董事会会议记录写作模板

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1、某某股份有限公司第二届董事会第十九次会议某某股份有限公司第二届董事会第十九次会议记录会议时间：2016年4月22日（周五）13:30会议地点：某某市某某区某某路某某号公司一楼会议室参加会议人员（共7人）：1、董事：林某某林某某李某陈某2、独立董事：姚某某王某冯某某列席会议人员（共3人）：股份公司监事会监事：杜某某黄某某李某某说明：本次会议由公司董事长林某某先生召集，某某股份有限公司董事会办公室于2016年4月11日向上述董事和独立董事发出会议通知，4月20日前全部收到上述董事和独立董事的参会回复。会议应到7人，实到7人，参加表决7人，出席会议人数符合《公司

2、法》和《公司章程》规定。会议议程：1、会议主持人宣布会议开幕；2、会议主持人宣读相关议案，提请会议审议：（1）议案一《2015年年度报告及摘要》（2）议案二《2015年年度董事会工作报告》（3）议案三《2015年年度总经理工作报告》（4）议案四《2015年年度财务决算报告》（5）议案五《2015年年度利润分配预案》（6）议案六《2015年年度内部控制自我评价报告》（7）议案七《内部控制规则落实自查表》（8）议案八《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》（9）议案九《关于续聘会计师事务所的议案》（10）议案十《关于修订〈重大经营与投资

3、决策管理制度〉的议案》（11）议案十一《2015年度关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》（12）议案十二《关于召开2015年年度股东大会的议案》3、董事举手表决；4、会议主持人宣布表决结果；5、会议主持人宣读董事会决议；6、会议主持人宣布会议结束。董事发言要点：某某股份有限公司第二届董事会第十九次会议公司董事林某某、林某某、李某、陈某以及独立董事姚某某、王某、冯某某均发言表示赞同上述议案的内容，无反对或保留意见。会议由董事长林某某先生主持，以举手表决的方式决议如下：1、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度报告及摘要》。表决结果

4、：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。2、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度董事会工作报告》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。3、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度总经理工作报告》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。4、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度财务决算报告》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。5、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《2015年年度利润分配预案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。6、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《201

5、5年年度内部控制自我评价报告》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。7、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。8、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。9、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。10、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。表决结果

6、：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。11、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《2015年度关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事林某某、林某某回避表决。表决结果：赞成票5票，回避票决2票，反对票0票，弃权票0票。12、经董事会本次会议研究，审议通过了公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。(下接签字页)（本页无正文，为某某股份有限公司第二届董事会第十九次会议记录签字页）某某股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议主持人签字：林某某：与会董事签字：林某某：林某某：李某：陈某：姚某某

7、：黄某：冯某某：与会监事签字：杜某某：黄某某：李某某：会议记录人签字：李某某：