电话骗术重点案例揭秘研究与分析

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1、省人民政府水行政主管部门建立水土保持电话骗术重点案例揭秘　　广州警方严打电话诈骗犯罪，20余天抓获48名嫌犯，涉案金额逾千万　　窝藏东莞，拨打广州固话骗人诈财;不仅冒充公安、电信人员，竟然连检察院、法院、银行、邮政等部门的人员也冒充……自本月起，广州警方在全市范围内开展为期两个月的打击电话诈骗专项行动。昨日上午，警方通报称，20多天来，已打掉电话诈骗团伙八个，抓获嫌疑人48人，其中境外人员七名，初步破获案件54宗，涉案金额逾千万元。在专项行动的有力打击下，全市电话诈骗警情下降14.8%。　　重点案例　　网上购身份证诈骗1.8万　　今年10月13日，家住荔湾区的廖女士报案称，有人冒充

2、电信部门和花都区警方打电话到其家中，称其账户涉及洗黑钱，要其将账户内的钱款汇到指定账户,并承诺证实廖的“清白”后会于2小时内退还。廖信以为真，向对方提供的两个账户转款1.8万元。　　荔湾区警方根据事主账户信息资料循线侦查，确定了嫌疑人的窝藏之所，本月4日晚在省客运站抓获嫌疑人蔡某雄(男，20岁)和钟某生(男，22岁，均广东电白人，且都是吸毒人员);本月5日，警方在白云区马务村抓获涉嫌利用收购身份证去银行开户并贩卖的嫌疑人纪某、曾某(女、25岁)等五男一女。　　警方查明，犯罪嫌疑人纪某伙同妻子曾某，从东莞买入伪造或遗失的身份证后用于开银行卡，在网上贩卖给电话诈骗分子。　　冒充电信让事

3、主转账24万　　今年8月31日，住在海珠区江南大道中的女事主刘某接到自称是电信局工作人员的电话，称其电话欠费、身份资料外泄且被用于非法活动，要求事主将资金转到“安全账户”。刘某按照提示，将24.3万元转到对方账户。　　接报后，海珠区警方迅速查明了事主账户资金流向的情况，确认嫌疑人是在东莞虎门银行的自动提款机将事主转入的资金分流后取走。办案民警遂赶赴东莞调查，嫌疑人踪迹渐渐浮出水面。　　经两个多月的努力，本月5日，办案民警在东莞警方的协助下，先后在东莞市虎门镇银龙南路、长安镇以及厚街镇等地抓获杨某民、黄某能、黄某福、陈某明(均为境外人员)以及董某舒(女，22岁，福建松溪人)等五名犯罪

4、嫌疑人，共缴获赃款37万元人民币、1700美元及作案工具一批。　　冒充电信警察诈骗172万元　　“你的身份资料被人冒用洗黑钱，我怀疑你卡内的钱是洗黑钱所得，你立即将钱转到指定账户，等查明后再进行处理，否则将被追究其刑事责任……”女事主听到男子的电话后吓出一身冷汗。　　今年9月17日，家住番禺区洛浦街的卢女士到派出所报案称，一自称是增城市电信局人员来电称其身份资料被人盗用，在增城开通的一个固话已欠费2568元。电信局人员后帮卢接通了增城市公安局电话，姓刘和姓郭的两名“警官”接听电话后，称卢的身份资料被他人冒用洗黑钱，怀疑其卡内的钱是帮人洗黑钱所得，要求她将钱转到指定账户，等查明后再进

5、行处理，否则将追究其刑事责任。卢听后心急如焚，分五次汇入指定账户172万多元。　　案发后，番禺区警方成立专案组开展侦破，辗转福建福州、厦门等地，成功将4名嫌疑人(均为境外人员)抓获，涉案金额共693万元。　　新特点　　连公检法人员都敢冒充　　据介绍，近期电话诈骗犯罪呈现出新特点，一是冒充单位的范围更加广泛，冒充的理由更多，骗术“技术含量”更高，蒙蔽性更大。以前，此类诈骗主要冒充电信和公安人员，但近期，公、检、法、银行、电信、邮政等部门人员都被冒充，诈骗分子编造各种理由，以达到要求事主转账至“安全账户”的最终目的;二是骗子分工更精细，且多窝藏在广州周边城市作案，近期捣毁的几个团伙都是

6、以东莞为据点。　　针对当前诈骗犯罪的特点和手法，警方提醒广大市民牢记一点，无论是什么政府部门或企业机构，都不会要求转账，也不会设置所谓的“安全账户”，接到类似可疑电话时，可直接打110查询。此外，切莫贪图小利，将身份证提供给他人开卡，否则一旦被人利用来犯罪，公安机关都将追究责任。　　电话骗术重点案例揭秘