广洪农村信用社远程监控实施细则

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1、广洪农村信用社远程监控实施细则第一章总则第一条根据省市联社文件精神，特制订广洪农村信用合作联社远程监控中心管理实施细则。第二条远程监控中心对金库实行异地远程守护，对全辖营业网点柜员日常操作、ATM机运行情况、金库库房管理情况和营业场所实行24小时不间断的实时监控，达到防范风险、实时监控、同步监管的目的。第三条联社监控中心及相关职能部门共同负责对监控中心操作人员相关业务知识进行指导、培训学习，科技部门负责网络安全运行和技术保障。第二章监控中心的管理、人员配置及值班安排第四条县联社成立远程监控中心，设在联社二楼。第五条远程监控中

2、心配备5人，负责对全辖营业网点、ATM机、金库库房实行24小时实时监控，并承担相应职责。第六条远程监控值班人员实行三班倒制，交接班时间：第一班：上午8点-下午3点；第二班：下午3点-晚上10点；第三班：晚上10点-第二天上午8点。监控中心主任除对全辖内监控维护、信用社检查、联社召开会议等特殊情况外，与值班人员共同值班。第三章监控中心工作人员待遇及补助第七条监控中心人员工资系数参照中心库一般工作人员执行。第八条第二班和第三每班补助20元。8第四章各岗位工作职责第九条远程监控中心职责（一）负责辖内基层库房守护和夜间信用社守库人员

3、是否按时到岗的远程监控工作。（二）负责辖内营业场所安全的远程监控工作。（三）负责对辖内各营业网点柜面部分操作风险的远程监控监督管理。（四）负责对自助机具（ATM机）运行及安全的远程监控管理。（五）负责金库头寸上下介制度执行的远程监控管理。（六）负责优质文明服务远程监控监督。（七）按时完成领导交办的其他工作任务。第十条监控中心主任工作职责（一）负责远程监控中心的日常管理工作，在领导授权范围内协助制订和完善各岗位职责、各项管理制度和操作规程，并组织实施，确保远程监控中心规范有序运行。(二)负责对远程监控中心监控员的劳动纪律情况、

4、履职情况进行检查和登记，负责值班人员的安排、请销假管理、换班审批和考勤工作。（三）负责远程监控中心人员管理、教育、学习和技能培训，不断提高中心人员职业道德水平和业务技能。（四）负责并监督值班人员做好保密工作，确保远程监控系统的有关资料等重要信息不泄密，不外传。（五）负责对远程监控发现的违规问题，按流程进行处理，且归档保管。8（六）负责收集、整理、装订、保管有关远程监控资料。（七）每季度对辖内所有网点监控系统进行一次巡查。（八）按时完成领导交办的其他工作任务。第十一条远程监控员工作职责（一）负责对全辖营业网点柜员日常业务操作、

5、服务实时监控。（二）负责对联社中心库和远郊金库出入库管理进行远程实时监控，负责中心库头寸上下介制度执行的远程监控管理。（三）负责对全辖ATM机运行情况进行集中监控。（四）负责如实登记《广洪信用联社远程监控违规情况现场处理登记簿》，详细记录监控发现的问题和异常情况，按月向辖内信用社各网点通报监控情况，发现重大问题和可疑线索及时向保卫部报告，并填写《广洪信用联社远程监控发现问题移交单》移送相关部门进行处理。（五）负责下载拷贝发现问题的监控录像片段，并在当月刻录成光盘归档保管。（六）负责逐日汇总远程监控情况，登记《广洪信用联社远程

6、监控中心值班交接登记簿》。（七）负责接待各级领导对远程监控的检查、调阅工作，对来人身份及相关审批手续进行审查，并在《广洪信用联社远程监控中心检查及调阅登记簿》）上进行登记。（八）负责远程监控中心设备日常维护、检查、保养和故障报修等工作。（九）按时完成领导交办的其他工作任务。第五章营业网点及柜面业务远程监控8第十二条营业网点柜面业务操作远程监控内容（一）营业网点是否按规定操作综合业务系统各项业务。（二）第一班工作人员每天对每个营业网点情况进行抽查，每个网点抽查时间不少于10分钟，对需要重点监控的网点及人员可适当延长抽查时间。（

7、三）主管授权是否合规，是否存在违规授权或柜员自行授权的现象；是否存在“明码”授权等问题。（四）柜员临时离岗是否退出操作界面、业务印章、现金、重要空白凭证等是否入箱落锁。（五）柜员是否私自调整监控录像的探头后办理业务。摄像头无信号、柜员独自一人加班、经常无客户办理业务等。（六）款箱是否在远程监控下按规定执行双人签字交接。（七）远程监控员利用监控对网点办公及营业场所情况不定期进行巡查，内容包括：办公及营业场所区域图像是否正常、是否存在无关人员长期逗留在办公及营业场所等可疑迹象等，并做好记录。第十三条柜台服务监控内容。（一）是否按

8、照规定营业时间对外营业。（二）营业环境是否整洁、有序，营业柜台和工作台各类物品摆放是否整洁干净。（三）有无在营业间吃零食、睡觉、玩游戏等行为（四）工作人员是否按规定统一着装。第六章自助机具监控内容第十四条自助机具监控内容8（一）ATM机加钞是否合规，是否坚持双人操作、双人同进同出，是否坚持