2019烟台正海磁材20XX年度监事会工作报告

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1、烟台正海磁材20XX年度监事会工作报告　　20XX年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。20XX年度监事会工作情况如下:　　一、监事会召开情况　　报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下:　　(一)二届监事会第七次会议　　烟台正海磁性材料股份有限公司二届

2、监事会第七次会议于20XX年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《公司20XX年度监事会工作报告》的议案　　2、《公司20XX年年度报告及其摘要》的议案　　3、《20XX年度财务决算报告》的议案　　4、《20XX年度内部控制自我评价报告》的议案　　5、《募集资金20XX年度存放与使用情况的专项报告》的议案　　6、《公司20XX年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案　　7、《关于募集资金投资项目延期》的议案　　8

3、、《关于修订公司》的议案　　9、《关于续聘会计师事务所》的议案　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。　　10、《股东回报规划(20XX年-20XX年)》的议案　　(二)二届监事会第八次会议　　烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于20XX年4月20日在公司会议室召开，应参会

4、监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《20XX年第一季度报告全文》的议案　　(三)二届监事会第九次会议　　烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于20XX年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《关于及其摘要》的议案　　2、《关于》的议案　　3、《关于核实》的议案　　(四)二届监事会第十次会议　　烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次

5、会议于20XX年7月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《关于及其摘要的议案》　　(五)二届监事会第十一次会议　　烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于20XX年8月17日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《20XX年半年度报告及摘要》的议案　　2、《关于变更募集资金专户》的议案　　(六)二届监事会第十二次会议　

6、　烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于20XX年10月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》的议案　　2、《关于确认二届董事会第十三次会议程序》的议案　　20xx年，经过不断探索实践，监事会的工作得到了加强，监督机制有所完善，监督意识有所提高，但还存在一些不足：一是监督实践滞后于监督理念，监督制衡作用发挥不显。二是监事会自身激励约束机制不够健全，深入调

7、查了解不够透彻，具体工作指导不够严谨。三是监督工作还不能完全适应新形势、新业务、新要求，离省联社及总行党委的要求和员工的期盼还有较大的差距。这些问题还需在今后的工作中逐步加以改进。　　3、《20XX年第三季度报告》的议案　　(七)二届监事会第十三次会议　　烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于20XX年10月21日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:　　1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规

8、的议案》　　2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》　　3、《关于及其摘要的议案》　　4、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》　　5、《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案