008年初在涉及37亿英镑的欺诈案中，热罗姆•凯维埃尔几乎把法国兴业银行搞垮。这个“流氓交易员”持有500亿欧元未经授权的期货头寸，但他声称兴业银行知道他的交易行为，却对此视而不见。兴业银行竭力否认这一说法，指控凯维埃尔违反信托约定、伪造

3、文件、滥用电脑。麦道夫的“金融创新”无底洞波及面越来越人，从好莱坞到体育界再到华尔街，从投资公司到银行业、保险业再到慈善业，从美国本土到欧洲大陆再到大洋彼岸的日韩。美国联邦法院还请求美国政府尽快设立一个特殊的政府储备基金，以保护在诈骗案中受害的投资人，美国新一轮的救市方案又将上演。百年一遇危机下才能暴露惊天骗局，“以高资金回报率为许诺，骗取投资者投资，用后来投资者的投资偿付前期投资者。”“谎言在市场繁荣吋被掩盖，繁荣时资金流动比较快，'拆东墙补西墙'还能顺利运转，骗局就这样循环下去。”肯定有人觉察，但没人拿出确实的证据，而麦道夫对投资者的回报不错，质疑的声

4、音就会弱化。”麦道夫的骗术很简单但也很有效，持续20余年，骗到500亿美元。麦道夫的投资一直很有吸引力，其客户平均每月曾有过近2%的盈利纪录。高额回报下被骗的不乏著名的机构投资者，包括汇丰银行、苏格兰皇家银行、法国BNPParibas.西班牙国际银行、欧洲最大的对冲基金ManGroup、管理着140亿美元的美国对冲基金FairfieidGreenwichGroup等。5、金融彩头诈骗金融诈骗者以名目繁多的摇奖、重奖、循环得奖及各种赌博得利之“彩头”，诱人上钩，诈骗钱财。近年来，在一些城乡金融骗子利用“神秘链”迷信活动骗取钱财。“神秘链”之信件称，收信后再给

5、五位或更多的人写信，并给排列在“神秘链”首位的人寄上两元钱，以“如此就能使你一夜Z间变成百万富翁”的彩头诱人上钩。湖北省孟某等七人谎称手中有装有外国银行25亿美元存款凭证的“金盒子”，而取出这笔存款需要费用，费用又须由个人支付，谁能出资帮助取款将得到10万至100万元的奖金。他们以此大肆进行诈骗活动，先后诈骗251人，诈骗金额35万元人民币。一些商店大搞所谓“优惠”、“让利”、“有奖”之销售活动,意在推销滞销商品、劣质商品，甚至直接骗取顾客钱财。街头、车站乃至汽车上，各种变相赌博之游戏皆设立诱人的彩头，冃的全在骗取事主袋里的钱财。近年的西安刘亮彩票案揭露的

6、金融彩头诈骗比较典型。铺天盖地的、“既惹不起也躲不起”的手机短信金融彩头诈骗，儿乎“地球人”都知道。6、金融甜头诈骗金融诈骗者通过各种“无偿服务”、“优惠让利”、“义务咨询”、“上门服务”，给事主一定的甜头，而后诈骗钱物。一个世纪以来震惊国际金融界的十大欺诈案中，排名第一系庞氏“金字塔”骗局。查尔斯•庞齐是美国历史上的一个大骗子，他发明了庞氏“金字塔”骗局。据称，伯纳德•麦道夫在华尔街采用的就是这种手段，庞齐在笫一次世界大战后经过精心策划，利用能在国际范围内发送邮件的“国际通用邮券”进行诈骗。通过在国外收购邮券，然后在美国将邮券换成

7、价值更高的邮票（实际上是-种套利交易），庞齐能获得大约400%的利润。虽然这并不违法，但庞齐刊登广告征集投资者，承诺高额冋报。他让少数几个投资者获得了数额可观的意外之财，结果导致人们蜂拥来到他新成立的证券交易公司。人们抵押房产，将大笔储蓄投入庞齐的公司，公司因此迅速扩张，庞齐用新投资者的资金回报早先的投资者。在骗局最成功的1920年，庞齐每天能赚大约25万美元，这在当时是一笔巨额资金。当局慢慢地意识到,要收回人们在证券交易公司的所有投资，必须有1.6亿张流通邮券，而实际上只有2.7万张。1920年庞齐受到86项邮政诈骗指控，被判处5年监禁。7、金融噱头诈骗

8、一些金融诈骗行为尽管性质不同、程度各异，但大多能造出一个“噱头”，