重机机械制造有限公司章程

《重机机械制造有限公司章程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、重机机械制造有限公司章程第一章  总   则第一条  为维护重机机械制造有限公司（以下简称“公司”）、 法人股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国国有资产管理法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。第二条  经重机机械制造有限公司董事会通过重机机械制造有限公司为重机装备集团有限公司的全资子公司。在某市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。 第三条  重机机械制造有限公司是只有一个法人股东的有限责任公司。第四条  公司注册名称中文名称：重机机械制造

2、有限公司英文名称: Zhongji Machinery Manufacture Limited Company第五条  公司住所：某省某市第六条  公司注册资本为人民币8888888万元。第七条  董事长为公司的法定代表人。第八条  公司具有独立法人资格，依法自主经营、自负盈亏、独立核算，承担民事责任。公司依法享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第九条  公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第十条  公司设立子公司或向其它企业投资、对外担保、贷款时，必须报经股东审核批准。第十一条  本章程自生效之日起，即成

3、为规范公司的组织与行为、公司与股东权利义务关系的具有法律约束力的文件，本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第十二条  本章程所称公司高级管理人员是指公司经理、副经理、财务总监、总工程师等。第二章  经营宗旨和范围第十三条  公司经营宗旨：依法自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展、照章纳税。根据机械制造市场需要，全面推行质量管理，实现企业各项管理的标准化、制度化，形成管理层次清晰、管理职责明确、过程控制严密、资源配置合理、加工生产高效的管理体系。坚持科技创新和管理创新，加强经营管理，不断提高经济效益，实

4、现企业可持续发展战略。 第十四条  公司经营范围：矿山机械产品的生产、维修、销售；机械电子产品的维修、销售；普通货物运输（凭许可证有效期经营）；煤炭的批发和零售。第三章  出资方式与出资额第十五条  由重机矿用装备集团有限公司以重机集团有限责任公司机械制修厂评估值资产出资。第十六条  出资额为人民币8888万元。第四章  股东及权利第十七条  公司不设股东会，股东为重机装备集团有限公司。股东行使下列职权：（一）审批公司的经营方针；决定公司资产处置、重大投资、对外担保、资产抵押、改制重组、设立子公司等事项；（二）审议批准和更换

5、公司董事、监事及高管人员，决定有关董事、监事及高管人员的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）审议批准公司发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监督；（十一）制订和批准修改公司章程；（十二）公司章程规定的其他职权。第五章  董事会第十八条  公司设董事会，对股东负

6、责。 第十九条  董事会成员为5人，其中4名董事由股东委任。1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长1人、副董事长1人。公司董事长、副董事长由股东委任。 第二十条  董事每届任期为三年。董事任期届满未及时委任或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。第二十一条  董事会行使下列职权: （一）负责向股东报告工作；（二）审议批准单项投资额低于公司净资产3%和年度累积投资低于公司净资产5%的项目；（三）执行股东的决议； （四）制订

7、公司的经营方针； （五）根据股东批准的经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（九）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （十）决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系； （十一）经股东同意决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名并经股东同意决定聘任或者解聘副总经理等高级管理人员及其报酬事项；（十二）制定公司的基本管理制度； （十三）制

8、订公司章程修改草案；（十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作； （十七）公司章程规定的其他职权。第二十二条  董事会决策程序：（一）投资决策程序：董事会对制订的投资计划及投资方案召开董事会会议表决