借壳资源可行性分析报告

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1、ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司　壳资源可行性分析报告　　公司代码：600520公司简称:ST中发报告声明一、本分析报告中所有涉及到数据资料均为公开信息，不涉及任何保密性数据和文件。二、本分析报告仅为个人学习和研究使用，非经本人书面同意，不得用作其他目的，或向任何其他个人、公司、政府部门、社团、组织或其他任何实体提供，否则本人不承担任何法律责任。三、本分析报告是依据中国法律的有关规定，针对本报告出具日以前ST中发已发生或存在的事实，根据中国当时及/或现行有效的法律、行政法规等有关规定出具本报告。四、本分析报告包括但不限于其法律问题、财务状况及财务报表真实性以及评估事项等，仅为对有关专业报

2、告的引用；报告中发表的任何意见均为个人观点。正文一、壳公司概况（一）壳公司基本情况ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司(以下简称ST中发)，前身系ⅩⅩ市宏光模具有限公司，2000年4月，经安徽省人民政府批准，ⅩⅩ市宏光模具有限公司以2000年3月31日经评估确认的净资产折股整体变更设立ⅩⅩ三佳模具股份有限公司，于2000年4月28日在ⅩⅩ市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省ⅩⅩ市，2004年5月更名为ⅩⅩ三佳科技股份有限公司，2011年5月更名为ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司。公司现持有注册号为340000000018056的营业执照，注册资本15,843万元，股份总数15,843万股(每股面

3、值1元)。其中，有限售条件的流通股份：454万股；无限售条件的流通股份15,389万股。公司股票已于2002年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。ST中发属电气机械及器材制造行业；主要经营活动为模具、LED支架、精密备件的研发、生产和销售。产品主要有:半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、LED支架、五金精密件。（二）壳公司基本信息公司名称ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司住所安徽省ⅩⅩ经济技术开发区法定代表人董监高注册号注册资本前十大股东ⅩⅩ市三佳电子(集团)有限责任公司持有17.09%，中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金持有3.71%，张宇持有3.16%，李霞持有2.62%

4、，唐菊芳持有2.61%，中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金持有1.64%，中国工商银行股份有限公司-中欧明睿新起点混合型证券投资基金持有1.42%，广发证券股份有限公司持有1.26%，包仕东持有1.23%，中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金持有1.22%。经营范围一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保检测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）.营业状态存续（在营、开业、在册）（三）壳公司

5、股权结构图（四）主营业务情况（五）下属企业名目二、壳公司控股股东与实际控制人基本信息根据ST中发2016年4月15日公布的《2015年年度报告》，目前ST中发控股股东为三佳集团，其实际控制人为袁启宏。（一）控股股东情况根据ST中发《2015年年度报告》，三佳集团持有ST中发17.09%的股份，处于控股地位，但由于三佳集团涉及诉讼纠纷，目前其持有股份处于司法冻结状态。1、产权控制关系如下：ⅩⅩ市三佳电子（集团）有限责任公司↓17.09%ST中发2、根据网上公示信息，三佳集团的工商基本信息如下：公司名称ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司住所安徽省ⅩⅩ市石城路（电子小区）法定代表人劳国敏董监高钱

6、江任董事长；高芳、黄言勇、佘世琦任董事；杨雪峰、周丹、陈建吉任监事；劳国敏任总经理注册号9134070015112000X4注册资本14,7000万股权结构上海宏望资产管理有限公司持股70%；ⅩⅩ天元股权投资集团有限公司持有30%。经营范围汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。营业状态存续（在营、开业、在册）（二）实际控制人情况截至本分析报告出具日，ST中发的实际控制人为袁启宏，其基本情况如下：姓名袁启

7、宏国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务执行董事过去10年曾控股的境内外上市公司情况截止目前,袁启宏先生不存在持有或控制境外上市公司5%以上股份的情况截至本分析报告出具之日，实际控制人与ST中发之间产权及控制结构如下如所示：（二）壳资源评价1、股本结构从表一可以看出，目前新A集团总股本约为12135万股，其中国家股1760万股，法人股3579万股，流通股6795万股，属于中小盘股，股本扩张潜力大；同时，由于公司流通股比例达56%，高于市场平均水平近20个百分点，股本