开会日期董事会决议结果

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1、開會日期會議董事會決議結果92/05/16第三屆第1次選任董事長。選任蔡明介先生為本公司董事長。92/06/16第三屆第2次1.擬提報本公司內部稽核人員陳維漢轉任財務部，由張文瑛接任稽核主管，提請核經全體出席董事無異議照案通過。議。2.擬與Tvia,Inc.簽訂IP購買合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。92/07/10第三屆第3次擬訂定本公司以九十一年度盈餘分配中股東紅利新台幣1,611,628,790元暨員工紅利經全體出席董事無異議照案通過。新台幣199,190,070元，合計新台幣1,810,818,860元轉增資發行新股之配股基準

2、日，及現金股利新台幣3,683,722,960元之配息基準日案，提請核議。92/08/07第三屆第4次本公司為增加轉投資子公司可供運用之長期投資金額及加強本公司產業垂直整合及經全體出席董事無異議照案通過。水平整合能力，擬增加轉投資旭達投資有限公司、旭嘉投資有限公司、旭康投資有限公司及旭發投資(股)公司之投資額，提請核議。92/08/15第三屆第5次1.本公司九十二年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。請公鑒。2.擬修訂本公司「外匯交易管理要點」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通

3、過。92/10/31第三屆第6次因本公司內部稽核主管張文瑛離職，擬提報由財務部陳維漢轉調接任稽核人員，提經全體出席董事無異議照案通過。請核議。93/01/28第三屆第7次委任致遠會計師事務所楊建國會計師暨葉惠心會計師為本公司之簽證會計師，提請經全體出席董事無異議照案通過。核議。93/03/07第三屆第8次1.本公司出具之內部控制聲明書，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.本公司九十三年股東常會日期、地點及議程，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/03/18第三屆第9次1.本公司九十二年度營業決算業經編竣，營業報告書及財務報表報請董

4、事會通過及經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。送請監察人查核，提請核議。2.本公司九十二年度盈餘分配案，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。3.本公司為購置研發設備、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十二年度盈餘中經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。提撥計新台幣壹拾叄億壹仟貳佰貳拾伍萬伍仟柒佰伍拾元，轉作資本，提請討論。93/04/29第三屆第10次本公司九十三年度財務預測業經編竣，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/05/05第三屆第11次擬修訂本公司章程條文

5、，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。93/05/07第三屆第12次擬自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股股份12,000,000股。經全體出席董事無異議照案通過，執行結果於股東會報告。93/05/17第三屆第13次擬與Pixtel簽訂IP購買合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/06/28第三屆第14次擬購買揚智科技股份有限公司34,500,000股普通股股權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/06/30第三屆第15次委任致遠會計師事務所葉惠心會計師暨張庭銘會計師為本公司之簽證會計師，提請經全體出

6、席董事無異議照案通過。核議。93/07/08第三屆第16次1.因執行庫藏股買回變更九十二年股票股利及現金股利之配股配息比率，提請承經全體出席董事無異議照案通過。認。2.擬訂定本公司以九十二年度盈餘分配中股東紅利新台幣1,154,785,060元暨員工紅經全體出席董事無異議照案通過。利新台幣157,470,690元，合計新台幣1,312,255,750元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣5,453,151,676元之配息基準日案，提請核議。93/08/24第三屆第17次本公司九十三年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請

7、經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。公鑒。93/09/06第三屆第18次擬購買揚智科技股份有限公司10,090,000股普通股股權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/09/06第三屆第19次擬解除本公司董事長蔡明介先生因公司業務需要，擔任揚智科技股份有限公司董事經全體出席董事無異議照案通過。長一職，擬請解除競業禁止之限制，提請核議。93/09/22第三屆第20次1.辦理本公司已買回庫藏股股份註銷，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，執行結果於股東會報告。2.擬租地自建企業總部大樓，並簽訂土建工程合約，提請核議。經全體出席

8、董事無異議照案通過。93/10/01第三屆第21次1.擬購買智洋電子股份有限公司9,900,000股普通股股權，提請核議。