亳州市慧鹏食品有限公司章程

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1、亳州市慧鹏食品有限公司章程第一章 总 则第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，设立亳州市慧鹏食品有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：亳州市慧鹏食品有限公司第四条 公司住所：亳州市经开区望州路以西、酒城大道以南。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：速冻食品【速冻面米制品（生制品、熟制品）】生产、销售。（以上范围以工商部门核定的为准

2、）  第四章 公司认缴注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、认缴出资额及出资期限 第六条 公司注册资本实行认缴制，公司认缴注册资本50万元，股东按期足额缴纳本章程中规定的各自所认缴的出资额。公司成立后，向股东签发出资证明书。出资证明书载明公司名称、公司成立时间、公司注册资本、股东姓名或者名称、认缴出资额和出资日期、出资证明书编号及核发日期并由公司盖章。出自证明书遗失的，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。第七条 股

3、东姓名（名称）、身份证号、缴纳出资期限、认缴注册资本金额、出资方式一览表：股东姓名/(名称)证件号码（营业执照/身份证）缴纳出资期限认缴注册资本金额（万元）出资比例出资方式亳州市浩鹏食品有限责任公司3416000000469032017年1月31日前4080%货币刘大朋3421261974052602162017年1月31日前510%货币王慧敏3421261972081602242017年1月31日前510%货币合计50100%（一）股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 （二）股东应当按期足额缴纳各自

4、所认缴的出资额，股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 （三）股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三） 选

5、举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；（四） 审议批准执行董事的报告；（五） 审议批准监事的报告；（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十一） 修改公司章程；（十二） 聘任或解聘公司经理。（十三） 公司章程规定的其他职权。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主

6、持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按季度定时召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，有监事召集和主持；监事不召集合主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三

7、条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十五条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二） 执行股东会的决议； （三） 审定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制

8、订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。（十） 制定公司的基本管理制度； （十一） 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁