三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则

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1、三九生化股东大会议事规则三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则(2010年1月6日第五届董事会第十五次会议修订)目录第一章总则第二章股东大会的职权第三章股东大会的授权第四章股东大会的召集第五章股东大会的提案与通知第六章股东大会的召开第七章股东大会的表决和决议第八章会议记录第九章附则第一章总则1三九生化股东大会议事规则第一条为规范三九宜工生化股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票

2、上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本议事规则。第二条本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。第三条公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依

3、法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。第四条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。第五条公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。第六条股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整

4、，不得使用容易引起歧义的表述。第二章股东大会的职权第七条股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。第八条股东大会依法行使下列职权：2三九生化股东大会议事规则(一)决定公司的发展规划、经营方针和投资计划；(二)选举和更换董事、由非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的工作报告；(四)审议批准监事会的工作报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本做出决议；(八)对发行公司债券做出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清

5、算或者变更公司形式作出决议；(十)修改《公司章程》；(十一)对公司聘用和解聘会计师事务所做出决议；(十二)审议批准本议事规则第九条规定的担保事项；(十三)审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(十四)审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易事项；(十五)审议公司为关联人提供的任何担保事项；(十六)审议批准变更募集资金用途事项；(十七)审议股权激励计划；(十八)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会

6、决定的其他事项。第九条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；3三九生化股东大会议事规则(四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(五)连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币的任何担保；(六)对股东、实际控制人及其关联方提

7、供的担保。第十条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，并应于上一个会计年度终结后6个月内召开。第十一条有下述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内，召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人数的2/3时；(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数的10%以上的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)独立董事提议时；(七)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。前述第(三)项规定的持股比例的计算，以股东

8、提出书面要求之日作为计算基准日。第十二条公司在上述期限内因故不能召